通過年度總結，我們可以對過去一年的工作和生活做出客觀的評價和分析。在這里，小編為大家整理了一些關于年度總結的范文，希望能給大家帶來一些啟發。

年度股東大會通知大全（20篇）篇一

______公司于______年______月______日在公司八層會議室召開了三屆五次董事會，應到董事9人，實到董事7人(出席會議人數超過董事總數的二分之一，表決有效)，公司監事會及高級管理人員列席會議。受______董事長委托，會議由______副董事長主持，程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，與會董事對以下事項進行了認真的討論并作出表決，形成如下決議：

一、審議通過了修改公司章程的議案(具體內容見______網站中______公司關于修改公司章程的說明)。同意提交______年第一次臨時股東大會審議。

二、審議通過了改選董事的議案。同意公司董事______、______因工作變動申請辭去董事職務。公司擬選聘______、______為公司獨立董事，同意報請中國證券監督管理委員會審核，并提交______年第一次臨時股東大會審議。

三、審議通過了公司與________________有限公司之間的《關聯交易合同》(此項議案表決時，有關關聯方董事進行了回避)。該《關聯交易合同》的簽署原因為________________(進行必要性與合理性的簡單說明)。該關聯交易價格確定的依據為________________(說明交易價格的合理性)。同意提交______年第一次臨時股東大會審議。

四、審議通過了______年第一季度報告。

五、審議通過了召開______年第一次臨時股東大會的議案。公司定于______年______月______日上午8：30在________________________召開______年第一次臨時股東大會。

(一)會議內容：

1.審議修改公司章程的議案;。

2.審議改選董事的議案;。

3.審議公司與______有限公司之間《關聯交易合同》的議案;。

(二)參加會議的對象。

1.公司全體董事、監事及高級管理人員。

2.凡______年______月______日下午交易結束后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。

3.因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議。

(三)會議登記事項：

1.登記手續。

出席會議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時還需持本人身份證及委托函;法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到本公司董事會辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。

2.登記時間：

______年______月______日至______月______日，上午9：00—11：00，下午2：00—5：00。

(四)其他事項。

1.聯系辦法：

公司地址：___________________________。

聯系電話：________________________。

傳真：____________________。

郵政編碼：____________________。

聯系人：______、______。

2.與會股東住宿及交通費用自理，會期半天。

特此公告。

______公司董事會。

______年______月______日。

附件1：獨立董事簡歷(略)。

附件2：授權委托書。

茲全權委托先生(女士)代表我個人(單位)出席______公司______年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

證券賬戶：

持股數：

委托人(簽名)：

委托人身份證號碼：

受托人(簽名)：

受托人身份證號碼：

委托日期：

附件3：

參加會議回執。

截止______年____月____日，我個人(單位)持有______公司股票，擬參加公司______年第一次臨時股東大會。

證券賬戶：

持股數：

個人股東(簽名)：

法人股東(簽章)：

______年____月____日。

注：授權委托書和回執，剪報及復印件均有效。

年度股東大會通知大全（20篇）篇二

2.召開本次股東會的議案已經董事會會議審議通過。

3.會議召開日期和時間：20xx年x月x日上午9點。

4.會議召開方式：現場投票。

5.會議召開地點：公司會議室。

6.出席會議人員資格：

(1)截至20xx年x月x日下午收市時在青島藍海股權交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)本公司董事、監事和高級管理人員。

(3)本公司聘請的律師。

二、會議審議事項。

1、《公司以發起設立方式整體變更為股份有限公司的議案》。

以20xx年x月x日為改制基準日和評估基準日，聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)、國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司作為審計機構、評估機構，對公司的凈資產進行審計和評估，并根據審計和評估結果，依法將有限責任公司按原賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司。

同時，聘請北京市中銀律師事務所為法律顧問，聘請安信證券股份有限公司為財務顧問。

2、《公司類型變更為股份有限公司的議案》。

3、《公司名稱變更為青島華高墨烯科技股份有限公司的議案》。

4、《公司營業期限變更為永久存續的議案》。

5、《股份有限公司注冊資本為615萬元的議案》。

以20xx年x月x日為改制基準日，經審計的有限責任公司賬面凈資產值折合為股份有限公司的注冊資本615萬元，剩余部分計入資本公積。股份有限公司總股本為615萬股。

三、會議登記方法。

1.登記需提交的材料：法人股股東代表需持股東賬戶卡、最新營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證明書;自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡;股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書面授權委托書、委托人身份證復印件及委托人股東賬戶卡。

2.登記時間：20xx年x月x日上午8點。

3.辦理登記手續的地點及部門：青島市高新區松園路17號青島市工業技術研究院c1樓4層-1青島華高墨烯科技有限公司辦公室。

四、其他事項。

聯系電話：0xxxxxxxx7。

聯系人：郭xxx。

聯系地址：xx市xx區松園路17號青島市工業技術研究院c1樓4層-1。

五、備查文件。

無

xx華高墨烯科技有限公司。

董事會。

20xx年x月x日。

年度股東大會通知大全（20篇）篇三

各位股東會成員:。

定在20xx年x月x日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下：

1.會議時間：20x年x月x日上午10時整;。

2.會議地點：公司會議室;。

3.參加人員：全體股東(不得缺席);。

4.會議內容：審議公司土地使用權轉讓事宜。

請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

xxx建材有限公司。

20xx年。

年度股東大會通知大全（20篇）篇四

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的.真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況。

會議召集人:公司董事會。

會議召開時間:xxxx年5月13日10:00，會期半天。

會議召開地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳xx中心a座16層xx股份會議室。

會議召開方式:現場會議。

出席對象:。

1、本公司董事、監事及高級管理人員;。

3、不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

二、會議審議事項。

1、公司xxxx年度報告及報告摘要。

2、公司董事會工作報告。

3、公司監事會工作報告。

4、公司xxxx年度財務決算報告。

5、公司xxxx年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。

6、關于授權董事會批準提供擔保額度的議案。

7、關于授權董事會土地儲備投資額度的議案。

8、關于續聘年度審計機構的議案。

三、會議登記方法。

1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業執照復印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續。

2、登記地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳xx中心a座16層董事會辦公室。

3、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書和持股憑證。

四、其他事項。

會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

聯系電話:xxxxxxxxxxxxxx。

傳真:xxxxxxxxxxxxxx。

郵編:xxxxxxxx。

聯系人:李秀紅。

特此公告。

附:《授權委托書》。

xx集團股份有限公司。

董事會。

xxx年四月二十三日。

年度股東大會通知大全（20篇）篇五

________________有限公司：

根據《公司法》和公司章程之規定，_____________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________時在____________________召開股東會，審議以下事項：

1、__________有限公司轉讓_______________有限公司__________%股權(“標的股權”)。

2、修改公司章程。

3、取消公司解散清算事宜，公司繼續存續。

請公司股東務必準時參加會議。如屆時未出席，則視為該等公司股東放棄根據《公司法》的相關規定對標的股權行使優先購買權。

特此通知!

_______________有限公司。

_________年__________月__________日。

年度股東大會通知大全（20篇）篇六

生物技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于x年4月21日(星期四)召開x年度股東大會，會議相關事宜如下：

一、召開會議的基本情況。

2、會議召集人：公司董事會，經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開x年度股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：公司董事會已對本次股東大會審議的議案內容進行了充分披露，本次股東大會的召開符合有關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定。

4、會議召開日期、時間：

(1)現場會議召開時間：x年4月21日(星期四)下午14：30。

(2)網絡投票時間：x年4月20日—x年4月21日，其中：

通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：x年4月21日(星期四)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：x年4月。

20日(星期三)下午15:00至x年4月21日(星期四)下午15:00的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決、網絡投票相結合的方式召開。公司股東可選擇現場投票或網絡投票方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：x年4月18日。

7、會議出席對象：

(1)于本次股東大會股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權委托書式樣附后)。

(2)公司董事、監事、高級管理人員;。

(3)本公司聘請的律師。

9、涉及融資融券、轉融通業務的投資者，應按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(x年9月修訂)》的有關規定執行。

二、會議審議事項。

(一)審議的議案：

1、審議議案一《x年度董事會工作報告》。

三位獨立董事將在本次會議做x年度獨立董事工作述職報告。

2、審議議案二《x年度監事會工作報告》。

3、審議議案三《x年度財務決算報告》。

4、審議議案四《x年度利潤分配預案》。

5、審議議案五《關于增加公司注冊資本并修訂公司章程的議案》。

6、審議議案六《x年年度報告全文及摘要》。

7、審議議案七《x年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

8、審議議案八《x年度控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明》。

9、審議議案九《關于續聘公司x年度財務審計機構的議案》。

10、審議議案十《關于公司生產經營流動資金貸款授信、授權及抵押、擔保的議案》。

(二)議案審議及披露情況。

以上議案已經公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于x年3月31日在巨潮資訊網上發布的相關公告。

三、現場會議登記方法。

1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

3、登記地點及授權委托書送達地點：x市高新技術產業開發區xx大街46號公司董事會辦公室郵編：

4、登記手續：

(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》，以便登記確認。傳真在x年4月19日9:00—11:30、13:30—17:00傳至公司董事會辦公室。信函于x年4月19日17：00前寄至x市高新技術產業開發區xx大街46號公司董事會辦公室，郵編：(信封請注明“股東大會”字樣)。不接受電話登記。

5、注意事項：

(1)出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

(2)與會股東費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程。

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統。

五、聯系方式：

聯系人：

聯系電話：

傳真電話：

e-mail：

六、備查文件。

1、公司第五屆董事會第十七次會議決議;。

2、深交所要求的其他文件。

特此通知!

生物技術股份有限公司董事會。

x年3月29日。

年度股東大會通知大全（20篇）篇七

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

股東大會召開日期：20**年5月10日

本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

一、召開會議的基本情況。

年度股東大會通知大全（20篇）篇八

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

一、召開會議的基本情況。

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：20xx年x月x日13點00分

xx市海淀區中關村大街59號文化大廈三層多功能廳。

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

網絡投票起止時間：自20xx年x月x日至20xx年x月x日。

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序。

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

二、會議審議事項。

本次股東大會審議議案及投票股東類型。

1、各議案已披露的時間和披露媒體。

上述議案中，第1、3、4、5、6、7項議案已經公司20xx年x月x日召開的第三屆董事會第二次會議審議通過，第2、4、5、6、7項議案已經公司20xx年x月x日召開的第二屆監事會第九次會議審議通過，公司已于20xx年x月x日在中國證券報、上海證券報、上海交易所網站進行了公告(公告編號：臨-039、臨2015-040)。第8、9項議案已經公司20xx年x月x日召開的第三屆董事會臨時會議審議通過，公司已于6月6日在中國證券報、上海證券報、上海交易所網站進行了公告(公告編號：臨2015-059)。此外，公司在刊登本公告的同時，將在上海交易所網站刊登《20xx年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：8、9。

3、對中小投資者單獨計票的議案：5、7。

4、本次會議還將聽取公司《20xx年度獨立董事述職報告》。

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象。

(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法。

為確保本次股東大會的有序召開，請出席現場會議并進行現場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續。

1、登記手續。

(1)個人股東親自出席會議的，請持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續。委托代理人出席會議的，請持本人身份證、授權委托書(詳見本通知附件)及委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

(2)法人股東由法定代表人出席會議的，請持股東賬戶卡、能夠證明法定代表人資格的有效證明和本人身份證辦理登記手續;法人股東由法定代表人委托的代理人出席會議的，請持股東賬戶卡、能夠證明法定代表人資格的有效證明、法定代表人依法出具的授權委托書、代理人本人身份證辦理登記手續。

2、登記時間。

(1)現場登記。

(2)傳真登記。

異地股東可憑以上有關證件采取傳真方式登記。傳真請于20xx年x月x日至20xx年x月x日期間傳真至公司，傳真件上請注明“參加股東大會”字樣。

本次股東大會不接受電話登記。

3、登記地點：北京市海淀區中關村大街59號文化大廈。

六、其他事項。

2、聯系電話：0xxxxxxxxx6。

3、聯系傳真：0xxxxxxxxxx3。

4、聯系人：楊富玨、李蝶、周楊。

5、與會股東食宿及交通費用自理。

特此公告。

華銳風電科技(集團)股份有限公司董事會。

20xx年x月x日。

年度股東大會通知大全（20篇）篇九

本公司董事會及其董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

____公司于____年____月____日在公司召開了三屆五次董事會，應到董事9人，實到董事9人(其中______董事長委托______副董事長，______董事委托______董事，出席會議人數超過董事總數的二分之一，表決有效)，公司監事會及高級管理人員列席會議。受______董事長的委托，會議由______副董事長主持，程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，與會董事對以下事項進行了認真的討論并作出表決形成如下決議：

三、審議通過了公司__20__年度報告。

四、審議通過了____年度財務決算及____年財務預算報告，同意提交__20__年度股東大會審議。

五、審議通過了利潤分配議案，根據公司業務發展需要，____年將加大對r&d投入和補充流動資金，20__及____年度不再進行分配。20__及____年度不進行資本公積轉增股本。同意提交__20__年度股東大會審議。

六、審議通過了______有限公司和____公司的《關聯交易合同》(此項議案表決時，有關關聯方董事進行了回避)。

七、審議通過了聘任總經理的議案。經本公司董事長提名，繼續聘任______女士/先生為本公司總經理。

八、審議通過了聘任副總經理、財務總監的議案。經本公司總經理提名，繼續聘任______、______先生為本公司副總經理。聘任______先生、______女士為本公司副總經理。

經本公司總經理提名，繼續聘任______女士為本公司財務總監。

九、審議通過了聘任會計師事務所的議案，公司擬繼續聘用______會計師事務所為本公司審計機構，聘用期限為一年。同意提交__20__年度股東大會審議。

十、審議通過了公司“董事會議事規則”、“股東大會議事規則”、“監事會議事規則”以及“總經理工作細則”。

十一、審議通過了召開__20__年度股東大會的議案。定于____年____月____日8：30分在________________________召開__20__年度股東大會。

(一)會議內容：

1.審議董事會工作報告;。

2.審議經營班子工作報告;。

3.審議監事會工作報告;。

4.審議年度財務決算及____________年財務預決算報告;。

5.審議利潤分配預案;。

6.審議關于聘任會計師事務所的議案;。

7.審議關于改選監事的議案;。

8.審議董事會議事規則、監事會議事規則、股東大會議事規則。

(二)參加會議的對象。

1.公司全體董事、監事及高級管理人員。

2.凡________年____月____日下午交易結束后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。

3.因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議。

(三)會議登記事項。

1.登記手續。

出席會議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時還需持本人身份證及委托函;法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到本公司董事會辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。

2.登記時間：

________年________月________日至________月________日，上午8：30—11：30，下午2：00—5：30。

(四)其他事項。

1.聯系辦法：

公司地址：___________________________。

聯系電話：___________________________。

傳真：________________________。

郵政編碼：____________________。

聯系人：__________、__________。

2.與會股東住宿及交通費用自理，會期半天。

特此公告。

________公司董事會。

____年____月____日。

附件1：

授權委托書。

茲全權委托先生(女士)代表我個人(單位)出席________公司__20__年度股東大會，并代為行使表決權。

證券賬戶：持股數：

委托人(簽名)：委托人身份證號碼：

受托人(簽名)：受托人身份證號碼：

委托日期：

附件2：

參加會議回執。

截止____年____月____日，我個人(單位)持有________公司股票，擬參加公司__20__年度股東大會。

證券賬戶：持股數：

個人股東(簽名)：法人股東(簽章)：

注：授權委托書和回執，剪報及復印件均有效。

年度股東大會通知大全（20篇）篇十

根據本行xxx年3月29日董事會決議，現將召開本行xxx年年度股東大會的有關事宜通知如下:。

1、召集人:本行董事會。

2、召開日期和時間:xxx年5月30日(星期三)上午9時30分。

3、地點:中國xxxx門內大街1號xxx總行大廈b2多功能廳，中國香港中環金融街8號香港四季酒店。

4、會議方式:現場會議(香港、xx兩地視像會議)、現場投票方式。

(一)普通決議事項。

1、審議批準本行xxx年度董事會工作報告。

2、審議批準本行xxx年度監事會工作報告。

3、審議批準本行xxx年度財務決算方案。

4、審議批準本行xxx年度利潤分配方案。

5、審議批準本行xxx年度財務預算方案。

7、審議批準關于選舉xxxxxxxxx博士為本行獨立非執行董事的議案。

(二)特別決議事項。

8、審議批準關于修訂本行公司章程的議案。

香港聯合交易所有限公司于xxx年10月對《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(“《香港上市規則》”)及其附錄十四《企業管治常規守則》(“《守則》”)進行了修訂。本行對照前述修訂對本行公司章程進行了全面梳理。為進一步提升本行公司治理水平，建議對本行公司章程進行以下修訂:。

1、第九十六條“除非上市地上市規則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決:。

(一)會議主席;。

(二)至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人;。

(三)單獨或者合并計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。

除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣布提議通過情況，并將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。

以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。”修訂為:。

“股東大會議案應當以投票方式表決。”

2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決;其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。”修訂為:。

“會議主席可以決定對股東大會的程序或行政事宜以舉手方式進行表決。”

3、第一百二十五條第四項之后增加一項:“高度關注本行事務，在發現任何不當事宜時予以跟進;”

4、第一百四十二條第十項之后增加一項:“審定本行公司治理政策;”

5、第一百六十二條:“本行董事會下設立專業委員會，根據董事會的授權，協助董事會履行職責。本行董事會設立戰略發展委員會、稽核委員會、風險政策委員會、人事和薪酬委員會、關聯交易控制委員會等專業委員會。各專業委員會對董事會負責，專業委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人。稽核委員會的負責人應當由獨立董事擔任。董事會也可以根據需要另設其他委員會和調整現有委員會。董事會另行制訂董事會專業委員會議事規則。”修訂為:。

年度股東大會通知大全（20篇）篇十一

我公司定于 年 月 日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、本次會議基本情況

會議時間: 年 月 日_________

會議地點: ___________________________

召 集 人: _________

主持人：

召開方式:現場會議、現場投票表決

二、會議議題

特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案

五、其他事項

1、聯 系 人：

2、聯系電話：

3、傳 真：

______________________公司

年 月 日

年度股東大會通知大全（20篇）篇十二

我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下:。

一、會議基本情況:。

會議時間:x年1月10日。

會議地點:六安市試驗區x房地產開發有限公司二樓會議室。

召集人:。

主持人:宣國進二、召開方式:現場會議、現場投票表決(如有缺席，視同棄權)三、會議議題:公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯系人:高先生電話:。

試驗區x房地產開發有限公司。

x年12月4日。

年度股東大會通知大全（20篇）篇十三

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海鼎立科技發展(集團)股份有限公司于20xx年5月13日披露了《關于召開20xx年度股東大會的通知》，現就該公告做如下更正：

原網絡投票操作流程中b股股東的投票代碼為：

現b股股東參與網絡投票的投票代碼為：

本次股東大會除變更上述內容之外，《關于召開20xx年年度股東大會的通知》列明的其他審議事項、會議地點、股權登記日、登記方法、網絡投票等事項不變，對上述更正給投資者帶來的不便表示歉意。

上海鼎立科技發展(集團)股份有限公司。

年5月14日。

年度股東大會通知大全（20篇）篇十四

各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》《廣西百熠新能源發展有限公司章程》的有關規定以及公司的實際經營情況，廣西百熠新能源發展有限公司股東會第一次會議定于20xx年xx月xx日召開。現將有關事項通知如下：

20xx年xx月xx日

公司南寧會議室

主持人：

列席人員：

會議記錄：

1、xxxx議案

2、xxxx議案

股東本人或授權委托他人參加現場會議投票表決

1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至月

日前與會議聯系人聯系辦理出席會議登記手續（傳真/信函/電郵亦可辦理）。

2、公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的'股東可授權委托代理人出席。股東未出席會議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會議表決權。

3、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。

非法人組織股東應由其執行事務合伙人或執行事務合伙人授權的代理人出席會議，執行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執行事務合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。

聯系人：聯系電話：

郵箱：傳真：

請屆時按時參加，特此通知。

年度股東大會通知大全（20篇）篇十五

本次會議為xxxx年第x次臨時股東大會。

（二）召集人。

（三）會議召開的合法性、合規性。

本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》。

等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

（四）會議召開日期和時間開始時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

結束時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分。

（五）會議召開方式。

本次會議采用現場方式召開。

（六）出席對象。

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為xxxx年x月xx日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

3、本公司聘請的律師（如有）。

（七）會議地點：公司會議室。

（示具體需要填寫）。

例如：

1、審議《關于xx公司定向增資的議案》；

具體內容詳見：《xx股票發行方案》。

2、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次定向增資相關事宜的議案》；

董事會提請股東大會授權公司董事會全權處理有關本次定向增資的相關事宜，包括但不限于：

（1）定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準備、報審；

（2）定向增資涉及的協議文件的補充或修改；

（3）定向增資工作上級主管部門所有批復文件手續的辦理；

（4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；

（5）根據本次定向增資方案的實施結果，相應的修改公司章程；

（6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關事宜；

（7）辦理與本次定向增資有關的其他具體事宜。

3、審議《關于修改xx公司章程的議案》；

針對本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需經股東大會審議后生效。

4、審議《關于股票轉讓方式由協議轉讓變更為做市轉讓的議案》；

為了提升公司股票流動性、維護公司投資者利益，現將股票轉讓方式由協議轉讓變更為做市轉讓的方式。

5、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股票交易方式變更相關事宜的議案》；

公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理股票交易方式變更相關事宜。

6、審議《關于xxxx年度利潤分配預案的議案》；

7、審議《關于審議xxxx年審計報告的議案》。

（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分。

（三）登記地點：公司董事會辦公室。

（一）會議聯系方式。

聯系人：

聯系地址：

電話：

傳真：

電子郵箱：

（二）會議費用：

（一）提議召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。

（二）《xx公司股票發行方案》。

xx公司董事會。

xxxx年x月xx日。

年度股東大會通知大全（20篇）篇十六

海南xx生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議決議，決定召開公司20xx年度股東大會，現將有關事項通知如下：

1、會議召集人：公司第三屆董事會。

2、會議時間：20xx年11月20日（星期天）下午14時。

3、會議地點：海南省xx市xx鎮xx潭xx號公司辦公樓二樓會議室；

4、會議方式：本次會議采用現場投票表決方式；

5、會議出席對象：

（2）公司全體董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師和公司邀請的其他人員。

（一）《關于20xx年度海南xx生物技術股份有限公司經營報告的議案》。

（二）《關于海南xx生物技術股份有限公司減資的議案》。

（三）《關于海南xx生物技術股份有限公司章程修正案的議案》。

1、登記方式：現場登記。

股東應提前半小時到場辦理會議登記手續，登記截止時間為20xx年11月20日下午14時。登記時應提供下列材料：

（1）個人股東需提交的文件包括：本人身份證復印件。股東委托他人出席會議的，應提供代理人的身份證復印件及股東親筆簽署并加按手印的授權委托書。

（2）法人股東需提交的文件包括：企業法人營業執照復印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復印件。公司委派非法定代表人出席會議的，還應提供代理人的身份證復印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權委托書。

2、公司聯系人：

1、本次股東大會會期預計半天，出席會議人員的所有費用自理。

2、會議材料備于公司，請出席會議人員于會議召開前半小時到場簽到，領取會議材料。

3、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交公司董事會。

4、請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

年度股東大會通知大全（20篇）篇十七

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況。

會議召集人:公司董事會。

會議召開時間:x年5月13日10:00，會期半天。

會議召開地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳中心a座16層股份會議室。

會議召開方式:現場會議。

出席對象:。

1、本公司董事、監事及高級管理人員;。

3、不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

二、會議審議事項。

1、公司x年度報告及報告摘要。

2、公司董事會工作報告。

3、公司監事會工作報告。

4、公司x年度財務決算報告。

5、公司x年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。

6、關于授權董事會批準提供擔保額度的議案。

7、關于授權董事會土地儲備投資額度的議案。

8、關于續聘年度審計機構的議案。

三、會議登記方法。

1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業執照復印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續。

2、登記地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳中心a座16層董事會辦公室。

3、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書和持股憑證。

四、其他事項。

會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

聯系電話:。

傳真:。

郵編:。

聯系人:李秀紅。

特此公告。

附:《授權委托書》。

xx集團股份有限公司。

董事會。

x年四月二十三日。

年度股東大會通知大全（20篇）篇十八

實業有限公司：

股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業（有限合伙）提議召開臨時股東會議，經審核，該股東享有本公司70%的表決權，其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議，現就會議的日期、地點、議題等通知如下：

一、會議召開時間：20xx年7月23日上午9：30.

二、會議召開地點：xx市國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室.

三、本次會議議題：解除實業有限公司在中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席，本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。

中電高新數據科技有限公司。

20xx年7月8日。

年度股東大會通知大全（20篇）篇十九

經x集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第14次會議通過，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態會議中心會議室召開公司x年第1次臨時股東大會，會議有關事項如下：

一、召開會議的基本情況。

1.股東大會屆次：x年第1次臨時股東大會。

2.召集人:董事會。

3.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4.會議召開的時間：

(1)現場會議時間：x年9月2日下午4：00。

(2)網絡投票時間：x年9月1日至x年9月2日。

通過深圳交易所互聯網投票系統投票的時間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時間。

5.會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合。

(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議;。

(2)網絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或者符合規定的其他投票系統中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

6.出席對象：

(1)截至x年8月27日下午收市時在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師。

7.現場會議地點：貴州省xx市觀山湖區路1號國際會議中心。

二、會議審議事項。

關于補選公司獨立董事的議案。

上述議案己經公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內容詳見x年8月15日《中國報》、《時報》、《上海報》、《xx日報》及網上的相關公告。

三、出席現場會議登記方法。

1.登記方式：

(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;。

(4)異地股東可在出席會議登記時間用傳真或現場方式進行登記。

以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。

3.登記地點：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室。

四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序。

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

(一)通過深交所交易系統投票的程序。

1.投票代碼：x0。

2.投票簡稱：投票。

3.投票時間：x年9月2日的交易時間，即9∶3011∶30和13∶0015∶00。

4.通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

(2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。

表1：股東大會議案對應“委托價格”一覽表。

(3)在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

表2：表決意見對應“委托數量”一覽表。

(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;。

(6)不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

(二)通過互聯網投票系統的投票程序。

1.互聯網投票系統開始投票的時間為x年9月1日下午3∶00，結束時間為x年9月2日下午3∶00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。申請服務密碼的，請登陸網址：的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發證機構申請。

股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

(三)網絡投票其他注意事項。

1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

五、其他事項。

1.會議聯系方式：

聯系人：

聯系電話：

傳真：

聯系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室。

郵政編碼：

2.會議費用：出席會議的股東食宿費及交通費自理。

3.授權委托書：詳見附件。

x集團股份有限公司。

董事會。

x年八月十三日。

年度股東大會通知大全（20篇）篇二十

有限公司股東啟:。

有限公司于年月日以電子郵件和專人送達的方式向全體股東發出召開股東會的通知,(會議時間)年月日,有限公司全體股東在(會議地點)召開股東會議,。

會議出席對象:。

公司董事、監事、高級管理人員列席。會議由主持,公司監事和高級管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關規定,會議合法有效,審議以下事項:。

一、關于修改《公司章程》的議案。

二、罷免在有限公司的法定代表人的職務，及執行董事的職務和其他一切職務。變更法定代表人。

三、在非法持有發展有限公司公章、營業執照等公司財物期間對外簽訂或發出的任何文件由章昱個人承擔法律責任。

四、立即將有限公司的公章、合同章、營業執照正副本、組織機構代碼證、稅務登記證、稅控機、財務電腦、社保證等公司財物返還給法人股東-----有限公司。

聯系地址:。

聯系人:。

電話:。