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項目管理的廉潔風險點及防控措施（實用19篇）篇一
1.放松世界觀改造，理想信念動搖的風險(一級)。措施：加強學習，增強黨性修養(yǎng)，堅定理想信念不動搖。
2.不認真學習，政治素質(zhì)低的風險(一級)。措施：加強學習，努力提高自身綜合素養(yǎng)。
3.不服從工作安排，我行我素的風險(二級)。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風，服從、服務于部門工作安排。
4.責任心不強，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識不夠的風險(二級)。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風，增強責任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。
5.不注意調(diào)整心態(tài)，不思進取，得過且過的風險(三級)。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風，積極進取，認真扎實開展好每一項工作。
力。
2.對各種財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度掌握不夠全面，財務工作執(zhí)行不到位的風險(一級)。措施：加強學習各類財經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務能力。
3.責任心不強，監(jiān)督執(zhí)行不到位的風險(二級)。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風，增強責任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。
4.不堅持原則，不按規(guī)定辦事的風險(二級)。措施：進一步學習各種業(yè)務知識，堅持原則，按規(guī)定辦事。
5.能力素質(zhì)與崗位職責不適應的風險(三級)。措施：加強學習，不斷提高業(yè)務能力。
崗位工作職責：
(3)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析;。
(4)承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
1、可能發(fā)生利用職務之便人情征收、編制人情預算、撥人情款等風險。
2、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀規(guī)定的不廉潔行為;對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。
3、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風險。
4、結(jié)對資金的調(diào)控不合理，資金的撥付審批不嚴，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導致財政資金的誤用、挪用。
5、對分管的科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。防控措施：
1、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強自己的業(yè)務能力，提高自己的處理問題的應變能力。
2、加強財政資金管理制度建設，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。
3、強化責任意識，時刻警醒自己，防范作風上的風險;落實黨風廉政建設責任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事;自覺遵守《廉政從政準則》等有關(guān)廉政制度，清正廉潔。
4、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設，嚴格程序和依法依規(guī)，落實好和執(zhí)行好各項管理制度。
5、認真執(zhí)行好《廉政從政準則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。
**辦**x。
項目管理的廉潔風險點及防控措施（實用19篇）篇二
為緊跟公司發(fā)展主題，切實做好新形勢下的黨風廉政工作，根據(jù)高煤發(fā)的文件精神要求，結(jié)合我單位實際，制定通風防塵科黨風廉政建設工作規(guī)劃措施如下：
一、指導思想、主要內(nèi)容和目標要求
（一）指導思想。
堅持以黨的精神、十八屆三中全會精神為指導，秉承“以人為本、優(yōu)質(zhì)服務”理念，踐行“廉潔興企 修身正己”的廉潔理念，緊密結(jié)合通風防塵科實際，以落實黨風廉政建設責任制為總抓手，以健全完善懲治和預防腐敗體系為重點，以監(jiān)督制約和規(guī)范權(quán)力運行為核心，對預防腐敗工作實行系統(tǒng)化、科學化、規(guī)范化管理，逐步建立起超前預防、全程監(jiān)督、有效制約的廉政風險防控體系，促使黨員干部和“四管”人員“知風險、防風險、化風險、控風險”，確保權(quán)力正確行使，為通風防塵科本質(zhì)廉潔發(fā)展提供堅強保障。
（二）目標要求。
運行規(guī)范化、崗位風險最小化、工作效能最大化、服務環(huán)境最優(yōu)化。通過推行廉政風險防范管理工作，逐步建立工作崗位為點、工作程序為線、監(jiān)管制度為面，環(huán)環(huán)相扣的廉政風險發(fā)現(xiàn)、預防和控制體系，使通風防塵科全體黨員干部由被動監(jiān)督逐步向主動防控轉(zhuǎn)變，進一步增強廉政風險意識，不斷提高主動發(fā)現(xiàn)問題、自我糾正問題、有效解決問題的能力，確保權(quán)力運行透明、規(guī)范、高效。做到廉政風險防范管理體制日臻完善。
二、方法步驟
（一）成立領(lǐng)導小組
為加強組織領(lǐng)導，確保廣大黨員干部和倉庫“四管”人員參與到此項工作中來，成立由和科長為組長以副科長為副組長、其他管輔人員和班組長為成員的廉政風險防控管理領(lǐng)導小組。 （二）具體措施：
(一)加強廉政宣教，提高廉政意識，筑牢黨風廉政建設思想防線。
廉政建設的重要意義，不斷提高對“廉貪一念間、榮辱兩世界”核心理念和廉潔文化的認知程度，做到人盡皆知，入腦入心。堅持一季度一次的四管人員廉潔談話制度。一季度一次的管理人員德廉講評及管理干部述職述廉制度。通過正反案例進行警示教育、家庭助廉活動等活動全面推行廉潔文化六進活動。努力培養(yǎng)四管人員廉潔從業(yè)意識，提高拒腐防變能力。
（二）完善廉政制度，落實廉政職責，筑牢黨風廉政建設機制保障體系
1、完善黨風廉政建設責任制。認真貫徹落實礦關(guān)于落實黨風廉政建設責任制的相關(guān)要求，明確了我單位黨風廉政建設責任制，將黨風廉政建設工作進行了任務分解，做到分工明確、責任到人。
2、完善區(qū)務公開制度。要求黨費、會費、團費年度公開；公積金、救濟金季度公開；工資獎金結(jié)算分配、職工扣稅情況月度公開； 特別在職工最關(guān)心的工資獎金分配問題上我們一定要堅持嚴細考核、陽光操作，確實做到公正、公平、公開，堅決杜絕了私設“小金庫”、克扣、截留職工工資獎金等問題的發(fā)生。
3、建立信息網(wǎng)絡。成立書記、科長牽頭的信息領(lǐng)導小組，明確信息員，嚴格信息報送制度，對各類影響穩(wěn)定的信息，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處理，確保信息暢通，上情下達，下情上達；同時要設立意見箱，廣泛收集職工群眾的'意見和建議，對職工群眾反映的問題認真調(diào)查，分析、核實，對違反規(guī)定及違反紀律的現(xiàn)象，嚴格落實責任追究和連帶處罰，形成了管理體系與約束機制相結(jié)合，真正把預防違紀工程落到實處，確保了黨風廉政建設的健康發(fā)展。
（三）全面風險管理，查找崗位風險，及時規(guī)避風險
1、查找個人崗位職責風險。全體黨員干部和“四管”人員要對照以往履行職責、執(zhí)行制度和遵守《廉政準則》等情況，通過自己找、相互查、群眾幫、領(lǐng)導提、集體評等多種方式，查準、找全個人在思想道德、崗位職責和外部環(huán)境等方面存在或潛在的風險內(nèi)容及其表現(xiàn)形式。并由本人進行崗位描述、防控風險點、風險防控措施的描述，經(jīng)部門負責人初審，報黨支部會議審核確定。
2、查找單位廉政風險。結(jié)合通風防塵科工作職責定位，在崗位、單位各片區(qū)查找風險點的基礎(chǔ)上，查找通風防塵科廉政風險點，重點查找在計劃審核、物資采購、物資驗收等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風險內(nèi)容及表現(xiàn)形式，填寫單位廉政風險防控登記表由黨支部會議研究決定，在本單位范圍內(nèi)進行公示。
通風防塵科黨支部
源匯區(qū)委老干部局認真落實廉政風險防控措施。
一是認真組織重點崗位人員觀看反腐倡廉電教片，學習廉潔自律有關(guān)文件精神，深入開展重點崗位人員的廉潔從政教育，從而牢固樹立廉潔意識、風險意識和責任意識，增強拒腐防變的主動性和堅定性。
二是建立健全了財務管理制度，對經(jīng)費的審批程序及權(quán)限做了規(guī)定，重大開支由局長辦公會研究決定，每月機關(guān)財務人員向局長辦公會通報當月財務開支情況，財務報銷先由經(jīng)辦人簽名、辦公室主任審核把關(guān)，實行局長“一支筆”簽字，出納報銷。對各類費用的使用規(guī)定提出了具體的要求，針對日常管理中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，及時制定相應的制度。并在財務室做安裝了防盜門，防盜窗，加強對外部的防范。財務人員做到日清日結(jié)，嚴格按照局財務管理制度辦事，努力做好本職工作。
三是對有明顯風險表現(xiàn)的個人及時進行糾錯和提醒，防止可能出現(xiàn)或正在演變的腐敗問題發(fā)生。
四是暢通群眾投訴渠道，設立舉報電話和舉報箱對群眾有舉報、社會有反映、不按照規(guī)定落實廉政風險防范措施的，采取談話提醒、誡勉糾錯、責任追究等措施，幫助和督促其及時糾正工作中的失誤和偏差。對整改不力，群眾仍有反映的，按照相關(guān)規(guī)定，予以追究。
源匯區(qū)委老干部局王雪枝
2017年5月
項目管理的廉潔風險點及防控措施（實用19篇）篇三
（4）承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
1、可能發(fā)生利用職務之便人情征收、編制人情預算、撥人情款等風險。
2、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀規(guī)定的不廉潔行為；對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。
3、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風險。
4、結(jié)對資金的調(diào)控不合理，資金的撥付審批不嚴，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導致財政資金的誤用、挪用。
5、對分管的科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。防控措施：
1、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強自己的業(yè)務能力，提高自己的處理問題的應變能力。
2、加強財政資金管理制度建設，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。
3、強化責任意識，時刻警醒自己，防范作風上的風險；落實黨風廉政建設責任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準則》等有關(guān)廉政制度，清正廉潔。
4、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設，嚴格程序和依法依規(guī)，落實好和執(zhí)行好各項管理制度。
5、認真執(zhí)行好《廉政從政準則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。
項目管理的廉潔風險點及防控措施（實用19篇）篇四
風險點：（風險等級一級）
1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；
2、在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私；
3、在職工工作崗位安排上，不按相應程序辦事；
4、物資采購時不采取公開招投標形式；在采購中加大單價；
5、在物資采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當正品；
6、在各項目資金的安排上不按財務規(guī)章制度辦事；
7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；
8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；
9、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；
10、利用職權(quán)，隨意支配資金；
11、在工程投標、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；
12、在臨時用工選用上，任人唯親；
13、在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。
防控措施：
1、對工程建設由招標辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進行公開招投標；
2、對項目資金使用，人力資源分配要加強監(jiān)管；
4、按招投標管理辦法，公開進行內(nèi)部分包招投標；
5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；
6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務派遣方式或服務外包方式進行；
7、在項目安排上，實行集體研究，平等竟爭；
10、資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行；
11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。
二、黨群領(lǐng)導干部
風險點：（風險等級一級）
2、在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進共產(chǎn)黨隊伍；
3、推薦先進，任人為親或透露信息；
4、不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部；
5、在考核，評優(yōu)中降低標準，不堅持原則；
6、為了小團體利益，私自開支工會經(jīng)費；
7、為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費，從中拉選票；
8、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟私，騙取領(lǐng)導信任；
9、在報銷上放寬政策，不按財務規(guī)定簽字報銷；
防控措施：
1、加強制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，
2、關(guān)鍵部門的人事安排要嚴格按照公司規(guī)定進行；
3、對要求加入中國共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；
4、工會經(jīng)費實行財務單獨建賬管理，并實行一年一度廠務公開，接受職工監(jiān)督；
5、在推薦先進，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；
8、按照黨和國家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部；
9、嚴格按照規(guī)定開支、報銷工會經(jīng)費；
10、認真執(zhí)行財務管理制度，嚴格按照規(guī)定簽字報賬；
11、加強黨風廉政建設，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；
12、加強法律法規(guī)的學習，做到警鐘長鳴。
三、紀檢監(jiān)察
風險點：（風險等級一級）
1、對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；
2、不認真落實黨紀黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴格遵守督查制度；
4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；
6、監(jiān)管不到位，導致企業(yè)違法違規(guī)違紀行為長期得不到糾正；
7、在案件調(diào)查中應當移交司法機關(guān)的案件而沒有移交的，導致失職瀆職行為；
8、“一崗雙責”履行不到位，怠于領(lǐng)導，疏于監(jiān)督，導致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生；
9、對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責，導致違法違規(guī)違紀現(xiàn)象得不到有效治理。
防控措施：
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項目管理的廉潔風險點及防控措施（實用19篇）篇五
根據(jù)廉潔從業(yè)工作的要求，對照具體工作職責，在廉潔從業(yè)中主要存在如下風險防控點：
1、在對工程項目進行指導、服務時，特別是涉及到對施工分包單位的合同結(jié)算價格確定時，防止個人接受施工分包單位的好處，從中牟取私利，導致公司損失。
2、在進行公司信息化建設過程中的硬件設備采購時，防止個人接受賄賂，從中牟取私利。
3、在進行公司信息化建設過程中的系統(tǒng)和應用軟件及咨詢服務采購時，防止個人接受賄賂，從中牟取私利。
4、在進行公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)的軟硬件升級維護時，防止濫用職權(quán)，欺上瞞下，從中撈取好處。
5、在組織分公司年度會議時，防止收受會議承辦相關(guān)企業(yè)的好處。
廉潔從業(yè)風險防控措施
針對廉潔從業(yè)中存在的風險防控點，主要采取如下風險防控措施：
1、對于施工工程結(jié)算等重大事項，嚴格按照公司相關(guān)規(guī)定進行報告，由預算管理委員會對結(jié)算過程和結(jié)果實施審核和監(jiān)督。
2、軟硬件系統(tǒng)的采購過程必須做到公開透明，要求至少2個以上的專業(yè)人員以及部門領(lǐng)導參加合同談判，并留下相關(guān)記錄。
3、新上的信息系統(tǒng)建設項目在選擇合作開發(fā)單位時，應至少選擇三家符合條件的單位，并按公司的招標程序成立招標小組，由招標小組通過評標確定最后的合作單位，并對合同談判的結(jié)果進行審核和監(jiān)督。
4、招標及合同談判過程中拒絕外部單位任何形式的賄賂行為，如：請客送禮等。
一、思想道德風險
1．主要表現(xiàn)：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質(zhì)低；背離社會主義榮辱觀；不思進取、得過且過，作風漂浮、脫離實際，因循守舊、形式主義，以權(quán)謀私、獨斷專行等。
2．防控措施：
（1）建立廉政談話機制。按照風險崗位的三個等級進行：三級風險崗位的工作人員談話，局機關(guān)由科室負責人進行，學校由校務成員負責；二級風險崗位的工作人員，機關(guān)由局分管領(lǐng)導談話，學校（單位）由主要負責人負責，紀檢人員可參加；一級風險崗位的工作人員由局主要負責人談，分管領(lǐng)導和紀檢負責人可參加。下屬單位人員較多的，可以集體談話形式進行。廉政談話每年至少進行兩次，對存在苗頭性、傾向性問題的，要及時進行談話。談話情況要進行書面登記以備查。
（2）建立警示教育機制。可采取單位領(lǐng)導作廉政報告、到廉政教育基地參觀、參加相關(guān)職務犯罪案件庭審旁聽、前往法紀教育基地（監(jiān)獄）接受警示教育、邀請有關(guān)領(lǐng)導和專家上廉政課等形式，對干部職工進行經(jīng)常性的廉政教育，使干部教師思想上時刻繃緊反腐倡廉這跟弦，形式可以多樣，重在實效。
師，開展有益身心健康的文體活動，倡導積極向上的生活情趣，營造良好的`廉政文化氛圍。
（4）加強日常工作生活的監(jiān)督，通過民主生活會、述職述廉、民主評議等方式，提高黨員干部教師的依法行政水平、工作效率和服務質(zhì)量。
二、制度機制風險
1．主要表現(xiàn)：未能根據(jù)改革發(fā)展和黨風廉政建設形勢需要，及時完善和執(zhí)行各項制度，造成部分制度可操作性不強，貫徹落實不到位；部分機制缺乏相互支撐、相互制約，約束力和監(jiān)督力的作用不明顯，不能形成有效的常規(guī)化工作措施。
2．防控措施：
（1）定期梳理完善各項制度，增強可操作性，實現(xiàn)各項工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。
（2） 監(jiān)督各項工作的決策和執(zhí)行程序，建立綜合監(jiān)督機制。
三、崗位職責風險
1．主要表現(xiàn)：不履行"一崗雙責"，或履行不到位；違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，利用職務上的便利謀取私利，收受禮金、禮券、禮品等受賄行為；違反民主集中制，獨斷專行或軟弱放任；失職瀆職、不作為或濫用職權(quán)等。
2．防控措施：
執(zhí)行重要事項議事規(guī)則、政務（校務）公開等制度；對涉及中層干部的重點廉政風險崗位，關(guān)鍵是要在規(guī)范自由裁量權(quán)、完善內(nèi)部管理、相互制約上下功夫。
（2）嚴格落實招生、教育收費、財務審批、物質(zhì)采購、工程建設管理等政策規(guī)定。
（3）全程監(jiān)督干部選拔任用、教師招聘、調(diào)動等工作，確保各項工作的公開、公平、公正性。
（4）加強對重點崗位工作流程管理、日常監(jiān)督。
（5）公示風險崗位及防控措施。各學校（單位）要對確定的崗位廉政風險點進行匯總，認真填寫《學校（單位）廉政風險防控登記表》，并通過上墻、局域網(wǎng)等方式公開。
（6）建立監(jiān)督檢查機制。廉政風險防范工作重在制度的落實執(zhí)行，局黨委一年至少一次對本系統(tǒng)的制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對不執(zhí)行制度的行為要批評指出，因不執(zhí)行制度而造成不良后果的，要對有關(guān)人員給予相應處理。每年年終，重點風險崗位開展述廉評廉活動，除本學校（單位）干部職工外，邀請管理服務對象代表參加。
項目管理的廉潔風險點及防控措施（實用19篇）篇六
風險點：（風險等級一級）
1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；
2、在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私；
3、在職工工作崗位安排上，不按相應程序辦事；
4、物資采購時不采取公開招投標形式；在采購中加大單價；
5、在物資采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當正品；
6、在各項目資金的安排上不按財務規(guī)章制度辦事；
7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；
8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；
9、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；
10、利用職權(quán)，隨意支配資金；
11、在工程投標、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；
12、在臨時用工選用上，任人唯親；
13、在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。
防控措施：
1、對工程建設由招標辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進行公開招投標；
2、對項目資金使用，人力資源分配要加強監(jiān)管；
4、按招投標管理辦法，公開進行內(nèi)部分包招投標；
5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；
6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務派遣方式或服務外包方式進行；
7、在項目安排上，實行集體研究，平等竟爭；
10、資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行；
11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。
二、黨群領(lǐng)導干部
風險點：（風險等級一級）
2、在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進共產(chǎn)黨隊伍；
3、推薦先進，任人為親或透露信息；
4、不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部；
5、在考核，評優(yōu)中降低標準，不堅持原則；
6、為了小團體利益，私自開支工會經(jīng)費；
7、為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費，從中拉選票；
8、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟私，騙取領(lǐng)導信任；
9、在報銷上放寬政策，不按財務規(guī)定簽字報銷；
防控措施：
1、加強制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，
2、關(guān)鍵部門的人事安排要嚴格按照公司規(guī)定進行；
3、對要求加入中國共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；
4、工會經(jīng)費實行財務單獨建賬管理，并實行一年一度廠務公開，接受職工監(jiān)督；
5、在推薦先進，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；
8、按照黨和國家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部；
9、嚴格按照規(guī)定開支、報銷工會經(jīng)費；
10、認真執(zhí)行財務管理制度，嚴格按照規(guī)定簽字報賬；
11、加強黨風廉政建設，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；
12、加強法律法規(guī)的學習，做到警鐘長鳴。
三、紀檢監(jiān)察
風險點：（風險等級一級）
1、對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；
2、不認真落實黨紀黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴格遵守督查制度；
4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；
6、監(jiān)管不到位，導致企業(yè)違法違規(guī)違紀行為長期得不到糾正；
7、在案件調(diào)查中應當移交司法機關(guān)的案件而沒有移交的，導致失職瀆職行為；
8、“一崗雙責”履行不到位，怠于領(lǐng)導，疏于監(jiān)督，導致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生；
9、對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責，導致違法違規(guī)違紀現(xiàn)象得不到有效治理。
防控措施：
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項目管理的廉潔風險點及防控措施（實用19篇）篇七
崗位工作職責：
（3） 建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析；
（4） 承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
存在的廉政風險點：
1、可能發(fā)生利用職務之便人情征收、編制人情預算、撥人情款等風險。
2、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀規(guī)定的不廉潔行為；對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。
3、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風險。
4、結(jié)對資金的調(diào)控不合理，資金的撥付審批不嚴，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導致財政資金的誤用、挪用。
5、對分管的科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。 防控措施：
1、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強自己的業(yè)務能力，提高自己的處理問題的應變能力。
2、加強財政資金管理制度建設，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。
3、強化責任意識，時刻警醒自己，防范作風上的風險；落實黨風廉政建設責任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準則》等有關(guān)廉政制度，清正廉潔。
4、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設，嚴格程序和依法依規(guī)，落實好和執(zhí)行好各項管理制度。
5、認真執(zhí)行好《廉政從政準則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。
一、行政領(lǐng)導干部
風險點：（風險等級一級）
1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；
2、在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私；
3、在職工工作崗位安排上，不按相應程序辦事；
4、物資采購時不采取公開招投標形式；在采購中加大單價；
5、在物資采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當正品；
6、在各項目資金的安排上不按財務規(guī)章制度辦事；
7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；
8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；
9、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；
10、利用職權(quán)，隨意支配資金；
11、在工程投標、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；
12、在臨時用工選用上，任人唯親；
13、在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。
防控措施：
1、對工程建設由招標辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進行公開招投標；
2、對項目資金使用，人力資源分配要加強監(jiān)管；
4、按招投標管理辦法，公開進行內(nèi)部分包招投標；
5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；
6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務派遣方式或服務外包方式進行；
7、在項目安排上，實行集體研究，平等竟爭；
10、資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行；
11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。
二、黨群領(lǐng)導干部
風險點：（風險等級一級）
2、在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進共產(chǎn)黨隊伍；
3、推薦先進，任人為親或透露信息；
4、不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部；
5、在考核，評優(yōu)中降低標準，不堅持原則；
6、為了小團體利益，私自開支工會經(jīng)費；
7、為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費，從中拉選票；
8、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟私，騙取領(lǐng)導信任；
9、在報銷上放寬政策，不按財務規(guī)定簽字報銷；
防控措施：
1、加強制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，
2、關(guān)鍵部門的人事安排要嚴格按照公司規(guī)定進行；
3、對要求加入中國共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；
4、工會經(jīng)費實行財務單獨建賬管理，并實行一年一度廠務公開，接受職工監(jiān)督；
5、在推薦先進，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；
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項目管理的廉潔風險點及防控措施（實用19篇）篇八
為緊跟公司發(fā)展主題，切實做好新形勢下的黨風廉政工作，根據(jù)高煤發(fā)〔2017〕《關(guān)于加強黨風廉政建設深化責任落實的實施意見》的文件精神要求，結(jié)合我單位實際，制定通風防塵科黨風廉政建設工作規(guī)劃措施如下：
一、指導思想、主要內(nèi)容和目標要求
（一）指導思想。
堅持以黨的精神、十八屆三中全會精神為指導，秉承“以人為本、優(yōu)質(zhì)服務”理念，踐行“廉潔興企 修身正己”的廉潔理念，緊密結(jié)合通風防塵科實際，以落實黨風廉政建設責任制為總抓手，以健全完善懲治和預防腐敗體系為重點，以監(jiān)督制約和規(guī)范權(quán)力運行為核心，對預防腐敗工作實行系統(tǒng)化、科學化、規(guī)范化管理，逐步建立起超前預防、全程監(jiān)督、有效制約的廉政風險防控體系，促使黨員干部和“四管”人員“知風險、防風險、化風險、控風險”，確保權(quán)力正確行使，為通風防塵科本質(zhì)廉潔發(fā)展提供堅強保障。
（二）目標要求。
運行規(guī)范化、崗位風險最小化、工作效能最大化、服務環(huán)境最優(yōu)化。通過推行廉政風險防范管理工作，逐步建立工作崗位為點、工作程序為線、監(jiān)管制度為面，環(huán)環(huán)相扣的廉政風險發(fā)現(xiàn)、預防和控制體系，使通風防塵科全體黨員干部由被動監(jiān)督逐步向主動防控轉(zhuǎn)變，進一步增強廉政風險意識，不斷提高主動發(fā)現(xiàn)問題、自我糾正問題、有效解決問題的能力，確保權(quán)力運行透明、規(guī)范、高效。做到廉政風險防范管理體制日臻完善。
二、方法步驟
（一）成立領(lǐng)導小組
（二）具體措施：
(一)加強廉政宣教，提高廉政意識，筑牢黨風廉政建設思想防線。
廉政建設的重要意義，不斷提高對“廉貪一念間、榮辱兩世界”核心理念和廉潔文化的'認知程度，做到人盡皆知，入腦入心。堅持一季度一次的四管人員廉潔談話制度。一季度一次的管理人員德廉講評及管理干部述職述廉制度。通過正反案例進行警示教育、家庭助廉活動等活動全面推行廉潔文化六進活動。努力培養(yǎng)四管人員廉潔從業(yè)意識，提高拒腐防變能力。
（二）完善廉政制度，落實廉政職責，筑牢黨風廉政建設機制保障體系
1、完善黨風廉政建設責任制。認真貫徹落實礦關(guān)于落實黨風廉政建設責任制的相關(guān)要求，明確了我單位黨風廉政建設責任制，將黨風廉政建設工作進行了任務分解，做到分工明確、責任到人。
2、完善區(qū)務公開制度。要求黨費、會費、團費年度公開；公積金、救濟金季度公開；工資獎金結(jié)算分配、職工扣稅情況月度公開； 特別在職工最關(guān)心的工資獎金分配問題上我們一定要堅持嚴細考核、陽光操作，確實做到公正、公平、公開，堅決杜絕了私設“小金庫”、克扣、截留職工工資獎金等問題的發(fā)生。
3、建立信息網(wǎng)絡。成立書記、科長牽頭的信息領(lǐng)導小組，明確信息員，嚴格信息報送制度，對各類影響穩(wěn)定的信息，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處理，確保信息暢通，上情下達，下情上達；同時要設立意見箱，廣泛收集職工群眾的意見和建議，對職工群眾反映的問題認真調(diào)查，分析、核實，對違反規(guī)定及違反紀律的現(xiàn)象，嚴格落實責任追究和連帶處罰，形成了管理體系與約束機制相結(jié)合，真正把預防違紀工程落到實處，確保了黨風廉政建設的健康發(fā)展。
（三）全面風險管理，查找崗位風險，及時規(guī)避風險
1、查找個人崗位職責風險。全體黨員干部和“四管”人員要對照以往履行職責、執(zhí)行制度和遵守《廉政準則》等情況，通過自己找、相互查、群眾幫、領(lǐng)導提、集體評等多種方式，查準、找全個人在思想道德、崗位職責和外部環(huán)境等方面存在或潛在的風險內(nèi)容及其表現(xiàn)形式。并由本人進行崗位描述、防控風險點、風險防控措施的描述，經(jīng)部門負責人初審，報黨支部會議審核確定。
2、查找單位廉政風險。結(jié)合通風防塵科工作職責定位，在崗位、單位各片區(qū)查找風險點的基礎(chǔ)上，查找通風防塵科廉政風險點，重點查找在計劃審核、物資采購、物資驗收等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風險內(nèi)容及表現(xiàn)形式，填寫單位廉政風險防控登記表由黨支部會議研究決定，在本單位范圍內(nèi)進行公示。
通風防塵科黨支部
風險點：（風險等級二級）
1、在對外招標和承包及選擇施工隊伍上不公開、公平、公正招標或不集體決策；
2、在生產(chǎn)過程中，不講質(zhì)量，偷工減料；
3、在工程計量上弄虛作假、以少報多；
4、不按項目完成的實際工程量辦理結(jié)算資料；
5、在與民工隊伍結(jié)算時，不堅持實事求是原則，不如實核對單據(jù)，手續(xù)不完備；
6、工程分包時，分包隊伍不通過合規(guī)手段獲取工程承包權(quán)；
7、對工程項目結(jié)算手續(xù)不全的辦理結(jié)算；
8、利用職權(quán)透露合同管理或招投標管理中的有關(guān)信息；
9、對施工隊伍進行吃、拿、卡、要；
10、從事對單位利益有損，對自身有利的行為；
11、工程結(jié)算時隨意變動單價或弄虛作假；
12、在起草合同、文件時粗略不細化；
13、在對內(nèi)對外結(jié)算時，不講程序、不完清相關(guān)簽字手續(xù)；
14、擅自將資質(zhì)證、營業(yè)執(zhí)照借給他人；
15、在對外聯(lián)系業(yè)務時虛增單價，假公濟私；
16、在工程驗收時，不堅持原則，按規(guī)范進行驗收。
防控措施：
1、在對外招標、施工隊伍選擇上，要實行公開、公平、公正招標；
2、在生產(chǎn)過程中，要講質(zhì)量，杜絕偷公減料，以次充好；
3、在結(jié)算工程量上，實事求是，做到手續(xù)完畢；
4、按照工程項目承包施工合同進行計量結(jié)算；
5、應如實申報施工隊伍使用的人工費；
6、工程結(jié)算時要嚴格按照規(guī)定程序辦理；
7、在與民工隊伍結(jié)算時，要貫徹實事求是原則，如實核實單據(jù)，做到手續(xù)完備；
8、提高個人業(yè)務素質(zhì)和技能；
9、嚴格按項目崗位職責實施；
10、工程結(jié)算，嚴格按照程序辦理；
11、要加強合同管理，依照合同辦事；
12、在結(jié)算時，要廉潔自律，提高遵紀守規(guī)的自覺性，嚴格按結(jié)算管理辦法執(zhí)行。
13、嚴格把項目部利益放在首位，項目部內(nèi)商業(yè)機密不得泄露；
15、嚴格按照項目部管理辦法、規(guī)定執(zhí)行。
項目管理的廉潔風險點及防控措施（實用19篇）篇九
1．主要表現(xiàn)：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質(zhì)低；背離社會主義榮辱觀；不思進取、得過且過，作風漂浮、脫離實際，因循守舊、形式主義，以權(quán)謀私、獨斷專行等。
2．防控措施：
（1）建立廉政談話機制。按照風險崗位的三個等級進行：三級風險崗位的工作人員談話，局機關(guān)由科室負責人進行，學校由校務成員負責；二級風險崗位的工作人員，機關(guān)由局分管領(lǐng)導談話，學校（單位）由主要負責人負責，紀檢人員可參加；一級風險崗位的工作人員由局主要負責人談，分管領(lǐng)導和紀檢負責人可參加。下屬單位人員較多的，可以集體談話形式進行。廉政談話每年至少進行兩次，對存在苗頭性、傾向性問題的，要及時進行談話。談話情況要進行書面登記以備查。
（2）建立警示教育機制。可采取單位領(lǐng)導作廉政報告、到廉政教育基地參觀、參加相關(guān)職務犯罪案件庭審旁聽、前往法紀教育基地（監(jiān)獄）接受警示教育、邀請有關(guān)領(lǐng)導和專家上廉政課等形式，對干部職工進行經(jīng)常性的廉政教育，使干部教師思想上時刻繃緊反腐倡廉這跟弦，形式可以多樣，重在實效。
師，開展有益身心健康的文體活動，倡導積極向上的生活情趣，營造良好的廉政文化氛圍。
（4）加強日常工作生活的監(jiān)督，通過民主生活會、述職述廉、民主評議等方式，提高黨員干部教師的依法行政水平、工作效率和服務質(zhì)量。
二、制度機制風險
1．主要表現(xiàn)：未能根據(jù)改革發(fā)展和黨風廉政建設形勢需要，及時完善和執(zhí)行各項制度，造成部分制度可操作性不強，貫徹落實不到位；部分機制缺乏相互支撐、相互制約，約束力和監(jiān)督力的作用不明顯，不能形成有效的常規(guī)化工作措施。
2．防控措施：
（1）定期梳理完善各項制度，增強可操作性，實現(xiàn)各項工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。
（2） 監(jiān)督各項工作的決策和執(zhí)行程序，建立綜合監(jiān)督機制。
三、崗位職責風險
1．主要表現(xiàn)：不履行"一崗雙責"，或履行不到位；違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，利用職務上的便利謀取私利，收受禮金、禮券、禮品等受賄行為；違反民主集中制，獨斷專行或軟弱放任；失職瀆職、不作為或濫用職權(quán)等。
2．防控措施：
執(zhí)行重要事項議事規(guī)則、政務（校務）公開等制度；對涉及中層干部的重點廉政風險崗位，關(guān)鍵是要在規(guī)范自由裁量權(quán)、完善內(nèi)部管理、相互制約上下功夫。
（2）嚴格落實招生、教育收費、財務審批、物質(zhì)采購、工程建設管理等政策規(guī)定。
（3）全程監(jiān)督干部選拔任用、教師招聘、調(diào)動等工作，確保各項工作的公開、公平、公正性。
（4）加強對重點崗位工作流程管理、日常監(jiān)督。
（5）公示風險崗位及防控措施。各學校（單位）要對確定的崗位廉政風險點進行匯總，認真填寫《學校（單位）廉政風險防控登記表》，并通過上墻、局域網(wǎng)等方式公開。
（6）建立監(jiān)督檢查機制。廉政風險防范工作重在制度的落實執(zhí)行，局黨委一年至少一次對本系統(tǒng)的制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對不執(zhí)行制度的行為要批評指出，因不執(zhí)行制度而造成不良后果的，要對有關(guān)人員給予相應處理。每年年終，重點風險崗位開展述廉評廉活動，除本學校（單位）干部職工外，邀請管理服務對象代表參加。
按照文件精神，深入開展反腐倡廉工作，進一步建立起有效管用的懲治和預防腐敗工作體系，發(fā)揮好用制度管人管事的功能，推進廉政風險防控機制建設，現(xiàn)提出如下工作措施：
一、強化組織領(lǐng)導，落實工作責任
1、健全工作組織。成立以黨委書記、校長王創(chuàng)立同志為組長，校班子其他成員為組員的廉政風險防控領(lǐng)導小組，具體負責局廉政風險防控工作機制建設的組織、協(xié)調(diào)和實施。
2、實行分級管理。主要負責人直接負責領(lǐng)導崗位的廉政風險，分管負責人直接負責中層崗位的廉政風險，科室負責人直接管理和負責本科室崗位人員的廉政風險。
3、落實風險責任。班子成員對分管科室廉政風險防控負有領(lǐng)導責任，要加強對分管科室進行經(jīng)常性教育提醒把關(guān)，堅持每季至少與科室每個人廉政談話1次。各科室要對的執(zhí)行、廉潔從政和履行“一崗雙責”等情況向分管負責人作出承諾，落實相關(guān)廉政風險責任。
二、強化宣傳教育，打牢思想基礎(chǔ)
4、提高風險意識。結(jié)合加強機關(guān)作風建設和“績效管理推進年”活動，利用反腐倡廉宣傳陣地、黨務政務公開欄，張貼廉政風險防控實施方案，公示防控措施，并通過宣傳發(fā)動、公開承諾、典型推介等形式，營造廉政風險防控的氛圍，引導大家牢固樹立起“風險無處不在，防范人人有責”的全員風險責任意識。
5、筑牢思想防線。在搞好普遍教育的同時，有針對性地開展相關(guān)的黨紀條規(guī)、法律法規(guī)和崗位職責教育，促進政策理論修養(yǎng)和職業(yè)道德水平提升。對新調(diào)任重點崗位人員，堅持崗前廉政談話，早打“預防針”；對問題苗頭，有社會不良反映、測評靠后人員，要提醒談話，自查自糾。利用正反典型，強化廉政示范和警示教育，提高廉潔從政的自覺性。
三、強化規(guī)范管理，推進制度建設
6、完善內(nèi)控制度。將廉政風險防控融入業(yè)務工作流程的各個環(huán)節(jié)，不斷梳理完善內(nèi)控制度，確保建立的.廉政風險防控制度全面覆蓋查找出的主要廉政風險。同時，要科學設置職責明確、銜接緊密、監(jiān)管到位的內(nèi)部運轉(zhuǎn)體制，確保崗位設置和業(yè)務流程銜接順暢、便利精簡，既相互協(xié)調(diào)又相互制約，實現(xiàn)廉政風險的有效規(guī)避。
7、實施分權(quán)制衡。強化對權(quán)力的制衡約束，對權(quán)力過于集中的崗位，健全定期檢查、匯報和民主監(jiān)督制度，進一步分權(quán)、限權(quán)、減權(quán)，有效壓減崗位廉政風險。遇有職能調(diào)整、工作重點轉(zhuǎn)移、重要政策出臺、臨時性重大項目實施等，針對可能出現(xiàn)的風險點，及時跟進完善廉政風險專項防控管理制度，確保風險防范無縫隙、不間斷。
8、組織公示公開。按照“邊查邊糾邊建”的原則，建設廉政風險防控體系制度庫，逐步進行公開公示，并按照“權(quán)力陽光運行”的總體思路，進行全方位“曬權(quán)”，擴大社會監(jiān)督面。
四、強化機制建設，促進長效管理
9、建立完善的風險處置機制。迅速調(diào)查確認廉政風險節(jié)點，并運用誡勉提醒、誡勉督導、誡勉糾錯等方式，及時發(fā)出預警信號，修訂完善制度，有效防范風險發(fā)生。對已建立并運行的廉政風險防控制度，通過定期召開協(xié)調(diào)會和制度評議等形式，進行“回頭看”，逐步形成查找、發(fā)現(xiàn)、修復廉政風險防控的“環(huán)形”工作機制。
10、建立嚴格的責任追究機制。通過設立崗位廉政風險舉報箱、監(jiān)督電話等方式，強化內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。對發(fā)現(xiàn)存在廉政風險的制度、工作流程立即“叫停”，并及時進行糾正、完善。對存在問題的個人，一經(jīng)查實，堅決嚴肅處理，同時根據(jù)黨風廉政建設責任制的要求以及行政問責有關(guān)規(guī)定，實施責任追究，并將有關(guān)情況載入黨員干部廉政檔案，列入“年考”。
二〇一二年四月
項目管理的廉潔風險點及防控措施（實用19篇）篇十
一、加強領(lǐng)導，強化宣傳。成立醫(yī)院廉政風險防范領(lǐng)導小組，制定實施方案，召開動員會傳達學習廉政風險防范管理的基本理念、基本精神和基本要求為廣大職工，特別是黨員領(lǐng)導干部理解和掌握，提高責任感。
五是嚴格執(zhí)行后勤物資采購報批、審核、驗收制度，確保崗位風險防控措施到位。
中醫(yī)醫(yī)醫(yī)院
項目管理的廉潔風險點及防控措施（實用19篇）篇十一
1、中心設備、物資采購監(jiān)管過程中存在的潛在風險點。2中心藥品使用監(jiān)管過程中潛在商業(yè)賄賂風險點。
3、中心信息化工作決策管理中潛在的風險點。
4、要管理全中心人員共同做好廉政建設。
1、健全中心全體人員的崗位職責與規(guī)范的操作程序；健全資金審批與監(jiān)督制度。懲防并舉，積極構(gòu)建反腐倡廉的長效機制。
2、增強廉政意識，增育廉政文化，首先從自身抓起，再教育全體人員加強廉政建設，注重抓源頭治理，加強事前防范，讓權(quán)力在陽光下運作。
3、加強理論學習，提高政治素質(zhì)。牢固樹立“五種意識”，努力為構(gòu)建和諧社區(qū)中心做貢獻。要牢固廉潔意識，講操守、重品行，樹清廉形象。
1.職工福利待遇的落實不到位。3級2.職工的訴求未能及時得到處理。3級。
3、工會經(jīng)費收支、使用、管理中存在的風險。2級。
1.抓好內(nèi)部管理，加強反腐倡廉教育。嚴格執(zhí)行工會財務管理制度,把好工會經(jīng)費收支、使用、審核關(guān)。涉及大額采購事宜，按規(guī)定和程序辦理。
2、嚴格按照《工會法》維護職工切身利益，在規(guī)定范圍內(nèi)行使相關(guān)權(quán)力。對職工反映的情況及時匯報處理。加強對福利物品采購的管理。
3、嚴格執(zhí)行財務制度，遵守工會經(jīng)費管理辦法。隨時接受內(nèi)審及監(jiān)察部門審查。
1、不按規(guī)定對劇毒、麻醉、精神藥品進行管理，造成濫用、流失、被盜。
2、不執(zhí)行藥庫工作制度，出現(xiàn)“三無藥品”入庫。
3、藥品管理混亂，造成經(jīng)濟損失。
4不執(zhí)行藥房工作制度，出現(xiàn)工作失誤，影響病員用藥安全，造成經(jīng)濟損失。
防范措施：嚴格遵守和執(zhí)行藥品管理法規(guī)，掌握藥品檢驗質(zhì)量技術(shù)和標準，實耗實銷，按月盤點，逐月統(tǒng)計，賬物相符。樹立全心全意為群眾服務的思想。
項目管理的廉潔風險點及防控措施（實用19篇）篇十二
廉政風險是指黨員干部在執(zhí)行公務或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱！
1、在施工隊伍決算資料不全的情況下辦理支付手續(xù)；
2、對民工決算過程采取吃、拿、卡、要；
3、向他人泄露財務相關(guān)信息；
4、在報賬過程中不按財務管理制度辦事；
5、用白條、不正規(guī)發(fā)票，增開、虛開發(fā)票入賬；
6、領(lǐng)導授意出納人員直接拿現(xiàn)金辦事；
7、工程業(yè)主方在項目部銀行帳上過錢；
8、公款私存、公款打入私人銀行卡；
9、費用報銷，講人情，對原始憑證的審核部嚴格，不規(guī)范；
10、為自己利益建立賬外賬，隱匿收入，少計入本；
防控措施：
1、嚴格按程序、規(guī)定辦事，定期核查，加強自律；
2、加強廉潔自律，嚴格按程序和規(guī)定辦事；
3、抵制白條、不正規(guī)、增開、虛開發(fā)票入賬；
4、必須在資料完整，手續(xù)齊備的情況下才能支取現(xiàn)金；
5、嚴格執(zhí)行項目部結(jié)算制度，避免洗錢現(xiàn)象發(fā)生；
6、按財經(jīng)制度設置會計、出納等崗位；
7、按照財務管理制度辦事，認真落實財務公開；
8、對不正規(guī)發(fā)票應堅決糾正，有問題及時向主管領(lǐng)導匯報；
10、加強自身學習，認真貫徹執(zhí)行《會計法》和相關(guān)財務制度。對原始憑證要認真審核，力求規(guī)范合法。
一、
1、檢查時講情面，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改。
2、檢查時接受被檢單位吃請。
3、對檢查對象索要財物。
4、公車私用。
1、通過日常加強職業(yè)道德教育，樹立指導服務思想。領(lǐng)導帶頭示范，動員全員在檢查工作中按照規(guī)范和標準，對發(fā)現(xiàn)的問題一律下發(fā)限期整改通知，避免講情面，做好人，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改的現(xiàn)象發(fā)生。
2、重溫八項規(guī)定。堅決杜絕利用工作之便接受服務對象吃請，發(fā)現(xiàn)接受服務對象吃請行為，服從組織處理決定。
3、認真學習黨員干部準則條例，加強法制教育，嚴明紀律。對索要檢查對象財物的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，無論是誰，毫不姑息，完全接受組織處理。
4、嚴格執(zhí)行公車使用登記制度。設專人管理車輛，駕駛員根據(jù)安排的出車任務如實填寫建管中心公務車使用單(出車事由、地點、里程等)，并經(jīng)用車人簽字確認，管理人員妥善保管，不得遺失。
1、檢查時講情面，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改。
2、檢查時接受被檢單位吃請。
3、對檢查對象索要財物。
4、公車私用。
1、通過日常加強職業(yè)道德教育，樹立指導服務思想。領(lǐng)導帶頭示范，動員全員在檢查工作中按照規(guī)范和標準，對發(fā)現(xiàn)的問題一律下發(fā)限期整改通知，避免講情面，做好人，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改的現(xiàn)象發(fā)生。
2、重溫八項規(guī)定。堅決杜絕利用工作之便接受服務對象吃請，發(fā)現(xiàn)接受服務對象吃請行為，服從組織處理決定。
3、認真學習黨員干部準則條例，加強法制教育，嚴明紀律。對索要檢查對象財物的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，無論是誰，毫不姑息，完全接受組織處理。
4、嚴格執(zhí)行公車使用登記制度。設專人管理車輛，駕駛員根據(jù)安排的出車任務如實填寫建管中心公務車使用單(出車事由、地點、里程等)，并經(jīng)用車人簽字確認，管理人員妥善保管，不得遺失。
一、對原始憑證審核不嚴格，出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準確風險；預算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風險；如果未按照部門預算編制采購計劃，未按規(guī)定進行采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風險。
二、制度執(zhí)法不嚴格，出現(xiàn)廉政意識不強的風險。?。
三、工作中，有受上級或領(lǐng)導壓力造成不能嚴格執(zhí)行財務制度的風險。?。
四、可能發(fā)生利用職務之便人情收費、編制人情預算、人情支出等風險。?。
八、財務科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。
五、認真執(zhí)行好《廉政從政準則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。
（3）建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析；
（4）承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
存在的廉政風險點：
1、可能發(fā)生利用職務之便人情征收、編制人情預算、撥人情款等風險。
2、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀規(guī)定的不廉潔行為；對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。
3、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風險。
4、結(jié)對資金的調(diào)控不合理，資金的撥付審批不嚴，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導致財政資金的誤用、挪用。
5、對分管的科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。防控措施：
1、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強自己的業(yè)務能力，提高自己的處理問題的應變能力。
2、加強財政資金管理制度建設，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。
3、強化責任意識，時刻警醒自己，防范作風上的風險；落實黨風廉政建設責任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準則》等有關(guān)廉政制度，清正廉潔。
4、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設，嚴格程序和依法依規(guī)，落實好和執(zhí)行好各項管理制度。
5、認真執(zhí)行好《廉政從政準則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。
投資項目科主要負責政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準和備案、施工許可、環(huán)境影響評價等審批事項，接觸的各級政府職能部門和社會企業(yè)較多，各類項目的社會關(guān)注度較高。結(jié)合工作情況，我認為個人廉政風險點如下：
1、因為放松對自己的要求，容易出現(xiàn)理想信念不堅定，導致思想退步，信念滑坡的風險。
2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀黨風和工作紀律，接受申請人吃請、財務，索取、收受賄賂，造成違法違紀的現(xiàn)象。
3、在審批過程中存在托人情找關(guān)系的情況，容易出現(xiàn)對審批事項在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。
1、加強黨的理論知識學習，提高自身素質(zhì)，加強廉政教育，開展警示教育活動，增強自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。
2、加強業(yè)務學習，提升業(yè)務水平，提高溝通交流能力，增強服務企業(yè)意識。認真履行崗位職責，增強工作責任心。
3、嚴格、認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，做好審批工作，努力提高行政效能和政務服務水平。
風險點：
防控措施：1、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；2、在臨時用工上，集體研究，選用勞務派遣方式或服務外包方式進行；3、在項目安排上，實行集體研究，平等竟爭；4、在大額資金使用上，必須進行班子研究；并按照公開原則，征求上級部門意見。5、在物資采購中，進行公開招標，實行貨比三家，看質(zhì)量、看生產(chǎn)廠家、看單價、看售后服務擇優(yōu)采購；6、資金使用、管理嚴格按照集團相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行。
風險點：
1、在人事安排、任用、考核、評選先進等方面還有所欠缺，公司制定的制度，因與集團公司不同而無法實行；2、公司嚴格按照集團公司規(guī)定辦事，客觀上造成工作推進緩慢；3、選拔和任用干部后不能按照相應的職務進行薪資發(fā)放，導致工作動力不足；5、在考核，評優(yōu)中降低標準，不堅持原則。
防控措施：1、加強制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，2、關(guān)鍵部門的人事安排要嚴格按照集團公司規(guī)定進行，集團公司未明確的情況下，部門經(jīng)理和普通員工一視同仁；3、對要求加入中國共產(chǎn)黨的職工，根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；4、公司參加總公司工會，經(jīng)費由集團公司財務單獨建賬管理。5、在推薦先進，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；8、按照黨和國家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部；9、嚴格按照規(guī)定開支、報銷經(jīng)費；10、認真執(zhí)行財務管理制度，嚴格按照規(guī)定簽字報賬；11、加強黨風廉政建設，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；12、加強法律法規(guī)的學習，做到警鐘長鳴。
風險點：
1、公司社會保險未繳納齊全，缺少生育險和醫(yī)療保險。2、集團公司下了會議紀要繳納公積金，未進行繳納。3、集團公司規(guī)定的新入職員工工資比老員工工資高，導致員工滿意度不高。
防控措施：1、嚴格按照集團公司的社會保險繳納制度實行。2、公司變動期間嚴格人事入職，工作需要經(jīng)公司會議商議后進行內(nèi)部調(diào)劑。3、嚴格遵循集團公司人事制度，在無法執(zhí)行決策時堅決服從安排，并安撫員工情緒。
風險點：
1、資產(chǎn)管理上，集團公司交給我公司的資產(chǎn)均存在證件不齊問題。2、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)點上的資產(chǎn)收益不高，管理困難。3、因政策原因，中南門商業(yè)無法啟動，但資產(chǎn)又需管理，導致公司管理資產(chǎn)成本增加。4、物業(yè)管理上，管理的小區(qū)因政策問題導致費用收取困難。5、小區(qū)遇到災害及不可控因素時（特別是內(nèi)澇災害）需要大量的資金維護，公司損失較大。
防控措施：
1、絕對服從上級領(lǐng)導的安排，做好公司的臺賬工作。2、因政策、災害在存在重大資金損失時，我公司嚴格按照規(guī)定及時上報集團公司研究處理。3、為保障資產(chǎn)運營工作，我公司接收的資產(chǎn)均采用租賃的方式，避免國有資產(chǎn)流失，同時上報集團公司希望能盡快辦齊相關(guān)證件。
以上是我公司總結(jié)的風險點，因公司財務有總公司委派，財務監(jiān)管由集團公司負責。
在財務管理日常工作中，因為專業(yè)分工較細，有些財務人員難以從一個較為全面的高度看待本崗位的廉潔風險，也難以從客觀的角度識別分析本崗位的廉潔風險。因此，組織財務管理人員全面、深入的識別本崗位的廉潔風險點是意義重大的。通過準確識別財務管理廉潔風險點，促進財務管理人員加深對廉潔風險的認識，為今后合規(guī)開展財務管理工作建立起廉潔風險的高壓線、警戒線。
（一）資金支出相關(guān)崗位廉潔風險點識別與分析。
成本核算管理崗、材料核算管理崗、在建工程核算管理崗、修理費用核算管理崗、費用核算管理崗是負責結(jié)算付款審核的第一道關(guān)口，存在的廉潔風險點主要有三個方面：1、未嚴格執(zhí)行資金授權(quán)審批制度;2、未審查發(fā)現(xiàn)結(jié)算付款資料中的虛假信息;3、未及時編制結(jié)算付款憑證。稽核管理崗、資金結(jié)算管理崗、出納管理崗、財務部門負責人是結(jié)算付款憑證編制后至最終款項支付過程中的幾道審核關(guān)口，如果這些財務管理人員把關(guān)不嚴，審核監(jiān)督流于形式，使付款憑據(jù)不全或存在明顯漏洞的款項得以支付，導致問題款項無法追回，給企業(yè)造成損失。
（二）資金收入相關(guān)崗位廉潔風險點識別與分析。
資金收入相關(guān)崗位主要是銷售核算管理崗，廉潔風險點是：放松對自身要求，與客戶進行利益輸送，謀取個人利益，在確認收入時結(jié)算銷量小于實際銷量，少結(jié)算產(chǎn)品銷售收入，減少或延緩企業(yè)資金回收，給企業(yè)帶來損失。如果相關(guān)審核監(jiān)督嚴格把關(guān)，定期盤庫進行賬實核對，這一廉潔風險出現(xiàn)的機率會大大降低，有效的監(jiān)督機制會讓心存貪念的人不敢伸手，伸手必被捉，營造不能腐的氛圍，在保障企業(yè)利益不受損害的同時，也是對財務管理人員的一種保護，避免其一念之差，造成終身悔恨。
（三）出納管理崗位廉潔風險點識別與分析。
出納管理崗負責資金的收入與支出，是離資金最近的崗位，也是廉潔風險較高的崗位。出納管理崗的廉潔風險主要是：公款私存，私自背書轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)賬支票，挪用或侵吞資金，給企業(yè)帶來損失。
（四）其他崗位廉潔風險點識別與分析。
（1）稅收發(fā)票管理崗。主要廉潔風險是：廉潔意識欠缺，放松對自身要求，收受客戶好處，幫助其謀取不正當利益，為客戶多開增值稅發(fā)票，或者為不具備真實業(yè)務的客戶開具增值稅發(fā)票。
（2）固定資產(chǎn)核算管理崗。主要廉潔風險是：核算處理前審核把關(guān)不嚴，對未按規(guī)定進行資產(chǎn)評估或評估價值明顯低于資產(chǎn)本身價值的固定資產(chǎn)處置進行會計核算處理，導致國有資產(chǎn)流失。分析其原因，主要是財務管理人員廉潔風險意識淡薄，不嚴格要求自己，不遵守合規(guī)原則，為個人或其他單位謀取不正當利益，給企業(yè)造成損失。
（3）往來對賬管理崗。主要廉潔風險是：工作責任心不強，或顧及人情、謀私利，不認真履行崗位職責，未按規(guī)定對長期債權(quán)、債務進行定期檢查、及時清理，形成呆壞賬，影響了企業(yè)形象，給企業(yè)利益造成損失。
（4）預算分析管理崗。主要廉潔風險是：因顧及人情，預算分解至各下級單位尺度不一，降低預算指標可執(zhí)行性，影響預算執(zhí)行積極性，未達到預算管理效果，給企業(yè)帶來損失。分析其原因，主要是廉潔風險意識淡漠，放松對自身要求，為個人利益放棄企業(yè)長遠利益。
（一）加強廉潔從業(yè)教育，提高自身修養(yǎng)，建立廉潔風險的思想道德防線。
在市場經(jīng)濟新形勢下，加強對財務管理人員廉潔從業(yè)教育，一方面要采用典型案例和違法違紀人員現(xiàn)身說法等生動、直觀的教育方式，進一步增加財務管理人員的法律意識和道德意識，提高拒腐防變能力，在誘惑面前站穩(wěn)立場，慎重走好人生的每一步;另一方面要樹立正面榜樣，在要求財務管理人員不能做什么的同時，告訴他們應該怎么做，怎樣才能做到最好，樹立起先進的榜樣，如：明察秋毫，及時發(fā)現(xiàn)問題;嚴守規(guī)章制度，秉公辦理業(yè)務;刻苦鉆研業(yè)務，不斷提高業(yè)務水平等等。
（二）加強重要崗位人員監(jiān)督，有效管控業(yè)務流程，鑄就防范廉潔風險的堅實屏障。
（1）及時掌握財務管理重要崗位人員的思想動態(tài)。要定期不定期地分析財務管理重要崗位人員的思想動態(tài)和表現(xiàn)，著重了解是否有賭博、炒股、購買彩票、經(jīng)商、與社會劣跡人員往來和追求超常消費等情況，掌握可能發(fā)生違法違紀的征兆，以采取措施加以防范和控制。
（2）逐步建立和完善財務管理人員崗位定期輪換制度。定期輪換崗位是防范廉潔風險的有效措施，通過崗位輪換，及時發(fā)現(xiàn)違法違紀行為，降低企業(yè)損失。并且從事某個崗位工作時間久了，會形成思維定式，難以發(fā)現(xiàn)本崗位存在的問題和不足，崗位輪換后，其他財務管理人員會從新的角度審視這項工作，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時彌補漏洞。
（3）加強業(yè)務流程的有效管控。“得控則強，失控則亂”，負責財務業(yè)務復核、審核、審批等環(huán)節(jié)的財務管理人員應各司其職，嚴格按制度規(guī)定認真核實業(yè)務單據(jù)，加強管控，不流于形式，把不廉潔行為扼殺于初期，用強有力的監(jiān)督提高違規(guī)違紀的難度，降低謀取私利思想產(chǎn)生的機率。針對復核、審核、審批等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，定期進行總結(jié)分析，在財務管理人員之間進行交流、開展討論，資源共享、舉一反三，不斷提升財務管理人員對違規(guī)違紀問題的甄別能力，鑄就防范廉潔風險的堅實屏障。
（三）定期開展內(nèi)部自查，查找漏洞，形成防范廉潔風險的有效保障。
財務部門應該定期組織經(jīng)驗較為豐富的財務管理人員，從原始憑證、會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算等方面著手，針對財務管理工作中的廉潔風險點，對財務工作進行全面自查。在檢查過程中，以資金安全為中心，不但查找因業(yè)務知識不扎實或粗心造成的錯誤，也查找資金授權(quán)審批的執(zhí)行、業(yè)務辦理的審核管控等方面存在的問題。檢查結(jié)束后，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議，形成檢查報告，在財務部門內(nèi)部會議上予以公布并展開充分討論。通過自查自糾，在提高財務管理人員業(yè)務水平的同時，加強各崗位人員的合規(guī)意識和廉潔風險防范意識，形成防范廉潔風險的有效保障。
財務崗位風險,是指某些崗位因其特殊性，有一定的概率出現(xiàn)工作差錯或營私舞弊等，可能給企業(yè)帶來一定的損失。財務崗位風險形成的原因，主要有兩個方面：一是相關(guān)財務制度、業(yè)務流程不完善，或者制度和流程較為完善但實施不到位，導致財務工作容易出現(xiàn)差錯，為個別動機不純的人“鉆空子”留下了漏洞；二是個別財務人員業(yè)務水平較差或者思想道德存在問題，不能較好地履行自已的崗位職責，甚至有損害公司業(yè)利益而謀取私利的行為。
財務崗位風險主要有四類，一是工作差錯，是指財務人員在處理業(yè)務過程中，由于工作不細致、不嚴謹，可能造成資金收、付出錯，以及財務數(shù)據(jù)混亂、會計信息失真等；二是營私舞弊，是指財務人員利崗位便利，采取貪污、挪用、內(nèi)外勾結(jié)等手段，違紀違法、損公肥私；三是財務監(jiān)督不到位，是指財務人員沒有切實履行自已的財務監(jiān)督職責，對在本崗位所發(fā)現(xiàn)的企業(yè)內(nèi)部存在的問題聽之任之，事不關(guān)已、高高掛起；四是財務管理不到位，財務人員由于工作態(tài)度消極或業(yè)務素質(zhì)低下，不能在資金金管理、預算管理、成本費用管理、稅稅務籌劃等方面進行改進和加強，不能為企業(yè)的生存和發(fā)展出謀獻策，不能為管理層的決策提供有效的財務支持。
（一）財務控制制度沒有完全落實到位。
很多企業(yè)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等制訂了完整的財務流程和財務制度，但往往是為了應付內(nèi)部檢查或外部審計，在實際執(zhí)行過程中打了折扣。筆者所在企業(yè)，前幾年因為減員增效，財務人員大幅精簡，個別規(guī)模較小的子公司由于財務人員較為緊張，不得已之下由財務負責人兼任出納，出現(xiàn)了不相容職責集中于一個人身上的現(xiàn)象。再比企業(yè)財務人員頻繁崗位調(diào)動較為頻繁，在工作移交過程中“點到為止”，移交人沒有向被移交人具體細致地說明本崗位工作的詳細情況、存在的問題、需要解決的遺留事項以及如何加強財務管理的建議，導致被移交人在新的崗位上開展工作較多被動，由于情況不熟悉容易出現(xiàn)工作差錯。
（二）少數(shù)財務人員在工作中存在惰性。
很多崗位的財務工作很繁瑣、單調(diào)，少數(shù)財務人員在工作中有一定的惰性，習慣于拖拉，如不主動、及時與客戶或供應商進行應付賬款、應收賬款的核對；對業(yè)務部門提供的原始業(yè)務單據(jù)不認真審核；不及時填制會計憑證，到了月底對會計業(yè)務進行一次性的“成批”處理；在會計憑證審核過程中，少數(shù)財務人員“充分相信”制單人，“走馬觀花”地隨意簽字等等。以上現(xiàn)象的后果，往往是財務人員對于一些問題不能及時發(fā)現(xiàn)，增加了崗位差錯的概率，可能給公司造成較大損失而無法挽回。如漣鋼某子公司在對某供應商支付貨款時，在支付現(xiàn)款的同時，出納人員不細心又支付了相同金額的銀行承兌匯票，由于會計憑證直至月底才“一次性成批”填制，財務系統(tǒng)中不能及時反映與供應商的真實往來，直至下月初該子公司財務負責人才發(fā)現(xiàn)重復支付貨款，此時該供應商已因其他經(jīng)濟糾紛而被法院凍結(jié)所有財產(chǎn)，公司追回多付款項的可能性已極小。
（三）個別財務人員不遵守職業(yè)道德，不堅持原則，甚至存在內(nèi)外勾結(jié)等不法行為。
財務工作的很多崗位，都是為企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務把關(guān)的最后一道“防線”，如果財務人員在主觀思想上存在問題，將給企業(yè)帶來較大的損失。在實際工作過程中，個別財務人員往往因外部業(yè)務人員的一些“小恩小惠”，在費用報銷、采購和銷售結(jié)算、工程結(jié)算等過程中，不嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，不認真執(zhí)行合同條款，人為形成財務管理漏洞。
（三）少數(shù)財務人員的業(yè)務知識和業(yè)務水平達不到崗位要求。
在企業(yè)的財務系統(tǒng)中，籌融資管理、全面預算管理、稅務籌劃等關(guān)鍵崗位，一般要求財務人員掌握較多的財務知識，有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營比較熟悉。如果財務人員的“復合性”能力不足，難以勝任上述崗位，就不能充分發(fā)揮財務管理的作用，可能給企業(yè)帶來較大的“管理性損失”，這種隱性的間接損失難以計量，但其潛在的負面影響可能更甚于因個別財務人員違法亂紀帶來的直接損失。
（四）財務信息化建設落后。
很多企業(yè)都十分重視信息化建設，如不少大型企業(yè)采用了sap等先進的管理軟件。但在實際工作中，部分崗位財務人員的工作方式和觀念還停留在十多年前，不能與時俱進，對信息系統(tǒng)不熟悉，不能及時提交需求對系統(tǒng)進行深入開發(fā)，不能依靠信息化建設處理一些簡單重復工作，在企業(yè)實施扁平化管理和人員精簡后，一些崗位由于過多的手工操作容易出現(xiàn)工作差錯。
針對上述崗位風險防范上存在的問題，漣鋼近年來采取了一系列行之有效的措施。
（一）每年一次實施財務崗位風險排查。
為切實防范崗位風險，財務部每年一次進行崗位風險排查。在崗位風險排查表中，每個崗位的財務人員需認真進行自我梳理，從崗位職責、業(yè)務流程、可能存在的風險點進行逐一識別，并制定應對的措施，同時，按期檢查這些措施是否執(zhí)行到位，從而在有限的范圍內(nèi)有效地防止了部分風險的發(fā)生，進一步也完善了漣鋼的內(nèi)控體系。
（二）完善財務控制制度，重點抓落到實處。
近年來，漣鋼財務部出臺《對賬管理辦法》《崗位移交管理辦法》等一系財務控制制度和流程，對崗位風險的防范起到了積極作用。如在《對賬管理辦法》中，對每個相關(guān)崗位的與供應商或客戶的對賬方式、對賬頻率、對賬留痕、問題處理都做了明確的規(guī)定，為確保制度落到實處，財務部每半年進行一次對賬情況的檢查，對于未嚴格執(zhí)行制度的，從嚴予以考核。再如在《崗位移交管理辦法》中，明確規(guī)定工作移交表的格式，并特別強調(diào)工作移交三個月內(nèi)，如新任財務人員在該崗位出現(xiàn)工作差錯等，移交人亦需承擔相應的責任。
（三）加強培訓，提升財務人員專業(yè)功底。
為提升財務人員的業(yè)務知識和財務管理水平，確保廣大財務人員能勝任崗位職責，首先，財務部邀請各單位技術(shù)人員前來授課，為大家講解生產(chǎn)工藝知識、產(chǎn)品開發(fā)、市場營銷等等，還分批組織全體財務人員到生產(chǎn)現(xiàn)場，切身體會“鋼鐵是怎樣煉成的”，增加感性認識，促進員工從掌握單一的財務知識向擁有鋼鐵企業(yè)綜合型知識轉(zhuǎn)變；其次是組織年輕員工到高校參加財務管理短期培訓，進一步提升財務管理理念和知識，并借助漣鋼會計學會的平臺，多次組織稅收、內(nèi)控等方面的會計人員后續(xù)教育，更新財務人員的知識體系。同時圍繞應知應會兩個方面，積極創(chuàng)新和豐富青工技能大賽比武的模式，進一步營造比學趕超的濃厚的學習氛圍，促進大家熟練掌握各種財務分析手段和工具。
（四）推進會計信息化建設，降低崗位風險。
近年來，為減少部分崗位的簡單重復勞動，同時防范依靠手工操作帶來的崗位風險，漣鋼財務部先后開發(fā)了銀行與企業(yè)對賬、企業(yè)sap系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)對接進行已認證發(fā)票勾對等信息系統(tǒng)，取得了良好效果。比如通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)進項發(fā)票風險管控系統(tǒng)，具體通過在現(xiàn)有的sap系統(tǒng)平臺上開發(fā)增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)，利用增值稅專用發(fā)票二維碼的全國推廣使用，通過二維碼掃描設備進行發(fā)票快速掃描提取數(shù)據(jù)，實現(xiàn)自動與金稅網(wǎng)上認證系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配核對、自動匯總生成稅控報表，這樣能及時發(fā)現(xiàn)問題票，全面杜絕了問題票“入了賬、稅沒抵”的情況。
項目管理的廉潔風險點及防控措施（實用19篇）篇十三
1.協(xié)助財務總監(jiān)進行集團財務中心的建設及管理。
2.組織開展財務管理、資產(chǎn)管理、成本管理等方面工作，全面履行支付、報銷、收款和退款對賬核算、退款、銀行對賬等日常財務檢查審核工作，促進財務體系的規(guī)范性和可靠性。
3.負責統(tǒng)籌月度結(jié)賬，編制月度、季度、年度財務報表和企業(yè)財務分析報告。
4.督促檢查預算目標的執(zhí)行情況，及時準確向管理層提供各項差異分析報告, 推動改善。
6.協(xié)助完成跨部門系統(tǒng)工作。
7.負責組織、實施對本部門員工培訓以及對外提供培訓以提升組織能力;
8.完成上級領(lǐng)導交辦的其它事務。
項目管理的廉潔風險點及防控措施（實用19篇）篇十四
“正直”一詞最早出現(xiàn)在《楚辭·米德》中戰(zhàn)國時期偉大詩人屈原的感想：我從小就致力于誠實。從那以后我一直致力于道德和正義。。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！
為深入貫徹落實黨的十八大關(guān)于“建立健全懲治和預防腐敗體系建設”的目標要求，按照區(qū)紀委《關(guān)于開展廉政風險點排查的通知》(建紀發(fā)［2013］19號)要求，對權(quán)力運行重要領(lǐng)域、重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行有效監(jiān)管，不斷拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域，確保“勤廉青奧”目標實現(xiàn)，提升我街道預防腐敗工作水平，經(jīng)研究，決定在全街范圍內(nèi)開展廉政風險點排查活動，具體實施方案如下：
以黨的“十八大”精神為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀。在梳理、明晰崗位職權(quán)的基礎(chǔ)上，全面查找各黨總支、各科室權(quán)力運行過程中的廉政風險點，針對不同等級風險點研究制定并有效落實防控舉措，最大限度地降低腐敗風險，減少腐敗行為的發(fā)生，為實現(xiàn)“辦青奧、創(chuàng)大業(yè)、建中心”三大目標提供堅強的政治、紀律保證。
(一)實施時間。
20xx年8月1日-20xx年8月31日。
(二)實施范圍。
全街道各黨總支、各科室。
廉政風險點排查的重點對象為單位領(lǐng)導班子成員；管事、管人、管財工作人員；執(zhí)紀執(zhí)法人員和征地拆遷工作人員以及控違拆違方面；其它各黨總支、各科室認為存在風險的方面，排查的主要內(nèi)容是：
(一)權(quán)力運行風險點。重點查找不履行“一崗雙責”或履行不到位、違反民主集中制獨斷專行或放任不管、執(zhí)行規(guī)定不嚴格、操作程序不規(guī)范、濫用自由裁量權(quán)等行為。
(二)制度機制風險點。主要查找各項制度是否適應新形勢、新情況的需要，是否存在操作性不強、貫徹執(zhí)行難到位、相互矛盾、缺乏有效監(jiān)督等漏洞，以及辦事程序、辦理時限標準、自由裁量空間、“三重一大”事項決策程序等可能產(chǎn)生行政不作為或濫用職權(quán)的廉政風險點。
(三)外部環(huán)境風險點。主要查找相關(guān)行政人員有可能被行政管理對象或服務對象施加利益誘惑或其他非正常影響，導致行政人員行為失范、以權(quán)謀私，可能構(gòu)成失職瀆職或權(quán)錢色交易等嚴重后果的廉政風險點。
(四)作風效能風險點。主要查找個人思想道德素養(yǎng)不高、自律不嚴、品行不端、生活習慣不良等廉政風險點，以及因個人庸、懶、散、奢、軟、等、推、拖、冷、浮等不良作風引起的廉政風險點。
(五)其他風險點。指各黨總支、各科室認為需要列入排查內(nèi)容的其他風險點。
(一)方法。
各黨總支、各科室根據(jù)工作職能，圍繞管事、管人、管財以及執(zhí)紀執(zhí)法等權(quán)力運行全過程，分析每個工作環(huán)節(jié)可能存在的風險，通過個人自查、同事互查、條塊互查、組織幫查、群眾助查等方式，認真查找廉政風險點。
(二)步驟。
1.宣傳動員部署(8月1日—8月6日)。
大力宣傳廉政風險防范管理工作的指導思想、目標要求、主要內(nèi)容和方法步驟。街道成立廉政風險點排查工作領(lǐng)導小組，深入宣傳發(fā)動，讓全街黨員干部深刻了解風險點排查工作的重要性。
2.查找廉政風險點(8月6日—8月10日)。
分查找個人廉政風險點；各黨總支、各科室廉政風險點；領(lǐng)導班子廉政風險點三部分，可以分開進行，也可以同步開展。查找工作結(jié)束后，分別填寫《個人廉政風險點自查表》(見附件一)、《黨總支(科室)廉政風險點自查表》(見附件二)、《領(lǐng)導班子廉政風險點自查表》(見附件三)，召開相關(guān)討論會，研究確定廉政風險點及防范措施，在充分聽取意見和建議后進行完善。
3.評估風險等級(8月10日—8月15日)。
各黨總支、各科室根據(jù)風險發(fā)生的機率大小以及可能造成的危害程度，將查找出的廉政風險點分為三級：一級風險指發(fā)生機率高，一旦發(fā)生可能造成嚴重后果(如可能觸犯國家法律，構(gòu)成犯罪)的風險等；二級風險指發(fā)生機率較高，一旦發(fā)生可能造成較為嚴重后果(如可能違反相關(guān)紀律法規(guī)，受到紀律或行政處分)的風險等；三級風險是發(fā)生機率較小，一旦發(fā)生可能造成不良社會影響或一定經(jīng)濟損失的風險。
4.落實整改與建章立制(8月15日—8月20日)。
針對排查出的廉政風險點，制定相應的管理制度，完善防控措施和工作流程，加強整改，建章立制，堵塞漏洞，不斷探索建立有效防控廉政風險點的體制機制，深化懲防體系建設，推進反腐倡廉關(guān)口前移。
5.公示(8月21日—8月27日)。
各黨總支、各科室將排查的廉政風險點、防范措施、建章立制等情況進行匯總，交分管領(lǐng)導審核簽字后在公示欄公示7天，接受黨員群眾監(jiān)督，同時公布紀檢監(jiān)察工作室監(jiān)督電話，實現(xiàn)對廉政風險點的長效管理和監(jiān)督。
1.加強領(lǐng)導，落實責任。各黨總支、各科室要將廉政風險點排查工作作為懲治和預防腐敗體系建設抓緊抓好。各黨總支、各科室主要負責人要切實擔負起黨風廉政建設第一責任人責任，將廉政風險點排查工作作為一項重要政治任務，加強領(lǐng)導，周密部署，認真落實。領(lǐng)導班子成員要帶頭查找廉政風險點，帶頭抓好自身和職權(quán)范圍內(nèi)的廉政風險防范管理工作，確保工作落到實處。
2.突出重點，有序推進。要以廉政風險點排查為契機，確定本部門、本單位權(quán)力運行重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，突出抓好對人、財、物的管理，切實把廉政風險防控機制融入到工作的全過程，以重點帶全面，以關(guān)鍵促整體，全面提升我區(qū)懲治和預防腐敗工作水平。在查找廉政風險點過程中的重要會議，街道將邀請相關(guān)紀檢監(jiān)察工作室參加。
根據(jù)紀檢組關(guān)于開展廉潔自律有關(guān)規(guī)定貫徹執(zhí)行情況的要求，我結(jié)合自身實際，認真對照《廉政準則》的規(guī)定要求，深入查找自身存在的問題和不足。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
（一）思想道德方面。
1、理論學習不深入不系統(tǒng)。有時忙于具體工作，學習有所放松，理論與實踐的結(jié)合還不緊密。學習是個長期的過程與積累我仍要努力，尤其是對廉潔從政的理論學習仍要加強，仍要提高廉潔從政政治理論水平，總結(jié)不足積累經(jīng)驗，分析問題與解決問題的能力不夠，把握工作的能力欠缺，導致出現(xiàn)有時窮于應付，工作重點不夠突出，工作的預見性、前瞻性、創(chuàng)新性不夠，工作成效不夠突出。
2.對黨性修養(yǎng)的鍛煉缺乏應有的意識和自覺性。在加強黨性鍛煉和黨性修養(yǎng)方面要求不嚴，標準不高。
3.開展批評和自我批評不夠。
（二）崗位職責方面。
1、宣傳品文案校稿出現(xiàn)失誤，造成不良后果。
2、設計方向出現(xiàn)偏差，導致宣傳品設計效果未達到預期。
3、界面風格未達到統(tǒng)一性和一致性，造成視覺效果混亂。
4、不符合項目要求標準，未達到用戶體驗。
5、與開發(fā)人員溝通不及時，造成頁面效果不準確。
6、未準確分析用戶體驗和使用習慣。
1、加強政治理論學習和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強責任感、自信心和意志力，積極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育，增強拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。
2、嚴格執(zhí)行部門管理制度，所有宣傳品、界面均通過主管領(lǐng)導簽發(fā)方可發(fā)出。嚴格按照上級指示，及時、準確的設計制作宣傳品。
3、加強履職盡責情況的監(jiān)督檢查，不斷完善制度及時發(fā)現(xiàn)問題，不斷改進工作。
關(guān)于防范化解重大風險工作開展情況的報告《關(guān)于打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)切實當好首都政治“護城河”的意見》和《關(guān)于報送防范化解重大風險工作相關(guān)材料的通知》要求，我鎮(zhèn)著力防范化解重大風險，從而轉(zhuǎn)變工作職能，提高防控能力，現(xiàn)結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況報告如下：
完善風險防范工作機制針對九個領(lǐng)域重大風險，成立工作專班，細化工作事項，明確責任人，確保具體工作層層落實，責任層層壓實，為防范化解重大風險工作提供強有力的組織保障。
一是組建工作專班。組建了由黨委書記為總負責人的工作專班，由其他分管領(lǐng)導任組長或副組長的工作小組，負責對九大類重大風險進行全面指揮調(diào)度，確保重大風險防范化解工作統(tǒng)籌推進。二是建立定期調(diào)度機制。實行一月一調(diào)度、特殊情況隨時調(diào)度的工作機制，調(diào)度會主要是聽取防范化解風險工作情況匯報，分析研判各類風險隱患發(fā)展趨勢，重點是貫徹落實好中央、省、市委關(guān)于防范化解風險工作的決策部署，協(xié)調(diào)解決好工作中存在的困難和問題，確保重大風險防范化解工作有序推進。各工作小組制定了相應的管理調(diào)度機制，對存在的風險隱患建臺賬、明目標，并逐一研究、逐一化解、逐一落實、逐一銷賬，確保相關(guān)部署要求落地見效。
深化作風紀律專項整治;。
不斷提升基層黨組織的戰(zhàn)斗力;。
繼續(xù)加強民族團結(jié)，做好宗教工作。
2、公共管理類風險防范化解方面。一是多渠道維護法治。深化矛盾糾紛多元化解模式，將群眾信訪、法律咨詢、糾紛化解融入一個平臺受理、一個窗口服務、一套機制解決，實現(xiàn)群眾訴求第一時間受理、第一時間處置、第一時間反饋，切實筑牢維護社會穩(wěn)定的第一道防線。二是高質(zhì)量提升服務。加大校車、出租車、客運車管理力度，合理制定運營標準，深入開展黑車整治工作，營造良好的運營環(huán)境。三是零容忍保護環(huán)境。扎實開展人居環(huán)境環(huán)保執(zhí)法行動，對轄區(qū)內(nèi)企業(yè)進行了全面摸底調(diào)查，重點對非法加油站和流動加氣進行巡查監(jiān)管。嚴肅查處“未批先建”、違反環(huán)保制度等環(huán)境違法行為，確保環(huán)保設施在項目建設中得以落實。
密切關(guān)注xx鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)拖欠施工款和工人工資現(xiàn)象;。
防止和及時化解部分軍隊退役人員聚焦上訪;。
防范信訪、精神障礙人員極端行為。推廣“小事不出村、大事不出鄉(xiāng)、矛盾不上交”的“楓橋經(jīng)驗”，這段時間來我鎮(zhèn)共計處理矛盾70余起，把矛盾糾紛化解在基層。
4、防范化解經(jīng)濟領(lǐng)域風險。一是招好商優(yōu)環(huán)境。緊抓2019年招商年機遇，制方案、層責任、明目標，采取以商招商、委托招商等多元化招商方式，緊盯農(nóng)產(chǎn)品精深加工、高新技術(shù)和勞動密集型企業(yè)，不斷優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，助推農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)、就近就業(yè)。優(yōu)化招商服務，以企業(yè)“最多跑一次”為目標，繼續(xù)深化“放管服”改革，大力推行“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”，全面實現(xiàn)新進項目代辦，營造好親商、愛商、助商服務環(huán)境。二是抓預防嚴懲治。舉辦防范打擊非法集資宣傳活動工作，全面曝光最新金融詐騙和電信詐騙方式方法，增強群眾自我防范意識，對發(fā)現(xiàn)的非法集資、金融詐騙和電信詐騙案件從嚴處理。制定互聯(lián)網(wǎng)金融整治方案，聯(lián)合相關(guān)單位開展風險排查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行通報，督促整改到位。
5、著力防范生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域風險。徹底排查整治“散亂污”企業(yè);。
大力推進清潔取暖和散煤治理工作確保群眾溫暖過冬;。
持續(xù)抓好焚燒工作確保不點一把火不冒一股煙，強化重污染天氣應對機制和處置工作;。
加強對河流和納污坑塘綜合治理;。
深入開展地下水綜合治理、垃圾治理、廁所改革、畜禽養(yǎng)殖污染防治等工作;。
配合市生態(tài)環(huán)境局做好轄區(qū)企業(yè)限產(chǎn)停產(chǎn)工作。
6、防范化解意識形態(tài)領(lǐng)域風險。一是規(guī)范網(wǎng)絡新媒體等宣傳陣地管理，落實各類新聞陣地的網(wǎng)絡安全防護措施。強化網(wǎng)上有害信息防控處置、情報預警、落地調(diào)查和輿情導控工作機制，守好網(wǎng)絡輿論陣地。二是構(gòu)建深度融合的融媒體傳播格局，結(jié)合新中國成立70周年，積極開展主題宣傳，提升xx鎮(zhèn)公眾號關(guān)注度和知曉度。三是組織開展網(wǎng)絡安全執(zhí)法檢查專項行動，加強對教育、衛(wèi)生等重要領(lǐng)域網(wǎng)絡安全檢查，摸清轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)絡安全底數(shù)，提升網(wǎng)絡空間治理能力。
7、防范化解黨的建設領(lǐng)域風險。一是加強干部隊伍黨性鍛煉，堅決做到“兩個維護”。加強干部黨性修養(yǎng)，堅持用xxx新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，堅持學思踐悟，筑牢理論根基，堅定理想信念。二是完善各層級干部考核機制，切實發(fā)揮指揮棒作用。要以科學的評價機制激勵干部擔當作為，切實解決干與不干、干多干少、干好干壞一個樣的問題，讓付出得到回報，讓耕耘得到收獲，避免出現(xiàn)多干多出事、少干少出事、不干不出事。三是建立健全容錯糾錯機制，讓干部大膽干事創(chuàng)業(yè)。干部不敢作為擔當，跟怕犯錯誤有關(guān)，要建立健全容操作性強的錯糾錯機制，切實為敢于擔當?shù)母刹繐窝膭拧捜莞刹吭诠ぷ髦刑貏e是改革創(chuàng)新中的失誤，鼓勵干部大膽干事創(chuàng)業(yè)，讓干部從“怕”中走出來。四是樹立正確的選人用人導向，形成雙向激勵機制。用什么樣的干部，就有什么樣的導向。堅持好干部標準，大力選拔敢于負責、勇于擔當、善于作為、實績突出的干部，形成群賢畢至的良好導向。干得多，出錯多，得罪人也多，在干部選拔任用中,打破傳統(tǒng)的“唯票”，要“為擔當者擔當,讓敢為者有位”。
一是基層風險防范工作隊伍的人員專業(yè)素養(yǎng)有待提升，在當前形式復雜多變的今天，特別是發(fā)展迅速形式多變的情況下，對涉及風險的場所辨別力不高，警惕性不強。
二是網(wǎng)絡新媒體的應用，負面信息傳播速度快，傳播渠道比較多，對防范和化解風險工作帶來挑戰(zhàn)，也成為當前工作中的薄弱環(huán)節(jié)。
繼續(xù)深入學習貫徹xxx關(guān)于防范化解重大風險的重要論述精神，強化使命擔當，努力提升防范化解重大風險能力水平，擔負起防范化解重大風險的政治責任，切實履行主體責任，守土有責、守土負責、守土盡責，全面排查隱患，集中開展整治，健全防控機制，以充沛頑強的斗爭精神推動各項任務落地落實，堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，為新中國成立xx周年營造安全穩(wěn)定社會環(huán)境。
項目管理的廉潔風險點及防控措施（實用19篇）篇十五
為深入貫徹落實黨的十八大關(guān)于“建立健全懲治和預防腐敗體系建設”的目標要求，按照區(qū)紀委《關(guān)于開展廉政風險點排查的通知》(建紀發(fā)［2013］19號)要求，對權(quán)力運行重要領(lǐng)域、重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行有效監(jiān)管，不斷拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域，確保“勤廉青奧”目標實現(xiàn)，提升我街道預防腐敗工作水平，經(jīng)研究，決定在全街范圍內(nèi)開展廉政風險點排查活動，具體實施方案如下：
以黨的“十八大”精神為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀。在梳理、明晰崗位職權(quán)的基礎(chǔ)上，全面查找各黨總支、各科室權(quán)力運行過程中的廉政風險點，針對不同等級風險點研究制定并有效落實防控舉措，最大限度地降低腐敗風險，減少腐敗行為的發(fā)生，為實現(xiàn)“辦青奧、創(chuàng)大業(yè)、建中心”三大目標提供堅強的政治、紀律保證。
(一)實施時間。
20xx年8月1日-20xx年8月31日。
(二)實施范圍。
全街道各黨總支、各科室。
廉政風險點排查的重點對象為單位領(lǐng)導班子成員；管事、管人、管財工作人員；執(zhí)紀執(zhí)法人員和征地拆遷工作人員以及控違拆違方面；其它各黨總支、各科室認為存在風險的方面，排查的主要內(nèi)容是：
(一)權(quán)力運行風險點。重點查找不履行“一崗雙責”或履行不到位、違反民主集中制獨斷專行或放任不管、執(zhí)行規(guī)定不嚴格、操作程序不規(guī)范、濫用自由裁量權(quán)等行為。
(二)制度機制風險點。主要查找各項制度是否適應新形勢、新情況的需要，是否存在操作性不強、貫徹執(zhí)行難到位、相互矛盾、缺乏有效監(jiān)督等漏洞，以及辦事程序、辦理時限標準、自由裁量空間、“三重一大”事項決策程序等可能產(chǎn)生行政不作為或濫用職權(quán)的廉政風險點。
(三)外部環(huán)境風險點。主要查找相關(guān)行政人員有可能被行政管理對象或服務對象施加利益誘惑或其他非正常影響，導致行政人員行為失范、以權(quán)謀私，可能構(gòu)成失職瀆職或權(quán)錢色交易等嚴重后果的廉政風險點。
(四)作風效能風險點。主要查找個人思想道德素養(yǎng)不高、自律不嚴、品行不端、生活習慣不良等廉政風險點，以及因個人庸、懶、散、奢、軟、等、推、拖、冷、浮等不良作風引起的廉政風險點。
(五)其他風險點。指各黨總支、各科室認為需要列入排查內(nèi)容的其他風險點。
(一)方法。
各黨總支、各科室根據(jù)工作職能，圍繞管事、管人、管財以及執(zhí)紀執(zhí)法等權(quán)力運行全過程，分析每個工作環(huán)節(jié)可能存在的風險，通過個人自查、同事互查、條塊互查、組織幫查、群眾助查等方式，認真查找廉政風險點。
(二)步驟。
1.宣傳動員部署(8月1日—8月6日)。
大力宣傳廉政風險防范管理工作的指導思想、目標要求、主要內(nèi)容和方法步驟。街道成立廉政風險點排查工作領(lǐng)導小組，深入宣傳發(fā)動，讓全街黨員干部深刻了解風險點排查工作的重要性。
2.查找廉政風險點(8月6日—8月10日)。
分查找個人廉政風險點；各黨總支、各科室廉政風險點；領(lǐng)導班子廉政風險點三部分，可以分開進行，也可以同步開展。查找工作結(jié)束后，分別填寫《個人廉政風險點自查表》(見附件一)、《黨總支(科室)廉政風險點自查表》(見附件二)、《領(lǐng)導班子廉政風險點自查表》(見附件三)，召開相關(guān)討論會，研究確定廉政風險點及防范措施，在充分聽取意見和建議后進行完善。
3.評估風險等級(8月10日—8月15日)。
各黨總支、各科室根據(jù)風險發(fā)生的機率大小以及可能造成的危害程度，將查找出的廉政風險點分為三級：一級風險指發(fā)生機率高，一旦發(fā)生可能造成嚴重后果(如可能觸犯國家法律，構(gòu)成犯罪)的風險等；二級風險指發(fā)生機率較高，一旦發(fā)生可能造成較為嚴重后果(如可能違反相關(guān)紀律法規(guī)，受到紀律或行政處分)的風險等；三級風險是發(fā)生機率較小，一旦發(fā)生可能造成不良社會影響或一定經(jīng)濟損失的風險。
4.落實整改與建章立制(8月15日—8月20日)。
針對排查出的廉政風險點，制定相應的管理制度，完善防控措施和工作流程，加強整改，建章立制，堵塞漏洞，不斷探索建立有效防控廉政風險點的體制機制，深化懲防體系建設，推進反腐倡廉關(guān)口前移。
5.公示(8月21日—8月27日)。
各黨總支、各科室將排查的廉政風險點、防范措施、建章立制等情況進行匯總，交分管領(lǐng)導審核簽字后在公示欄公示7天，接受黨員群眾監(jiān)督，同時公布紀檢監(jiān)察工作室監(jiān)督電話，實現(xiàn)對廉政風險點的長效管理和監(jiān)督。
1.加強領(lǐng)導，落實責任。各黨總支、各科室要將廉政風險點排查工作作為懲治和預防腐敗體系建設抓緊抓好。各黨總支、各科室主要負責人要切實擔負起黨風廉政建設第一責任人責任，將廉政風險點排查工作作為一項重要政治任務，加強領(lǐng)導，周密部署，認真落實。領(lǐng)導班子成員要帶頭查找廉政風險點，帶頭抓好自身和職權(quán)范圍內(nèi)的廉政風險防范管理工作，確保工作落到實處。
2.突出重點，有序推進。要以廉政風險點排查為契機，確定本部門、本單位權(quán)力運行重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，突出抓好對人、財、物的管理，切實把廉政風險防控機制融入到工作的全過程，以重點帶全面，以關(guān)鍵促整體，全面提升我區(qū)懲治和預防腐敗工作水平。在查找廉政風險點過程中的重要會議，街道將邀請相關(guān)紀檢監(jiān)察工作室參加。
3.嚴格把關(guān)，注重實效。紀檢監(jiān)察工作室會依據(jù)《紀檢監(jiān)察工作室對聯(lián)系單位廉政風險防控評價實施辦法(試行)》(建紀發(fā)[2013]13號)，對我街道各黨總、各科室廉政風險點的防控評價，推進廉政風險點防范長效管理工作。對街道各黨支、各科室廉政風險點排查工作進行跟蹤指導，望和黨總支、各科室積極配合工作室共同開展好廉政風險防控評價工作。各黨總支、各科室于8月31日前，將開展廉政風險點排查工作總結(jié)報街道黨政辦。
項目管理的廉潔風險點及防控措施（實用19篇）篇十六
根據(jù)市行《關(guān)于開展業(yè)務經(jīng)營風險點排查活動的通知》要求，我行立即組織開展全轄業(yè)務經(jīng)營風險點排查活動，制定方案、組織力量從1月20日開始，對公司業(yè)務進行了全面排查，現(xiàn)將排查情況報告如下。
（一）公司業(yè)務賬戶排查。
我行公司業(yè)務部共開立對公賬戶戶，其中基本存款賬戶戶，專用賬戶戶，臨時存款賬戶驗資需要開立的戶。不存在同一營業(yè)機構(gòu)為同一存款人開立多個基本賬戶和一般賬戶及同一證明文件為存款人開立多個專用存款賬戶；單位開立賬戶使用的名稱符合規(guī)定；不存在開戶資料未經(jīng)有權(quán)人審查并簽署意見而開戶的問題。堅持記賬與對賬分離原則，會計主管按月檢查往來對賬、銀企對賬情況，對未達賬進行跟蹤核對。
在公司業(yè)務銀行結(jié)算賬戶的使用過程中不存在一般存款賬戶辦理現(xiàn)金支取業(yè)務問題。基本戶等其他專用存款賬戶的現(xiàn)金支取符合規(guī)定。臨時存款賬戶不存在超過有效使用期限仍辦理資金收付業(yè)務的問題。注冊驗資賬戶在驗資期間不存在辦理對外支付業(yè)務問題，注冊驗資的資金匯繳人與出資人名稱一致。
銀行結(jié)算賬戶的變更與撤銷。存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料出具申請及有關(guān)部門的證明文件；及時修改客戶信息；存款人的印鑒做相應變更。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶申請經(jīng)會計主管或主管審批，檢查銷戶前存款人貸款、應收利息、結(jié)算費用等應收款項結(jié)清。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶時繳回未用重要空白憑證、結(jié)算憑證和開戶登記證；柜員審核無誤并將重要票據(jù)作作廢處理。在辦理單位銀行賬戶撤銷手續(xù)時，在其基本存款賬戶開戶登記證上注明銷戶日期并簽章；于賬戶撤銷之日起2個工作日內(nèi)向人民銀行報告。無頻繁開、銷戶，通過虛假交易進行洗錢活動。對已轉(zhuǎn)入“久懸未取專戶”的款項，存款人要求支取原賬戶款項時，提供了合法擁有賬戶支配權(quán)的證明文件，并經(jīng)過有關(guān)負責人審核后列支。
銀行結(jié)算賬戶重要資料的管理。建立了銀行結(jié)算賬戶管理檔案,并按會計檔案進行管理。預留簽章為該單位的公章或財務專用章加其法定代表人（單位負責人）或其授權(quán)的代理人的簽名或者蓋章。單位結(jié)算賬戶印鑒卡片的管理安全、完整，不存在有賬戶無印鑒卡片、有印鑒卡片無賬戶問題。對印鑒卡丟失的賬戶，要求客戶提供印鑒卡丟失證明，防范賬戶風險。
（二）大額資金支付管理情況排查。
大額資金支付管理。設立了相應的崗位，分工明確，職責清晰；對于大額資金支付交易的報告范圍符合文件規(guī)定，不存在隨意擴大或縮小范圍的現(xiàn)象；大額資金的支付交易的報告程序符合有關(guān)規(guī)定要求，不存在漏報等現(xiàn)象；對開戶單位建立客戶身份登記制度；辦理大額資金支付，有合法的支付憑證；對開戶單位大額支付資金的特點、來源與其經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍等進行分析監(jiān)測。
大額現(xiàn)金支取管理。對開戶單位基本存款賬戶、專用存款賬戶及臨時存款賬戶，或個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金支付建立分級審批制度；建立了大額現(xiàn)金支付臺賬制度和月度統(tǒng)計分析制度；針對現(xiàn)金活期存款存入超過20萬元及現(xiàn)金活期存款支取超過5萬元的用戶，以月報的形式在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)備案。由于反洗錢還是一項較為陌生的工作，基層從業(yè)人員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，有待進一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。
（三）重要空白憑證管理情況排查。
重要空白憑證入庫管理。重要空白憑證按種類分類管理；從上級行領(lǐng)用的重要空白憑證入庫填制記賬憑證及時入賬，重要空白憑證入庫數(shù)與入庫的重要空白憑證實物一致；指定專人管理庫房重要空白憑證；柜員領(lǐng)用的重要空白憑證因故未用交回的，憑證管庫員作入庫處理。
重要空白憑證出售管理。客戶購買重要空白憑證時，填制“領(lǐng)用憑證”，并加蓋單位預留銀行印鑒；預留印鑒核對一致；柜員及時選擇相關(guān)交易，錄入領(lǐng)用單位賬號、憑證種類和憑證號碼；出售給客戶的重要空白憑證加蓋領(lǐng)用單位賬號、開戶銀行名稱戳記。
（一）帳戶管理方面。
結(jié)算憑證和開戶登記證，銀行是否核對無誤后才可辦理銷戶手續(xù)。存款人不能按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的，是否出具相關(guān)證明，是否按規(guī)定對開戶資料進行審查，致使單位開立虛假銀行結(jié)算賬戶的；是否按規(guī)定建立存款人信息數(shù)據(jù)檔案或收集的存款人信息數(shù)據(jù)；是否做到賬務核對換人復核，對發(fā)生額明細和余額是否進行逐項核對。
（二）大額交易支付交易方面。
大額資金支付管理等各環(huán)節(jié)是否實行換人換崗復核制度，大額資金支付管理是否得到有效控制，短期內(nèi)資金是否分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模是否明顯不符；資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍是否明顯不符，企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點是否明顯不符；周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務特點是否明顯不符；相同收付款人之間在短期內(nèi)是否頻繁發(fā)生資金收付，長期閑置的賬戶是否原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；短期內(nèi)是否頻繁地收取來自與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關(guān)的個人匯款；是否頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付；是否有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測。
項目管理的廉潔風險點及防控措施（實用19篇）篇十七
為了認真開展廉政風險點排查工作，我鄉(xiāng)把學習教育貫穿在排查工作的始終。組織全體干部反復學習黨的十九大會議文件，學習了《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》，通過學習，使全體干部深刻認識到：學習是我們開展廉政風險防控的一項政策性警示教育，查找廉政風險點是健全我鄉(xiāng)反腐倡廉長效機制的基礎(chǔ)和前提。
黨員干部是廉政風險防范管理工作的主體，在每名干部自己查找風險點的基礎(chǔ)上，堅持全員參與，突出重點。突出領(lǐng)導班子及成員、科級干部以及關(guān)鍵崗位的工作人員。著力抓好重點部位、重點對象和重點環(huán)節(jié)的廉政風險防范管理工作。黨政領(lǐng)導班子成員按照黨風廉政建設責任制的要求，堅持分級管理、分級負責的原則，黨政主要領(lǐng)導負總責、親自抓分管領(lǐng)導具體抓，切實履行“一崗雙責”，帶頭查找廉政風險，帶頭制定和落實防控措施，簽訂《廉政風險防范承諾書》，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風險防范管理。全鄉(xiāng)每個人都結(jié)合實際，由上到下、由整體到個人，根據(jù)每個崗位的不同特點，采取“自己找、大家提，組織點、相互幫”的方式，認真查找風險點，克服避重就輕，敷衍了事的思想認識，認真填寫《廉政風險和自我防控承諾表》，并形成自查自糾報告，做到邊查找邊改進，通過查找在思想道德、崗位職責、業(yè)務流程、制度機制和外部環(huán)境等方面可能出現(xiàn)腐敗行為的風險點、隱患，進一步完善制度措施，進行有效防控，切實追求每個工作環(huán)節(jié)的實效。
鄉(xiāng)召開領(lǐng)導小組會議，針對領(lǐng)導班子、部門查找出的廉政風險點進行專題研究，遵循就高不就低的原則，按照風險等級、從高到低設定一級、二級、三級三條評估線，逐一確定廉政風險等級，并經(jīng)嚴格審核把關(guān)和登記匯總后，在公示欄內(nèi)進行了公示。
下一步，我鄉(xiāng)將在自查自糾的基礎(chǔ)上，明確風險責任，制定具體的風險防范管理工作措施。通過開展廉政風險點防范管理工作，結(jié)合工作特點建立起一套預防腐敗的科學管理體系，建成一套制度化、規(guī)范化的長效管理機制，確保我鄉(xiāng)廉政風險防范管理工作取得實效。
項目管理的廉潔風險點及防控措施（實用19篇）篇十八
投資項目科主要負責政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準和備案、施工許可、環(huán)境影響評價等審批事項，接觸的各級政府職能部門和社會企業(yè)較多，各類項目的社會關(guān)注度較高。結(jié)合工作情況，我認為個人廉政風險點如下：
1、因為放松對自己的要求，容易出現(xiàn)理想信念不堅定，導致思想退步，信念滑坡的風險。
2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀黨風和工作紀律，接受申請人吃請、財務，索取、收受賄賂，造成違法違紀的現(xiàn)象。
3、在審批過程中存在托人情找關(guān)系的情況，容易出現(xiàn)對審批事項在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。
1、加強黨的理論知識學習，提高自身素質(zhì)，加強廉政教育，開展警示教育活動，增強自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。
2、加強業(yè)務學習，提升業(yè)務水平，提高溝通交流能力，增強服務企業(yè)意識。認真履行崗位職責，增強工作責任心。
3、嚴格、認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，做好審批工作，努力提高行政效能和政務服務水平。
在財務管理日常工作中，因為專業(yè)分工較細，有些財務人員難以從一個較為全面的高度看待本崗位的廉潔風險，也難以從客觀的角度識別分析本崗位的廉潔風險。因此，組織財務管理人員全面、深入的識別本崗位的廉潔風險點是意義重大的。通過準確識別財務管理廉潔風險點，促進財務管理人員加深對廉潔風險的認識，為今后合規(guī)開展財務管理工作建立起廉潔風險的高壓線、警戒線。
（一）資金支出相關(guān)崗位廉潔風險點識別與分析。
成本核算管理崗、材料核算管理崗、在建工程核算管理崗、修理費用核算管理崗、費用核算管理崗是負責結(jié)算付款審核的第一道關(guān)口，存在的廉潔風險點主要有三個方面：1、未嚴格執(zhí)行資金授權(quán)審批制度;2、未審查發(fā)現(xiàn)結(jié)算付款資料中的虛假信息;3、未及時編制結(jié)算付款憑證。稽核管理崗、資金結(jié)算管理崗、出納管理崗、財務部門負責人是結(jié)算付款憑證編制后至最終款項支付過程中的幾道審核關(guān)口，如果這些財務管理人員把關(guān)不嚴，審核監(jiān)督流于形式，使付款憑據(jù)不全或存在明顯漏洞的款項得以支付，導致問題款項無法追回，給企業(yè)造成損失。
（二）資金收入相關(guān)崗位廉潔風險點識別與分析。
資金收入相關(guān)崗位主要是銷售核算管理崗，廉潔風險點是：放松對自身要求，與客戶進行利益輸送，謀取個人利益，在確認收入時結(jié)算銷量小于實際銷量，少結(jié)算產(chǎn)品銷售收入，減少或延緩企業(yè)資金回收，給企業(yè)帶來損失。如果相關(guān)審核監(jiān)督嚴格把關(guān)，定期盤庫進行賬實核對，這一廉潔風險出現(xiàn)的機率會大大降低，有效的監(jiān)督機制會讓心存貪念的人不敢伸手，伸手必被捉，營造不能腐的氛圍，在保障企業(yè)利益不受損害的同時，也是對財務管理人員的一種保護，避免其一念之差，造成終身悔恨。
出納管理崗負責資金的收入與支出，是離資金最近的崗位，也是廉潔風險較高的崗位。出納管理崗的廉潔風險主要是：公款私存，私自背書轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)賬支票，挪用或侵吞資金，給企業(yè)帶來損失。
（1）稅收發(fā)票管理崗。主要廉潔風險是：廉潔意識欠缺，放松對自身要求，收受客戶好處，幫助其謀取不正當利益，為客戶多開增值稅發(fā)票，或者為不具備真實業(yè)務的客戶開具增值稅發(fā)票。
（2）固定資產(chǎn)核算管理崗。主要廉潔風險是：核算處理前審核把關(guān)不嚴，對未按規(guī)定進行資產(chǎn)評估或評估價值明顯低于資產(chǎn)本身價值的固定資產(chǎn)處置進行會計核算處理，導致國有資產(chǎn)流失。分析其原因，主要是財務管理人員廉潔風險意識淡薄，不嚴格要求自己，不遵守合規(guī)原則，為個人或其他單位謀取不正當利益，給企業(yè)造成損失。
（3）往來對賬管理崗。主要廉潔風險是：工作責任心不強，或顧及人情、謀私利，不認真履行崗位職責，未按規(guī)定對長期債權(quán)、債務進行定期檢查、及時清理，形成呆壞賬，影響了企業(yè)形象，給企業(yè)利益造成損失。
（4）預算分析管理崗。主要廉潔風險是：因顧及人情，預算分解至各下級單位尺度不一，降低預算指標可執(zhí)行性，影響預算執(zhí)行積極性，未達到預算管理效果，給企業(yè)帶來損失。分析其原因，主要是廉潔風險意識淡漠，放松對自身要求，為個人利益放棄企業(yè)長遠利益。
（一）加強廉潔從業(yè)教育，提高自身修養(yǎng)，建立廉潔風險的思想道德防線。
在市場經(jīng)濟新形勢下，加強對財務管理人員廉潔從業(yè)教育，一方面要采用典型案例和違法違紀人員現(xiàn)身說法等生動、直觀的教育方式，進一步增加財務管理人員的法律意識和道德意識，提高拒腐防變能力，在誘惑面前站穩(wěn)立場，慎重走好人生的每一步;另一方面要樹立正面榜樣，在要求財務管理人員不能做什么的同時，告訴他們應該怎么做，怎樣才能做到最好，樹立起先進的榜樣，如：明察秋毫，及時發(fā)現(xiàn)問題;嚴守規(guī)章制度，秉公辦理業(yè)務;刻苦鉆研業(yè)務，不斷提高業(yè)務水平等等。
（二）加強重要崗位人員監(jiān)督，有效管控業(yè)務流程，鑄就防范廉潔風險的堅實屏障。
（1）及時掌握財務管理重要崗位人員的思想動態(tài)。要定期不定期地分析財務管理重要崗位人員的思想動態(tài)和表現(xiàn)，著重了解是否有賭博、炒股、購買彩票、經(jīng)商、與社會劣跡人員往來和追求超常消費等情況，掌握可能發(fā)生違法違紀的征兆，以采取措施加以防范和控制。
（2）逐步建立和完善財務管理人員崗位定期輪換制度。定期輪換崗位是防范廉潔風險的有效措施，通過崗位輪換，及時發(fā)現(xiàn)違法違紀行為，降低企業(yè)損失。并且從事某個崗位工作時間久了，會形成思維定式，難以發(fā)現(xiàn)本崗位存在的問題和不足，崗位輪換后，其他財務管理人員會從新的角度審視這項工作，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時彌補漏洞。
（3）加強業(yè)務流程的有效管控。“得控則強，失控則亂”，負責財務業(yè)務復核、審核、審批等環(huán)節(jié)的財務管理人員應各司其職，嚴格按制度規(guī)定認真核實業(yè)務單據(jù)，加強管控，不流于形式，把不廉潔行為扼殺于初期，用強有力的監(jiān)督提高違規(guī)違紀的難度，降低謀取私利思想產(chǎn)生的機率。針對復核、審核、審批等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，定期進行總結(jié)分析，在財務管理人員之間進行交流、開展討論，資源共享、舉一反三，不斷提升財務管理人員對違規(guī)違紀問題的甄別能力，鑄就防范廉潔風險的堅實屏障。
（三）定期開展內(nèi)部自查，查找漏洞，形成防范廉潔風險的有效保障。
財務部門應該定期組織經(jīng)驗較為豐富的財務管理人員，從原始憑證、會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算等方面著手，針對財務管理工作中的廉潔風險點，對財務工作進行全面自查。在檢查過程中，以資金安全為中心，不但查找因業(yè)務知識不扎實或粗心造成的錯誤，也查找資金授權(quán)審批的執(zhí)行、業(yè)務辦理的審核管控等方面存在的問題。檢查結(jié)束后，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議，形成檢查報告，在財務部門內(nèi)部會議上予以公布并展開充分討論。通過自查自糾，在提高財務管理人員業(yè)務水平的同時，加強各崗位人員的合規(guī)意識和廉潔風險防范意識，形成防范廉潔風險的有效保障。
1、檢查時講情面，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改。
2、檢查時接受被檢單位吃請。
3、對檢查對象索要財物。
4、公車私用。
1、通過日常加強職業(yè)道德教育，樹立指導服務思想。領(lǐng)導帶頭示范，動員全員在檢查工作中按照規(guī)范和標準，對發(fā)現(xiàn)的問題一律下發(fā)限期整改通知，避免講情面，做好人，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改的現(xiàn)象發(fā)生。
2、重溫八項規(guī)定。堅決杜絕利用工作之便接受服務對象吃請，發(fā)現(xiàn)接受服務對象吃請行為，服從組織處理決定。
3、認真學習黨員干部準則條例，加強法制教育，嚴明紀律。對索要檢查對象財物的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，無論是誰，毫不姑息，完全接受組織處理。
4、嚴格執(zhí)行公車使用登記制度。設專人管理車輛，駕駛員根據(jù)安排的出車任務如實填寫建管中心公務車使用單(出車事由、地點、里程等)，并經(jīng)用車人簽字確認，管理人員妥善保管，不得遺失。
項目管理的廉潔風險點及防控措施（實用19篇）篇十九
根據(jù)總公司關(guān)于開展廉潔風險排查工作的通知要求，我司以開展教育實踐活動“整改落實、建章立制”環(huán)節(jié)工作為契機，結(jié)合實際工作，積極開展廉潔風險排查工作，取得了明顯成效。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
按照總公司統(tǒng)一安排部署，我司積極組織開展廉潔風險排查活動。重點圍繞公司投資業(yè)務、資產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)處置等業(yè)務領(lǐng)域，從崗位職責、業(yè)務流程、制度建設與執(zhí)行等方面著手，對“三重一大”決策制度落實情況，中央八項規(guī)定、銀監(jiān)會黨委22條實施細則、總公司黨委25條實施意見相關(guān)規(guī)定執(zhí)行情況，以及公司在崗人員思想道德方面的廉潔風險進行了全面地排查。經(jīng)過認真排查和梳理歸納，現(xiàn)排查出來的廉潔風險點共有11項。在風險排查的基礎(chǔ)上，陸續(xù)制定防控措施，加強基礎(chǔ)合規(guī)監(jiān)督管理，取得了顯著成效。
接到通知后，我司及時召開會議，組織學習相關(guān)文件精神，按照廉潔風險排查工作方案要求，結(jié)合我司工作實際，一級抓一級，層層抓落實。排查工作由支部書記、總經(jīng)理負責，其他班子成員按照工作分工，組織排查分管部門員工廉潔風險，各部門負責同志協(xié)助分管領(lǐng)導開展工作，對本部門排查工作做出具體安排，梳理部門及各個崗位的職、責、權(quán)，并就排查情況形成書面匯報。
本次排查以我司投資業(yè)務、資產(chǎn)經(jīng)營和處置業(yè)務為重心，深入到各個部門和具體崗位，依照現(xiàn)有的職務安排和崗位職責要求，全面梳理崗位職權(quán)范圍和制度規(guī)范的執(zhí)行情況，深入查找經(jīng)營管理過程中存在或潛在的廉潔風險點。
一是在崗位職責方面：
（2）在項目投資業(yè)務開展中，應進一步規(guī)范中介機構(gòu)選聘流程；
（4）在項目運作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，需加強內(nèi)部審計監(jiān)督，進一步提高風險管理能力。
在公司資產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)處置業(yè)務開展過程中，明確規(guī)定了各個崗位職責和職權(quán)范圍。針對公司房產(chǎn)租賃經(jīng)營業(yè)務，制定了《房屋租賃管理辦法》和《房屋設備設施日常維修維護管理辦法》并嚴格執(zhí)行，使相關(guān)業(yè)務得以規(guī)范化、制度化；在公司低效資產(chǎn)處置過程中，依據(jù)上級相關(guān)規(guī)定和授權(quán)，嚴格按照業(yè)務流程操作。但也存在以下風險點：
（2）在房屋及配套設備設施日常維修過程中，需防范維修維護項目審查及經(jīng)費審批不嚴，造成不必要的支出而增加公司運營成本。
（3）在資產(chǎn)處置方案等涉及的文件制定過程中，各崗位人員需防范商業(yè)秘密泄露風險；
（二）“三重一大”決策制度落實方面。我司嚴格執(zhí)行授權(quán)管理制度，在授權(quán)范圍內(nèi)開展各項工作，凡授權(quán)范圍之外的重大決策均按規(guī)定上報審批，不存在越權(quán)決策現(xiàn)象。公司日常經(jīng)營管理過程中，涉及重大問題決策、重要干部任免、重大項目投資決策和大額資金使用，均經(jīng)過總經(jīng)理辦公會或?qū)ｎ}會研究決定，并形成會議記錄和會議紀要。
（三）中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行方面。自中央八項規(guī)定和總公司黨委25條實施意見，我司能夠嚴格貫徹執(zhí)行。本著接待從簡、食宿從簡、匯報從簡，節(jié)約開支，壓縮成本，把厲行勤儉節(jié)約落到實處。領(lǐng)導班子嚴格執(zhí)行公司工作和生活待遇相關(guān)規(guī)定，調(diào)整辦公面積，規(guī)范公車管理。采取多種形式加強黨員干部的廉潔自律教育，嚴格執(zhí)行上級規(guī)定要求，加強監(jiān)督和自我約束，嚴防出現(xiàn)違反中央八項規(guī)定和公司系統(tǒng)實施細則的行為出現(xiàn)。
（四）在崗員工思想道德方面。公司一貫重視在崗人員的思想教育工作，強調(diào)在崗員工要不斷融入信達文化，提高理想信念、職業(yè)道德、責任意識、紀律觀念和品德修養(yǎng)。采取的主要措施有：一是領(lǐng)導班子和黨員干部以身作則、率先垂范，在工作和生活上嚴格要求自己，為員工群眾帶好頭，做好表率；二是加強正面引導，對員工群眾大力宣揚信達文化，學習系統(tǒng)內(nèi)外的先進典型，強化職業(yè)道德意識和崗位責任意識，激發(fā)員工的榮譽感與歸屬感；三是積極組織學習輔導，通過上廉政教育課、集中學習輔導、組織觀看講座等各種學習形式，使員工理解思想道德教育的內(nèi)涵，使其真正重視思想道德教育，進而努力提升思想道德水平，避免思想道德風險發(fā)生。通過排查，尚未發(fā)現(xiàn)在崗員工的思想道德風險。
（五）外部環(huán)境因素影響方面。在我司日常各項經(jīng)營活動中，未發(fā)生外部干預導致的廉潔風險。
（一）加強基礎(chǔ)制度建設。一是針對有關(guān)人員變動，對原有崗位設置和職責進行修訂增補；二是參照上級文件精神，對我司有關(guān)業(yè)務流程進行了修訂調(diào)整；三是為規(guī)范和加強參股股權(quán)的管理，及時制訂了《參股公司管理辦法》；四是為了加強公司對存續(xù)項目的期間管理，提高業(yè)務人員對項目的管理水平，有效防控運作風險，維護公司合法權(quán)利，正加緊制訂《項目投放后續(xù)管理工作指引》；五是為規(guī)范中介機構(gòu)選聘工作，及時制定了《中介機構(gòu)管理規(guī)程》等。
（二）加強日常監(jiān)督制約。一是強化對現(xiàn)有制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，防止有規(guī)不依、不按流程辦事的現(xiàn)象出現(xiàn)。各分管領(lǐng)導對分管部門規(guī)范開展各項工作切實負起責任，各部門負責人對本部門員工加強領(lǐng)導，切實防范廉潔風險；二是強化內(nèi)部風險管理意識，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督制約作用。風險管理人員和內(nèi)部審計人員要全程參與投資業(yè)務和資產(chǎn)經(jīng)營與處置相關(guān)工作，監(jiān)督主要工作環(huán)節(jié)；三是主動接受并積極配合上級例行風險合規(guī)檢查和內(nèi)部審計，加強監(jiān)督制約。
（三）加強風險防控教育。把廉潔風險防范教育滲透到每個部門和崗位，通過開展作風教育、宗旨教育、警示教育和廉潔風險教育，全面提升員工隊伍反腐倡廉的思想意識，增強全體員工廉潔自律意識，恪守依法合規(guī)開展工作的底線，切切實實地防控廉潔風險。
（四）加強防控措施落實。嚴格按照排查出的風險點和制定的防控措施，把廉潔風險防控工作與各項業(yè)務開展有機結(jié)合起來，確保排查防控廉潔風險的落實工作取得實效。
（一）增強了風險意識。通過本次廉潔風險排查和風險防范措施的制定，逐步形成了制度約束與個人自律相結(jié)合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合的良好局面，促進全員的風險意識和廉潔意識進一步增強，筑牢了拒腐防變的思想道德防線。
（二）改進了工作作風。通過本次開展的廉潔風險排查工作，公司干部員工責任意識得到增強，工作作風進一步改進，工作效率進一步提高。
（三）完善了管理制度。本次廉潔風險排查工作同教育實踐活動制度建設工作進行了有機結(jié)合，結(jié)合業(yè)務實際，對基礎(chǔ)管理制度進行了完善，使防控措施更加具體，工作流程更加規(guī)范，內(nèi)外監(jiān)督更加務實，促進了公司各項工作持續(xù)健康開展。