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外部董事述職報(bào)告及要點(diǎn)(專業(yè)16篇)篇一
作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的***董事,本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立***董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《***董事工作制度》和《專門委員會工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定,勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé),充分發(fā)揮***董事作用,維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)就度履職情況匯報(bào)如下:。
(一)本人認(rèn)真參加了公司的董事會和股東大會,履行了***董事勤勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會議情況如下:。
董事會會議股東大會會議年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票。
(二)作為公司董事會提名委員會的委員,本人參加了召開的委員會日常會議,對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決,履行了自身職責(zé)。
(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上,本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了***意見:。
1、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況:。
公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外,沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元,為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過,符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日,公司對外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保,根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),避免了違規(guī)擔(dān)保行為,保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為,公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告:。
公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求,也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個(gè)過程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。
3、關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所:。
立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過程中,堅(jiān)持***審計(jì)準(zhǔn)則,出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,同意繼續(xù)聘任立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),并同意將該事項(xiàng)提請公司股東大會進(jìn)行審議。
4、關(guān)于高管薪酬:。
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實(shí)際及崗位履職情況,公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。
(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上,本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了***意見:。
1、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),避免違規(guī)擔(dān)保行為,保障公司的資產(chǎn)安全。
2、公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保,該公司主體資格、資信狀況及對外擔(dān)保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣1億元,符合其正常經(jīng)營的需要。公司已履行了必要的審批程序,我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會審議通過后,尚需提交年第二次臨時(shí)股東大會審議通過。
(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上,本人就以下。
事項(xiàng)發(fā)表了***意見:。
1、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
2、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進(jìn)出口公司擔(dān)保外,沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況;上半年公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為2,萬元,截止6月30日,公司對外擔(dān)保余額為2,萬元,為對江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1,450萬元和對進(jìn)出口公司提供擔(dān)保1,萬元。該兩項(xiàng)擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會決議通過,符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保,根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),避免了違規(guī)擔(dān)保行為,保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
3、關(guān)于董事會換屆選舉。
本次推薦的第四屆董事會***董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關(guān)于在上市公司建立***董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的***董事應(yīng)具備的基本條件,具有***性和履行***董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司***董事的情況,也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會***董事候選人。因此,同意上述七名董事候選人(其中三名***董事候選人)的提名,并提交公司第三次臨時(shí)股東大會審議。
(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上,本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了***意見:。
已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻涌、葉淵明、何春和曾明的個(gè)人履歷等相關(guān)資料,上述人員具備擔(dān)任公司高級管理人員的任職條件,不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形,亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會聘任王萍為總裁,彭寅生為常務(wù)副總裁,鮑臻涌為副總裁兼董事會秘書,鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁,曾明為財(cái)務(wù)總監(jiān)。
(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上,本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了***意見:。
本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則,方案合理、切實(shí)可行,募集資金投資項(xiàng)目符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃,符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準(zhǔn)。
本人通過對公司實(shí)地考察,詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況,同時(shí)通過電話和郵件等方式,與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系,及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況,對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中,本人及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿,對公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。
2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求,本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作,認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查,充分履行***董事的職責(zé),促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性,切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件,進(jìn)一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識,切實(shí)加強(qiáng)了對公司和投資者的保護(hù)能力。
1、無提議召開董事會的情況;。
2、無提議聘用或解聘會計(jì)事務(wù)所的情況;。
3、無***聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。
外部董事述職報(bào)告及要點(diǎn)(專業(yè)16篇)篇二
本人作為福建省xx鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事,根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定和要求,認(rèn)真履行職責(zé),謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立性作用,維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下:
20xx年度,公司共召開董事會xx次,股東大會4次。本人應(yīng)出席董事會會議xx次,實(shí)際出席xx次,出席股東大會4次,對公司董事會的各個(gè)議案均投贊成票,沒有反對、棄權(quán)的情況。公司在20xx年度召集、召開的董事會、股東大會符合法定程序,合法有效。本人勤勉盡責(zé)地履行職務(wù),與公司經(jīng)營管理層保持了充分的溝通。在董事會會議上,本人認(rèn)真仔細(xì)審閱議案的內(nèi)容及相關(guān)材料,積極參與討論并從專業(yè)角度提出合理化建議,為公司董事會做出科學(xué)決策起到積極作用。
參照中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,作為擬上市公司的獨(dú)立董事,本著公正、公平、客觀的態(tài)度,對公司的情況進(jìn)行核查,未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況,董事會各項(xiàng)決議都是正確合法,期間共發(fā)表獨(dú)立董事意見3次:
1、對公司第一屆董事會第十一次董事會會議討論的《續(xù)聘天健正信會計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表對立意見。
2、對公司第一屆董事會第十五次會議的《關(guān)于提名公司第二屆董事會成員候選人的議案》發(fā)表獨(dú)立意見。
3、對公司第二屆董事會第一次會議的《關(guān)于選舉黃天火先生擔(dān)任公司第二屆董事會董事長及法人代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》、《聘任黃長遠(yuǎn)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案》、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》和《聘任傅孫明先生擔(dān)任公司董事會秘書的議案》發(fā)表獨(dú)立意見。
作為擬上市公司獨(dú)立董事,參照上市公司的要求,本人嚴(yán)格履行獨(dú)立董事職務(wù),對于需經(jīng)董事審議的議案,均認(rèn)真審核公司提供的材料,并用自己專業(yè)知識做出獨(dú)立、公正、客觀的結(jié)論。報(bào)告期內(nèi),對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、內(nèi)部控制等情況,詳實(shí)聽取相關(guān)人員匯報(bào),通過電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),對董事會科學(xué)客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用,切實(shí)維護(hù)了公司整體及全體股東的利益。
1、持續(xù)關(guān)注公司上市過程中的一系列工作,對保薦機(jī)構(gòu)的推薦工作和招股說明書的披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴(yán)格按照《公司法》等法律、中國證監(jiān)會的相關(guān)法規(guī)進(jìn)行招股信息披露,做到招股信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、公平。
2、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),提高履職能力。本人通過積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護(hù)中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解,以不斷提高自己的履職能力,為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議,切實(shí)加強(qiáng)對公司和股東、特別是中小股東合法權(quán)益的保護(hù)能力。
1、不存在提議召開董事會的情況。
2、不存在提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況。
3、不存在提議聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
20xx年,隨著公司在深圳證券交易所的成功上市,本人將繼續(xù)忠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé),發(fā)揮獨(dú)立董事的作用,按照相關(guān)要求參加董事會會議和履行各項(xiàng)職責(zé),利用專業(yè)知識與經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議。加強(qiáng)與公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與協(xié)作,深入對公司生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)情況的了解,以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的作用,使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展,維護(hù)公司和全體股東的利益。
外部董事述職報(bào)告及要點(diǎn)(專業(yè)16篇)篇三
作為**股份有限公司的獨(dú)立董事,20**年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求,本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé),充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用,切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)在我將20**年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下:
20**年度任職期間,公司召開的第一屆董事會第一次會議、第一屆董事會第二次會議、第一屆董事會第三次會議、第一屆董事會第四次會議、第一屆董事會第五次會議、第一屆董事會第六次會議我均按時(shí)出席。對董事會提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議,積極與其他董事進(jìn)行討論,并提出合理化建議,以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。
按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本人就公司20**年度內(nèi)部控制自己評價(jià)報(bào)告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對外擔(dān)保情況、20**年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。上述事項(xiàng)程序合法,符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,未損害公司及股東的利益。報(bào)告期內(nèi),公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,定價(jià)公允,屬于與日常經(jīng)營相關(guān)的事項(xiàng),符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要,不存在任何內(nèi)部交易行為,不存在損害公司和所有股東利益的行為。
1、對公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查,保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性,確保所有股東有平等的機(jī)會獲得信息,督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露,切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè),促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通,讓公司了解廣大中小股東的要求,加深投資者對公司的了解與認(rèn)同。
2、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查,確保交易價(jià)格公平、合理,交易審議程序合法、規(guī)范,切實(shí)維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
3、對公司董事會審議決策的重大事項(xiàng),我都主動要求公司提供相關(guān)資料,認(rèn)真審核、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r,運(yùn)用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗(yàn),向公司董事會提出公正、客觀的意見,并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見,有效促進(jìn)了董事會在決策上的科學(xué)性和客觀性,切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。
20**年我加強(qiáng)了對相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解,尤其對涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí),為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況。
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況。
3、未發(fā)生聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
20**年,我將繼續(xù)本著客觀公正的精神,按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求,恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé),加強(qiáng)與董事會、監(jiān)事會和股東方的溝通,深入了解公司生產(chǎn)管理情況,充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用,維護(hù)公司整體利益,保護(hù)中小投資者的利益不受侵害,促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展,樹立良好的上市公司形象。
請各位董事審議。謝謝大家!
外部董事述職報(bào)告及要點(diǎn)(專業(yè)16篇)篇四
一是明確工作目標(biāo),確定年度經(jīng)營方針。根據(jù)公司自身和市場情況,每年我都在公司工作總結(jié)會議上確定來年的工作指導(dǎo)思想。
xx年的工作思路是:突出一個(gè)“增”字(增星、增收、增效),把握一個(gè)“細(xì)”字(細(xì)分、細(xì)致、細(xì)微),堅(jiān)持一個(gè)“力”字(核心力、親合力、向心力)。
xx年的工作思路是:以科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展為目標(biāo),以嚴(yán)格管理為手段,以增創(chuàng)效益為目的,全面落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制。
明確了工作目標(biāo),就可以深化發(fā)展思路。通過明確定位,合理定性,才能保證全年任務(wù)的順利完成和企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。
隨著近年來經(jīng)濟(jì)效益的增長,我們對酒店硬件設(shè)施進(jìn)行了更新改造。為解決旺客不旺財(cái)?shù)膯栴},從xx年開始,組織酒店?duì)I銷人員開展對周邊區(qū)域和相鄰?fù)袠I(yè)的市場調(diào)查,將酒店目標(biāo)客源定位為中高檔商務(wù)散客,主攻對象則鎖定為協(xié)議單位,確定酒店的市場定位為商務(wù)旅游酒店。主要方式是依靠銷售人員上門與客戶進(jìn)行面對面銷售,并加強(qiáng)對銷售人員的激勵措施,激發(fā)了銷售人員的工作積極性。通過以上措施,經(jīng)過銷售定位的陣痛加上營銷手段的加強(qiáng),近幾年銷售勢頭逐步提升,長期與酒店簽約的協(xié)議單位達(dá)到xx多家,全年平均住房率從xx年的xx%調(diào)整至平均住房率xx%,平均房價(jià)從從xx年的xx元/天/間上升至xx元/天/間。此外,在客源結(jié)構(gòu)上,商務(wù)散客比例達(dá)到xx%,團(tuán)隊(duì)及會議客人比例達(dá)到xx%。酒店抓住近幾年xx會展業(yè)快速發(fā)展,會務(wù)活動頻繁舉行以及幾個(gè)黃金假日的良好機(jī)遇,使酒店客源檔次以及開房率都提高到了一個(gè)新的高度。
近年來,盡管上級主管部門沒有明確下達(dá)工作任務(wù)和指標(biāo),本著對國有資產(chǎn)負(fù)責(zé)的態(tài)度,每年我們都會以一定的增長幅度下達(dá)全年任務(wù)。從董事會下達(dá)到經(jīng)營班子簽訂目標(biāo)責(zé)任書,再將經(jīng)營指標(biāo)分解到各個(gè)部門,將部門業(yè)績同考核指標(biāo)緊密掛鉤。通過每周工作例會、總經(jīng)理辦公會、董事擴(kuò)大會議,以及上半年及全年總結(jié)大會,以任務(wù)要求、考核約束、重獎激勵等辦法,確保了三年任務(wù)的順利完成。
外部董事述職報(bào)告及要點(diǎn)(專業(yè)16篇)篇五
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
2018年,本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求,積極主動地適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新變化,牢記使命,忠于職責(zé),緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),改革經(jīng)營中心任務(wù),認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé),切實(shí)維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人一年來的履職情況報(bào)告如下:
我到??公司履職已三年有余,親眼目睹更積極參與見證了??公司的發(fā)展變化,并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果;
是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會正確決策、經(jīng)營層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會成員之一,也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用,作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
董事會建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局三年的外部董事工作經(jīng)歷,使我越來越感受到總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性,越來越深切體會到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,完善法人治理結(jié)構(gòu),充分發(fā)揮好董事會決策的重要作用近年來,在國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,??公司董事會全體成員不斷探索,大膽創(chuàng)新,始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向,不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會運(yùn)作過程中的短板和不足,使董事會規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺階主要有鮮明的:??董事長統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會工作,精心組織策劃董事會活動和董事會議注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍,實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策,提高了董事會議的質(zhì)量和效率在此過程中,本人明確提出了有關(guān)建議????兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用,經(jīng)常傾聽董事建議,對重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通,對董事會上提出的意見當(dāng)場責(zé)成相關(guān)部門督促落實(shí),予以回復(fù)如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程,而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策,也不能事無巨細(xì)都由董事會決策,同時(shí)提出對決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行、效益狀況,建立項(xiàng)目投資后評價(jià)制度這些意見都得到董事會的積極響應(yīng)和采納,并規(guī)范到了制度體系中,收到了明顯的效果,更加激發(fā)了外部董事的履職熱情,增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任董秘辦不斷細(xì)化工作流程,不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求,在外部董事、董事會、黨委和經(jīng)營層之間,發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用在這方面我曾提出,為了保證董事會的質(zhì)量和效率,應(yīng)該對重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào),充分聽取外部董事意見,更有利于統(tǒng)一思想,完善方案,科學(xué)決策對此,董秘辦及時(shí)改進(jìn),一改過去上會前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象,如去年??月,有一個(gè)重要的項(xiàng)目,公司專門由??帶隊(duì),赴??與外部董事匯報(bào)溝通,并根據(jù)外部董事提出的一系列問題,當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整,從而使方案在董事會上得以順利通過。
過去的一年,我始終堅(jiān)持按照要求,自覺克服各種困難和挑戰(zhàn),很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。
我雖已履任??公司外部董事三年多時(shí)間,但我不斷提醒自己,要始終保持旺盛的工作激情,絕不能敷衍懈怠,不負(fù)責(zé)任同時(shí),我也時(shí)刻認(rèn)識到,外部董事的履職主要集中在董事會、專委會和基層調(diào)研,要想履好職,必須做到全部參加,一個(gè)不落我是這樣想的,也是這樣要求自己的,切實(shí)做到了無一缺席,全部參加2018年,公司共召開董事會?次,專委會?次,其他會議?次,公司組織的調(diào)研和其它重要活動?次,我無一例外地全部參加,有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上特別是在每次上會前,我在家都要利用一整天時(shí)間,學(xué)習(xí)、思考上會文件盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適,但我從來未向公司請過一次假。
深入學(xué)習(xí)、精讀總書記十九大報(bào)告,深刻研究習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義精髓和思想內(nèi)涵,有針對性地學(xué)習(xí)總書記在國企座談會上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會議上的重要講話,不斷加深理解,融會貫通,并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐我自己認(rèn)為,這些年無論退與不退,在不在崗,我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí),進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念,增強(qiáng)了四個(gè)意識,保持了政治定力,提升了思想素質(zhì)注重學(xué)習(xí)中央和國資委關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件為了能及時(shí)掌握和了解國資委在每個(gè)不同階段的重要精神和要求,我本人專門自費(fèi)訂閱??,及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國資委相關(guān)要求,了解熟悉中央企業(yè)動態(tài)同時(shí),每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙、微信中的重要文章和有關(guān)??行業(yè)的資料,主動分析??行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解,提升了自己的理論政策水平,這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬字以上積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)我認(rèn)為上級每次舉辦的學(xué)習(xí)班,對外部董事而言十分重要,內(nèi)容豐富,指導(dǎo)針對性強(qiáng),有助于我們開闊視野因此,我從未錯(cuò)過一次學(xué)習(xí)機(jī)會特別是在去年9月的??培訓(xùn)班,因臺風(fēng)影響,飛機(jī)、高鐵延誤,我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨兩點(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研不放過每次到基層調(diào)研的機(jī)會,在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料,理出調(diào)研提綱,在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見,有針對性地提出相關(guān)問題進(jìn)行深入探討,提出有關(guān)建議,并將董事會有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層,讓基層干部和員工加深對董事會決策事項(xiàng)的理解和支持,進(jìn)而更好地推動工作。
強(qiáng)化戰(zhàn)略落地;
強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃、預(yù)算、考核、激勵的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié);
強(qiáng)化行業(yè)對標(biāo),更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對標(biāo)。這些意見都得到董事會和經(jīng)營層的采納,去年底的戰(zhàn)略研討會就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺了一系列方案措施,效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí),我深知這是??公司幾十年歷史形成的老大難問題,既涉及到人員分流安置問題,又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題,矛盾之大、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象。為此,我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題,并提出了具體的個(gè)人建議,引起了董事會和經(jīng)營層的高度重視,切實(shí)加強(qiáng)了對副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過一年多的艱苦工作,化解了各種矛盾,保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定,全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù),為企業(yè)瘦身健體,輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。敢講真話,堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求。“認(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過、差不多就行、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想。在會上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑,甚至據(jù)理力爭,得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上,我明確提出不同意見。從??公司長遠(yuǎn)著想,建議主張按專業(yè)化重組。會后又專門與董事長進(jìn)行溝通,并得到了董事長和董事會的認(rèn)可。經(jīng)過一年的努力,順利完成了改革任務(wù),受到上級的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù),上級三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署,我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果,并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會報(bào)告。董秘辦據(jù)此建議,立即請示董事長,董事長當(dāng)即表態(tài),下次董事會匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況,并得到了落實(shí)。
我的一生一直從事電力事業(yè),積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),與各行各業(yè)、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系同時(shí),這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化,出臺了一系列政策和改革舉措,加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究,??司又是制造產(chǎn)業(yè),有對電力咨詢的要求我積極主動地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢,力爭為??司的發(fā)展經(jīng)營貢獻(xiàn)綿薄之力如去年在基地移交過程中,我及時(shí)幫助協(xié)調(diào)??公司,做了大量協(xié)調(diào)工作,促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)又如我在基層調(diào)研時(shí),建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏,既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念,又能為企業(yè)大幅降低用電成本,有些企業(yè)主動聯(lián)系了電力部門,我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用又如有的新投廠房電力需求較大,需解決報(bào)裝、接入問題,我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司,促推早日落實(shí)落地再如我主動擴(kuò)大宣傳,在不同的會議學(xué)習(xí)場合,不斷宣講??的優(yōu)勢,并主動要求家族各家庭至少都要購買一輛??品牌的汽車等等從一點(diǎn)一滴和具體事情上,充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識,為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。
本人在履職的過程中,認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求,自覺遵守國資委關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》,自覺遵守??公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定,時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向,從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求,除正常公務(wù)活動,也未接受過單位任何吃請,做到了廉潔履職。
過去的一年,盡管自己按照上級要求,較好地履行了外部董事的工作職責(zé),取得了一定的成績,但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力,后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事,盡管管理相通,但畢竟行業(yè)不同,對于??領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識,尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的??領(lǐng)域,創(chuàng)新發(fā)展日新月異,變化之快不可想象,更需要不斷加強(qiáng)對新知識、新技術(shù)的學(xué)習(xí),否則就不可能成為稱職的外部董事。
總體認(rèn)為,??公司董事會經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整、完善和提升,已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系,在董事長的帶領(lǐng)下,充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能,充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策,引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向,踐行了總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求,董事會與黨委會、經(jīng)營層各司其職,協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),規(guī)范運(yùn)作,效果良好。對央企董事會建設(shè)建議如下:
根據(jù)總書記在國企座談會上的重要講話精神,建議國資委相關(guān)部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會建設(shè)的若干制度和規(guī)定,組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理,哪些方面保留,哪些方面廢棄,哪些方面需要完善,有一個(gè)更清晰、明確的制度清單,調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問題,尤其在董事會、黨委會、經(jīng)營層的三者關(guān)系上,事權(quán)界面上更要清楚明了,具有可操作性,同時(shí)建議制度要更簡潔、明快、管用、避免文犢主義。
要堅(jiān)持以國資委考核為主,加大考核權(quán)重;
單位考評應(yīng)以董事會成員之間的相互測評為主。
利潤指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高,不鞭打快牛,為公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級任務(wù)重的企業(yè),應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。
外部董事述職報(bào)告及要點(diǎn)(專業(yè)16篇)篇六
各位股東及股東代表:
作為武漢xx科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事,本人在20xx年xx月xx日當(dāng)選公司第三屆董事會獨(dú)立董事后,嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的規(guī)定,勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé),認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé),維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度履職情況報(bào)告如下:
20xx年度,公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序,重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的程序。本人出席會議的情況如下:親自出席了公司20xx年度召開的xx次董事會會議(其中現(xiàn)場方式xx次,通訊表決方式xx次)。本人按時(shí)出席會議,認(rèn)真閱讀議案,并以謹(jǐn)慎的態(tài)度在董事會上行使表決權(quán),認(rèn)為這些議案均未損害全體股東,特別是中小股東的利益,因此均投出贊成票,沒有反對、棄權(quán)的情況。
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,本人對公司日常關(guān)聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告、聘任高級管理人員、續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所、對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權(quán)激勵計(jì)劃(草案修訂稿)、股票期權(quán)激勵計(jì)劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)、高級管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了獨(dú)立意見,對董事會決策的科學(xué)性和客觀性及公司的良性發(fā)展起到了積極的'作用。
1、監(jiān)督公司信息披露工作。
督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度,對公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。
2、對公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營管理的監(jiān)督。
保持與管理層的及時(shí)溝通,深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議和股東大會決議的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng),關(guān)注公司日常經(jīng)營狀況和治理情況,并就此在董事會會議上充分發(fā)表意見,積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。督促公司修訂及新制訂各項(xiàng)內(nèi)部控制制度,并提出了自己的意見和建議,為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的規(guī)范化運(yùn)作,完善公司內(nèi)部控制制度,做出了自己的貢獻(xiàn)。
20xx年度,本人對公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場考察、溝通,了解、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況,并通過電話與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系,及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)程及進(jìn)展情況。對公司募集資金的管理密切關(guān)注,并針對募集資金的使用向董事會提出建議。累計(jì)工作時(shí)間超過xx天。
本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn),認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、湖北證監(jiān)局等部門組織的培訓(xùn),關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況和募集的使用情況。加強(qiáng)對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識,為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議。
1、未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會情況。
2、未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所情況。
3、未發(fā)生獨(dú)立董事聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
電子郵箱:xxxxxxx@。
20xx年度本人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對獨(dú)立董事的規(guī)定和要求,繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé),深入了解公司經(jīng)營情況,為提高董事會決策科學(xué)性,為客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益,為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營,創(chuàng)造良好業(yè)績,發(fā)揮自己的作用。
外部董事述職報(bào)告及要點(diǎn)(專業(yè)16篇)篇七
我作為xx股份有限公司第八屆董事會的獨(dú)立董事,20xx年來我嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé),充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用,從而維護(hù)了公司利益,維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
任職以來,本人全部出席了公司董事會。本人未對董事會各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)提出異議。
在召開董事會之前本人能夠主動調(diào)查、獲取做出決議所需要的情況和資料,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運(yùn)作情況,為董事會的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。我作為一名管理學(xué)學(xué)者,在會議上認(rèn)真審議每個(gè)議題,積極參與討論,并從宏觀形勢認(rèn)真分析國內(nèi)市場狀況,從公司生產(chǎn)經(jīng)營上出現(xiàn)的問題,提出合理化建議,為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極的作用。
任職以來,本人在公司做出各項(xiàng)重大決策前均發(fā)表了獨(dú)立意見,其具體如下:。
任職以來,本人根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》,對相關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查,發(fā)表了《資金往來及對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見》。認(rèn)為:1、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金均系正常經(jīng)營性占用;2、公司無重大對外擔(dān)保情況。
項(xiàng)目建設(shè)組織合理。
(1)“2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項(xiàng)目”一期工程建設(shè)進(jìn)展順利。
(2)公司全資子公司“xx有限公司”的“年產(chǎn)100,000噸新型纖維素項(xiàng)目一期工程”項(xiàng)目建成投入試生產(chǎn)。
我們認(rèn)為大信會計(jì)師事務(wù)所有限公司具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格,且擁有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求,同意繼續(xù)聘用大信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
符合《xxx公司法》、《xxx證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。通過本次非公開發(fā)行股票,公司提高資產(chǎn)質(zhì)量,有利于公司推進(jìn)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展,增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和市場競爭能力,符合公司和全體股東的利益。本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)方式公平、公允,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。本次非公開發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。
任職以來,本人對公司管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況等進(jìn)行了調(diào)查,有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé);作為公司獨(dú)立董事,凡須經(jīng)董事會決策的重大事項(xiàng),都事先對公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行了認(rèn)真審核,為董事會的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。
1.未有提議召開董事會情況發(fā)生;。
2.未有獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
以上是我本人在20xx年任公司獨(dú)立董事期間,履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào),我在今后將繼續(xù)關(guān)心和支持xx的生產(chǎn)與發(fā)展,為xx發(fā)展做出我的貢獻(xiàn)。
外部董事述職報(bào)告及要點(diǎn)(專業(yè)16篇)篇八
作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事,本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專門委員會工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定,勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé),充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用,維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)就度履職情況匯報(bào)如下:
一、出席會議情況。
(一)度,本人認(rèn)真參加了公司的董事會和股東大會,履行了獨(dú)立董事勤。
勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會議情況如下:
內(nèi)容董事會會議股東大會會議。
年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票。
(二)作為公司董事會提名委員會的委員,本人參加了召開的委員會日常。
會議,對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決,履行了自身職責(zé)。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況。
(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上,本人就以下。
事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:
1、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況:
公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外,沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元,為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過,符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日,公司對外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保,根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),避免了違規(guī)擔(dān)保行為,保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為,公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告:
公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求,也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個(gè)過程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。
3、關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所:
立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過程中,堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,同意繼續(xù)聘任立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),并同意將該事項(xiàng)提請公司股東大會進(jìn)行審議。
4、關(guān)于高管薪酬:
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實(shí)際及崗。
位履職情況,公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。
(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上,本人就以下。
事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:
1、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),避免違規(guī)擔(dān)保行為,保障公司的資產(chǎn)安全。
審批程序,我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會審議通過后,尚需提交。
年第二次臨時(shí)股東大會審議通過。
(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上,本人就以下。
事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:
1、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
2、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進(jìn)出口公司擔(dān)保外,沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況;上半年公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為2,578。68萬元,截止6月30日,公司對外擔(dān)保余額為2,578。68萬元,為對江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1,450萬元和對進(jìn)出口公司提供擔(dān)保1,128。68萬元。該兩項(xiàng)擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會決議通過,符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保,根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),避免了違規(guī)擔(dān)保行為,保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
3、關(guān)于董事會換屆選舉。
本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查,向董事會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單,符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關(guān)于董事會換屆改選的議案》的表決程序合法有效;本次推薦的第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格,具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況,也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人;本次推薦的第四屆董事會獨(dú)立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件,具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況,也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人。
因此,同意上述七名董事候選人(其中三名獨(dú)立董事候選人)的提名,并提交公司第三次臨時(shí)股東大會審議。
(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上,本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:
已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個(gè)人履歷等相關(guān)資料,上述人員具備擔(dān)任公司高級管理人員的任職條件,不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的'情形,亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會聘任王萍為總裁,彭寅生為常務(wù)副總裁,鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書,鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁,曾明為財(cái)務(wù)總監(jiān)。
(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上,本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:
本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則,方案合理、切實(shí)可行,募集資金投資項(xiàng)目符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃,符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準(zhǔn)。
三、公司現(xiàn)場調(diào)查情況度。
本人通過對公司實(shí)地考察,詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況,同時(shí)通過電話和郵件等方式,與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系,及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況,對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。
四、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況。
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中,本人及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿,對公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。
2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求,本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作,認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查,充分履行獨(dú)立董事的職責(zé),促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性,切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件,進(jìn)一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識,切實(shí)加強(qiáng)了對公司和投資者的保護(hù)能力。
五、其他情況。
1、無提議召開董事會的情況;
2、無提議聘用或解聘會計(jì)事務(wù)所的情況;
3、無獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等;
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外部董事述職報(bào)告及要點(diǎn)(專業(yè)16篇)篇九
我們作為江西紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱:“公司”)的***董事,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求,在20xx年度工作中,認(rèn)真履行職責(zé),積極出席相關(guān)會議,認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案,對重大事項(xiàng)發(fā)表了***意見,努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下:
20xx年度,公司召開了20xx年年度股東大會會議、兩次臨時(shí)股東大會及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議,我們均親自參加了會議。
1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的***意見,該意見認(rèn)為:
中磊會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中,按照中國注冊會計(jì)師***審計(jì)準(zhǔn)則,遵循***、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此,同意續(xù)聘中磊會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),支付的審計(jì)費(fèi)用合理。
2、關(guān)于公司對信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的***意見,該意見認(rèn)為:
通過此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn),將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展,維護(hù)了全體股東的利益,尤其是維江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料護(hù)了中小股東的利益。
3、關(guān)于江中集團(tuán)收購公司股份的***意見,該意見認(rèn)為:
此次收購不存在損害其他股東,特別是中小股東合法權(quán)益的情況,此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜?**性。
4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的***意見,該意見認(rèn)為:
通過此次債權(quán)債務(wù)重組,不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長期占用上市公司資金的情況,同時(shí)降低了公司債務(wù),改善了公司財(cái)務(wù)狀況,公司凈資產(chǎn)有所提高。因此,此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益,有利于保護(hù)中小股東的利益。
5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的***意見,該意見認(rèn)為:
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則,交易方式公平合理,沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量,提高公司核心競爭力,最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的***意見,該意見認(rèn)為:
股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問題,充分保護(hù)了流通股股東的利益,有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ),有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作,有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展,符合全體股東和公司的利益。
1、推動公司法人治理,認(rèn)真履行了***董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi),對于需經(jīng)董事審議的議案,均認(rèn)真審核了公司提供的材料,深入了解有關(guān)議案起草情況,積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展,為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況,我們詳實(shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào),及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),在董事會上發(fā)表意見,行使職權(quán)。
3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解,以不斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力,形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識。
4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作,關(guān)注媒體對公司的報(bào)道,將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司,促進(jìn)雙方互動,讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求,也讓中江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會會議材料小投資者認(rèn)識到一個(gè)真實(shí)的上市公司。
在新的一年里,我們作為***董事將繼續(xù)做到***公正地履行職責(zé),加強(qiáng)同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作,為公司董事會提供決策參考建議,增強(qiáng)公司董事會的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平,提高公司的經(jīng)營業(yè)績,維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會領(lǐng)導(dǎo)之下,在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作,增強(qiáng)公司的贏利能力,更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。
外部董事述職報(bào)告及要點(diǎn)(專業(yè)16篇)篇十
20**年9月,我就任xxx銀行董事長,在各級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,認(rèn)真履行職責(zé),積極做好本職工作,較好地完成了自己負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將履行崗位職責(zé)情況報(bào)告如下。
村鎮(zhèn)銀行是新形勢下農(nóng)村金融的“朝陽產(chǎn)業(yè)”,截至20**年三季度末,全國共組建村鎮(zhèn)銀行超過450家,九臺農(nóng)商行已發(fā)起設(shè)立13家。作為長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行首任董事長,我充分體會到了緊迫感和危機(jī)感,必須要調(diào)動一切積極因素,規(guī)劃設(shè)計(jì)好未來發(fā)展方向、階段、步驟與保障措施,把長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行做強(qiáng)、做精、做大,在長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行發(fā)展史上留下濃墨重彩的一筆。
就職后,在班子成員基本穩(wěn)定,人員配置逐步完善的情況下,我把統(tǒng)一思想觀念,明確市場定位、發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)作為首要問題來抓。主持召開班子會議,將班子成員思想統(tǒng)一到總行對村鎮(zhèn)銀行的愿景上,統(tǒng)一到總行的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)上,堅(jiān)定發(fā)展信心,堅(jiān)持宣傳與服務(wù)并舉,產(chǎn)品研發(fā)與市場營銷并重的指導(dǎo)思想,突出村鎮(zhèn)銀行機(jī)制體制的特點(diǎn),開好頭、起好步。
在我行的起步和開局之年,帶領(lǐng)全行一起克服國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控緊、開業(yè)時(shí)間短等諸多不利因素的影響,努力繼續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)工作,各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況良好。截止20**年12月31日,我行各項(xiàng)存款余額為50358萬元,完成計(jì)劃112%;各項(xiàng)貸款余額7819萬元,信貸資產(chǎn)五級分類全部是正常類貸款;完成中間業(yè)務(wù)收入14.01萬元;實(shí)現(xiàn)撥備前利潤308.99萬元,完成指標(biāo)103%。為我行20**年的快速發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。
始終認(rèn)真貫徹落實(shí)村鎮(zhèn)銀行管理部要求,堅(jiān)持發(fā)展業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)防控并重。
一是建立健全了本行的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度。根據(jù)相關(guān)文件要求建立了風(fēng)險(xiǎn)評估規(guī)定的各項(xiàng)制度,初步構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式和完整獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
二是加大力度開展合規(guī)文化建設(shè)年活動和“三項(xiàng)整治”工作,制定了相關(guān)實(shí)施方案,全面部署了各項(xiàng)工作目標(biāo)、措施和要求,確保增強(qiáng)制度的有效性和執(zhí)行力,規(guī)范員工從業(yè)行為,嚴(yán)控相關(guān)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)和信貸風(fēng)險(xiǎn),努力實(shí)現(xiàn)依法、合規(guī)、穩(wěn)健發(fā)展。
三是加強(qiáng)案件防控能力,尤其對關(guān)鍵崗位進(jìn)行有效控制,防止盜取客戶資金、信貸詐騙等刑事案件,堅(jiān)決遏制信息系統(tǒng)安全等重大責(zé)任性事件。年度內(nèi),我行未發(fā)生經(jīng)濟(jì)、刑事案件,無責(zé)任性事故和危害性事件,保持了和諧穩(wěn)定的經(jīng)營發(fā)展環(huán)境。
一是各項(xiàng)人事工作進(jìn)展順利,為業(yè)務(wù)發(fā)展提供了切實(shí)保障。積極與勞務(wù)派遣公司溝通合作,將各項(xiàng)人事關(guān)系捋順,做到層次分明、邏輯清晰,完成了全體員工的合同簽訂工作,做到用工規(guī)范、有據(jù)可查;確定了正式員工的五險(xiǎn)一金待遇水平,主動與長春市醫(yī)保、社保、公積金中心進(jìn)行溝通,目前,正式員工五險(xiǎn)一金已全部繳存或補(bǔ)繳完畢。
二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),逐步提升員工綜合素質(zhì)。首先,針對新員工較多的實(shí)際情況,制定了一系列幫助員工快速成長的培訓(xùn)計(jì)劃,有針對性的列出了培訓(xùn)時(shí)間表,先后組織十余次業(yè)務(wù)技能考試,使員工增強(qiáng)了學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的主動性和自覺性,培養(yǎng)了積極向上的意識,將理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)實(shí)踐有機(jī)結(jié)合,切實(shí)提高員工的綜合素質(zhì),其次,采取實(shí)習(xí)生現(xiàn)場跟班、內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)交流、輪流擔(dān)任大堂經(jīng)理等多種方式充分發(fā)揮現(xiàn)有骨干員工的輔導(dǎo)和帶動作用,迅速提高新員工業(yè)務(wù)水平和溝通能力。最后,完成各崗位員工配備工作。根據(jù)專業(yè)特長、勝任能力與性格特點(diǎn)落實(shí)了各人員的崗位,明確了各自崗位職責(zé),努力做到“主動經(jīng)營人才”,逐步實(shí)現(xiàn)人力資源管理從被動適應(yīng)業(yè)務(wù)到以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的轉(zhuǎn)型。
我行成立不到一年,很多事情仍處于“摸著石頭過河”階段,在這種情況下,我?guī)ьI(lǐng)全體員工始終堅(jiān)持市場取向,遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律,迎難而上,嚴(yán)格管理,扎實(shí)工作,推動各項(xiàng)工作平穩(wěn)快速發(fā)展。
身為公司董事長,我首先模范遵守了公司各項(xiàng)操作規(guī)程和制度的規(guī)定,并且在各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展方面,基本上都是親力親為,直接參與搞調(diào)查、作評審。
一是對主要項(xiàng)目帶領(lǐng)員工去考察、論證和分析,教導(dǎo)員工正確科學(xué)開展調(diào)查,注重培養(yǎng)訓(xùn)練員工,有時(shí)還利用個(gè)人資源做些題外調(diào)查、特別調(diào)查,力爭做到調(diào)查客觀、全面、準(zhǔn)確,所收集的信息能真實(shí)反映情況。
二是允許和鼓勵所有員工參與業(yè)務(wù)評審,幫助和訓(xùn)練員工分析業(yè)務(wù)的可行性,找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),拿出防范與化解風(fēng)險(xiǎn)的措施,教育和訓(xùn)練他們的思維方式、調(diào)查取證方法。
三是在開展業(yè)務(wù)過程中,注重案例的分析、講解,與他們一起在“干”中學(xué),在“學(xué)”中干。
四是不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。給別人一碗水,自己就必須有一桶水。上任以來,我十分注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),在繁忙的業(yè)務(wù)工作中,仍然始終堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷充電,通過學(xué)習(xí),不斷拓寬知識領(lǐng)域,改善知識結(jié)構(gòu),增強(qiáng)理論指導(dǎo)解決實(shí)際問題的能力。
我經(jīng)常向上級監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,各級領(lǐng)導(dǎo)也對我行的發(fā)展十分關(guān)注和和關(guān)心,經(jīng)常對我行的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行了科學(xué)指導(dǎo),同時(shí),我還注重傾聽班子成員和職工的意見與建議,能較好地將宏觀政策向員工傳達(dá),將“上情下傳”與“下情上達(dá)”有機(jī)結(jié)合,努力做好監(jiān)管部門與股東、村鎮(zhèn)銀行管理部與員工、銀行與企業(yè)的紐帶。
一是把切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)作為我行“提煉內(nèi)功”的第一要務(wù)。借鑒總行成功經(jīng)驗(yàn)與先進(jìn)做法,特別注重開展建章建制工作,通過規(guī)范制度來規(guī)范公司運(yùn)行、運(yùn)轉(zhuǎn)與運(yùn)作,切實(shí)做到以制度管人,以制度約束人,用制度規(guī)范日常行為,做到辦理每一事項(xiàng)都有制度可依,做到有章可循,依章辦事。從目前開展的業(yè)務(wù)看,基本上處于安全無風(fēng)險(xiǎn)或者風(fēng)險(xiǎn)可控制狀態(tài)。
二是加強(qiáng)銀保合作。在與擔(dān)保公司合作過程中,我們本著“良性互動、平等互利、共同發(fā)展”的原則,開展實(shí)際有效工作。
幾個(gè)月來,各項(xiàng)工作還存在著一些差距和不足,主要有以下幾個(gè)方面:
一是精細(xì)化管理仍需加強(qiáng),目前,我行處于起步階段,金融服務(wù)能力和部分員工能力有待加強(qiáng),部分工作還較為粗糙,沒有形成合理的工作程序。下步工作將著重抓好操作規(guī)范、流程優(yōu)化等工作,突出“鏈條短、速度快”的優(yōu)勢,進(jìn)一步提高服務(wù)能力和工作效率。
二是對先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的學(xué)習(xí)還不夠及時(shí),九臺農(nóng)商行已投資籌建13家村鎮(zhèn)銀行,每家都有各自的優(yōu)勢,尚沒有及時(shí)吸收成功經(jīng)驗(yàn),缺乏深層次的研究,擬在近期加強(qiáng)與各兄弟村鎮(zhèn)銀行的溝通,進(jìn)行調(diào)研學(xué)習(xí),吸取成功經(jīng)驗(yàn),彌補(bǔ)我行不足。
我到長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行工作4個(gè)多月了,時(shí)間不長,感受很多。各位班子成員和全行員工的努力工作、勤勉敬業(yè)深深感動著我。我自己有決心積極發(fā)揮自身優(yōu)勢,努力改正存在的缺點(diǎn),不斷充實(shí)完善自己,更加創(chuàng)造性地開展工作,為九臺農(nóng)商行及長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行健康快速發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
以上述職,請予評議。
外部董事述職報(bào)告及要點(diǎn)(專業(yè)16篇)篇十一
作為xx股份有限公司的***董事,20xx年我嚴(yán)格按照《_公司法》、《關(guān)于在上市公司建立***董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、***董事工作制度等規(guī)定的要求,本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,忠實(shí)地履行了***董事的工作職責(zé),充分發(fā)揮了***董事的作用,切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下:
20xx年度任職期間,公司召開的第一屆董事會第一次會議、第一屆董事會第二次會議、第一屆董事會第三次會議、第一屆董事會第四次會議、第一屆董事會第五次會議、第一屆董事會第六次會議我均按時(shí)出席。對董事會提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議,積極與其他董事進(jìn)行討論,并提出合理化建議,以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。
按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對外擔(dān)保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了***意見。上述事項(xiàng)程序合法,符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,未損害公司及股東的利益。報(bào)告期內(nèi),公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,定價(jià)公允,屬于與日常經(jīng)營相關(guān)的事項(xiàng),符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要,不存在任何內(nèi)部交易行為,不存在損害公司和所有股東利益的行為。
1、對公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查,保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性,確保所有股東有平等的機(jī)會獲得信息,督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露,切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè),促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通,讓公司了解廣大中小股東的要求,加深投資者對公司的了解與認(rèn)同。
2、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查,確保交易價(jià)格公平、合理,交易審議程序合法、規(guī)范,切實(shí)維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
3、對公司董事會審議決策的重大事項(xiàng),我都主動要求公司提供相關(guān)資料,認(rèn)真審核、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r,運(yùn)用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗(yàn),向公司董事會提出公正、客觀的意見,并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的***意見,有效促進(jìn)了董事會在決策上的科學(xué)性和客觀性,切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。
20xx年我加強(qiáng)了對相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解,尤其對涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí),為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況。
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況。
3、未發(fā)生聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
20xx年,我將繼續(xù)本著客觀公正的精神,按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求,恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行***董事職責(zé),加強(qiáng)與董事會、監(jiān)事會和股東方的溝通,深入了解公司生產(chǎn)管理情況,充分發(fā)揮***董事作用,維護(hù)公司整體利益,保護(hù)中小投資者的利益不受侵害,促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展,樹立良好的上市公司形象。
請各位董事審議。謝謝大家!
外部董事述職報(bào)告及要點(diǎn)(專業(yè)16篇)篇十二
各位股東及股東代理人:
我們(xxxxx)作為江西紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱:“公司”)的董事,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求,在20xx年度中,認(rèn)真履行職責(zé),積極出席相關(guān)會議,認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案,對重大事項(xiàng)發(fā)表了意見,努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下:
姓名報(bào)告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注。
董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)(反對次數(shù))。
黃開忠99000。
喻學(xué)輝99000。
20xx年度,公司召開了20xx年度股東大會會議、兩次臨時(shí)股東大會及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議,我們均親自參加了會議。
1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的意見,該意見認(rèn)為:
中磊會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中,按照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則,遵循、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)。為此,同意續(xù)聘中磊會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),支付的審計(jì)費(fèi)用合理。
2、關(guān)于公司對信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的意見,該意見認(rèn)為:
江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會會議材料護(hù)了中小股東的利益。
3、關(guān)于江中集團(tuán)收購公司股份的意見,該意見認(rèn)為:
此次收購不存在損害其他股東,特別是中小股東合法權(quán)益的情況,此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜男浴?/p>
4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的意見,該意見認(rèn)為:
通過此次債權(quán)債務(wù)重組,不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長期占用上市公司資金的情況,同時(shí)降低了公司債務(wù),改善了公司財(cái)務(wù)狀況,公司凈資產(chǎn)有所提高。因此,此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益,有利于保護(hù)中小股東的利益。
5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的意見,該意見認(rèn)為:
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則,交易方式公平合理,沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量,提高公司核心競爭力,最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的`利益。
6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的意見,該意見認(rèn)為:
股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問題,充分保護(hù)了流通股股東的利益,有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ),有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作,有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展,符合全體股東和公司的利益。
1、推動公司法人治理,認(rèn)真履行了董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi),對于需經(jīng)董事審議的議案,均認(rèn)真審核了公司提供的材料,深入了解有關(guān)議案起草情況,積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展,為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況,我們詳實(shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào),及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),在董事會上發(fā)表意見,行使職權(quán)。
3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解,以不斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力,形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識。
江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會會議材料小投資者認(rèn)識到一個(gè)真實(shí)的上市公司。
在新的一年里,我們作為董事將繼續(xù)做到公正地履行職責(zé),加強(qiáng)同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作,為公司董事會提供決策參考建議,增強(qiáng)公司董事會的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平,提高公司的經(jīng)營業(yè)績,維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會領(lǐng)導(dǎo)之下,在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作,增強(qiáng)公司的贏利能力,更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。
外部董事述職報(bào)告及要點(diǎn)(專業(yè)16篇)篇十三
2018年,本人堅(jiān)持以_新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和__對國有企業(yè)的一系列重要講話要求,積極主動地適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新變化,牢記使命,忠于職責(zé),緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),改革經(jīng)營中心任務(wù),認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé),切實(shí)維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人一年來的履職情況報(bào)告如下:
我到??公司履職已三年有余,親眼目睹更積極參與見證了??公司的發(fā)展變化,并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
1.全面超額完成了各項(xiàng)考核指標(biāo)。2018年經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大,國家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期,而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的??行業(yè)更面臨著市場拐點(diǎn)和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革。在此次變革中,??公司黨委、董事會與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),知難而進(jìn),奮力拼搏,連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升,尤其在2018年各種壓力增大的情況下,取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,全年銷售??,銷售收入??億元,利潤總額??億元,經(jīng)濟(jì)增加值??億元,副業(yè)改革任務(wù)全面完成,僵尸企業(yè)處置完成_要求。堅(jiān)持黨建引領(lǐng),政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng),全面完成了上級各項(xiàng)考核目標(biāo),連續(xù)三年獲得a級。這些成就的取得,是堅(jiān)持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果;是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果;是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會正確決策、經(jīng)營層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會成員之一,也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用,作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
2.董事會建設(shè)不斷深入推進(jìn)并日趨完善有效。董事會建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷,使我越來越感受到_提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性,越來越深切體會到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,完善法人治理結(jié)構(gòu),充分發(fā)揮好董事會決策的重要作用。近年來,在_的正確領(lǐng)導(dǎo)下,??公司董事會全體成員不斷探索,大膽創(chuàng)新,始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向,不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會運(yùn)作過程中的短板和不足,使董事會規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺階。主要有三個(gè)鮮明的特色:一是??董事長統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會工作,精心組織策劃董事會活動和董事會議。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍,實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策,提高了董事會議的質(zhì)量和效率。在此過程中,本人明確提出了有關(guān)建議。二是????兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用,經(jīng)常傾聽董事建議,對重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通,對董事會上提出的意見當(dāng)場責(zé)成相關(guān)部門督促落實(shí),予以回復(fù)。如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程,而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策,也不能事無巨細(xì)都由董事會決策,同時(shí)提出對決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行、效益狀況,建立項(xiàng)目投資后評價(jià)制度。這些意見都得到董事會的積極響應(yīng)和采納,并規(guī)范到了制度體系中,收到了明顯的效果,更加激發(fā)了外部董事的履職熱情,增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任。三是董秘辦不斷細(xì)化工作流程,不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求,在外部董事、董事會、黨委和經(jīng)營層之間,發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出,為了保證董事會的質(zhì)量和效率,應(yīng)該對重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào),充分聽取外部董事意見,更有利于統(tǒng)一思想,完善方案,科學(xué)決策。對此,董秘辦及時(shí)改進(jìn),一改過去上會前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象,如去年??月,有一個(gè)重要的項(xiàng)目,公司專門由??帶隊(duì),赴??與外部董事匯報(bào)溝通,并根據(jù)外部董事提出的一系列問題,當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整,從而使方案在董事會上得以順利通過。
過去的一年,我始終堅(jiān)持按照要求,自覺克服各種困難和挑戰(zhàn),很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。
1.認(rèn)真履職,保持滿勤,著力提升履職激情。我雖已履任??公司外部董事三年多時(shí)間,但我不斷提醒自己,要始終保持旺盛的工作激情,絕不能敷衍懈怠,不負(fù)責(zé)任。同時(shí),我也時(shí)刻認(rèn)識到,外部董事的履職主要集中在董事會、專委會和基層調(diào)研,要想履好職,必須做到全部參加,一個(gè)不落。我是這樣想的,也是這樣要求自己的,切實(shí)做到了無一缺席,全部參加。2018年,公司共召開董事會?次,專委會?次,其他會議?次,公司組織的調(diào)研和其它重要活動?次,我無一例外地全部參加,有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上。特別是在每次上會前,我在家都要利用一整天時(shí)間,學(xué)習(xí)、思考上會文件。盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適,但我從來未向公司請過一次假。
2.努力學(xué)習(xí),深入調(diào)研,著力提升履職能力。一是深入學(xué)習(xí)、精讀_十九大報(bào)告,深刻研究_新時(shí)代中國特色社會主義精髓和思想內(nèi)涵,有針對性地學(xué)習(xí)_在國企座談會上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會議上的重要講話,不斷加深理解,融會貫通,并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐。我自己認(rèn)為,這些年無論退與不退,在不在崗,我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí),進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念,增強(qiáng)了四個(gè)意識,保持了政治定力,提升了思想素質(zhì)。二是注重學(xué)習(xí)中央和_關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時(shí)掌握和了解_在每個(gè)不同階段的重要精神和要求,我本人專門自費(fèi)訂閱??,及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和_相關(guān)要求,了解熟悉中央企業(yè)動態(tài)。同時(shí),每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙、微信中的重要文章和有關(guān)??行業(yè)的資料,主動分析??行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解,提升了自己的理論政策水平,這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬字以上。三是積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我認(rèn)為上級每次舉辦的學(xué)習(xí)班,對外部董事而言十分重要,內(nèi)容豐富,指導(dǎo)針對性強(qiáng),有助于我們開闊視野。因此,我從未錯(cuò)過一次學(xué)習(xí)機(jī)會。特別是在去年9月的??培訓(xùn)班,因臺風(fēng)影響,飛機(jī)、高鐵延誤,我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨兩點(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過每次到基層調(diào)研的機(jī)會,在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料,理出調(diào)研提綱,在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見,有針對性地提出相關(guān)問題進(jìn)行深入探討,提出有關(guān)建議,并將董事會有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層,讓基層干部和員工加深對董事會決策事項(xiàng)的理解和支持,進(jìn)而更好地推動工作。
3.堅(jiān)持原則,勇于擔(dān)當(dāng),著力提升履職水平。董事會的主要職責(zé)是把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)。作為外部董事,維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé),而董事會實(shí)行的“集體研究、獨(dú)立表態(tài)、個(gè)人負(fù)責(zé)”的一人一票制,這就必然要求每一個(gè)外部董事必須找準(zhǔn)定位、明確職責(zé),從出資人利益出發(fā),大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見。過去的一年,因年齡原因,??公司外部董事更替較多,時(shí)間長一點(diǎn)的只有兩位同志,情況熟悉程度參差不一。我作為時(shí)間相對長的老同志,能夠做到以下幾點(diǎn):一是會前精心準(zhǔn)備,做足功課。我在每次董事會之前,都要利用一天時(shí)間,至少半天時(shí)間仔細(xì)研究會議每一份文件,理出相關(guān)問題,形成發(fā)言提綱,特別注重風(fēng)險(xiǎn)防范,對存在的疑惑、問題,主動電話與相關(guān)部門溝通。二是堅(jiān)持原則,敢于擔(dān)當(dāng),積極主動地發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)和意見,不人云亦云,不遮遮掩掩,不見風(fēng)使舵。在我的印象中,每次董事會我基本都是第一個(gè)率先發(fā)言,有不少意見和觀點(diǎn)都得到其他董事的響應(yīng)和董事會的高度認(rèn)可。如在研究審計(jì)報(bào)告的匯報(bào)中,我明確提出審計(jì)必須堅(jiān)持問題導(dǎo)向,必須堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀真實(shí)地反應(yīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,不能避重就輕。同時(shí),審計(jì)結(jié)果及整改方案必須上董事會審議,審計(jì)整改的結(jié)果必須向董事會報(bào)告,此意見得到了完善整改落實(shí)。又如我提出審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域要予以高度關(guān)注,特別是投資項(xiàng)目推進(jìn)情況,僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況,??領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況,廣告費(fèi)、營銷費(fèi)的嚴(yán)控管理等等,都引起了經(jīng)營層的高度重視,并制定和采取了相應(yīng)措施。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中,我堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)必須做到四個(gè)強(qiáng)化,即:強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng);強(qiáng)化戰(zhàn)略落地;強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃、預(yù)算、考核、激勵的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié);強(qiáng)化行業(yè)對標(biāo),更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對標(biāo)。這些意見都得到董事會和經(jīng)營層的采納,去年底的戰(zhàn)略研討會就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺了一系列方案措施,效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí),我深知這是??公司幾十年歷史形成的老大難問題,既涉及到人員分流安置問題,又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題,矛盾之大、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象。為此,我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題,并提出了具體的個(gè)人建議,引起了董事會和經(jīng)營層的高度重視,切實(shí)加強(qiáng)了對副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過一年多的艱苦工作,化解了各種矛盾,保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定,全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù),為企業(yè)瘦身健體,輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。三是敢講真話,堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求。“認(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過、差不多就行、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想。在會上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑,甚至據(jù)理力爭,得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上,我明確提出不同意見。從??公司長遠(yuǎn)著想,建議主張按專業(yè)化重組。會后又專門與董事長進(jìn)行溝通,并得到了董事長和董事會的認(rèn)可。經(jīng)過一年的努力,順利完成了改革任務(wù),受到上級的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù),上級三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署,我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果,并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會報(bào)告。董秘辦據(jù)此建議,立即請示董事長,董事長當(dāng)即表態(tài),下次董事會匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況,并得到了落實(shí)。
4.發(fā)揮優(yōu)勢,建言獻(xiàn)策,著力提升價(jià)值貢獻(xiàn)。我的一生一直從事電力事業(yè),積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),與各行各業(yè)、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系。同時(shí),這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化,出臺了一系列政策和改革舉措,加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究,??司又是制造產(chǎn)業(yè),有對電力咨詢的要求。我積極主動地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢,力爭為??司的發(fā)展經(jīng)營貢獻(xiàn)綿薄之力。如去年在基地移交過程中,我及時(shí)幫助協(xié)調(diào)??公司,做了大量協(xié)調(diào)工作,促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)。又如我在基層調(diào)研時(shí),建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏,既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念,又能為企業(yè)大幅降低用電成本,有些企業(yè)主動聯(lián)系了電力部門,我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大,需解決報(bào)裝、接入問題,我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司,促推早日落實(shí)落地。再如我主動擴(kuò)大宣傳,在不同的會議學(xué)習(xí)場合,不斷宣講??的優(yōu)勢,并主動要求家族各家庭至少都要購買一輛??品牌的汽車等等。從一點(diǎn)一滴和具體事情上,充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識,為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。
本人在履職的過程中,認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求,自覺遵守_關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》,自覺遵守??公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定,時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向,從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求,除正常公務(wù)活動,也未接受過單位任何吃請,做到了廉潔履職。
過去的一年,盡管自己按照上級要求,較好地履行了外部董事的工作職責(zé),取得了一定的成績,但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力,后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事,盡管管理相通,但畢竟行業(yè)不同,對于??領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識,尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的??領(lǐng)域,創(chuàng)新發(fā)展日新月異,變化之快不可想象,更需要不斷加強(qiáng)對新知識、新技術(shù)的學(xué)習(xí),否則就不可能成為稱職的外部董事。
四有關(guān)建議。
總體認(rèn)為,??公司董事會經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整、完善和提升,已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系,在董事長的帶領(lǐng)下,充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能,充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策,引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向,踐行了_提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求,董事會與黨委會、經(jīng)營層各司其職,協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),規(guī)范運(yùn)作,效果良好。對央企董事會建設(shè)建議如下:
1.修訂董事會有關(guān)管理制度與規(guī)定。根據(jù)_在國企座談會上的重要講話精神,建議_相關(guān)部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會建設(shè)的若干制度和規(guī)定,組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理,哪些方面保留,哪些方面廢棄,哪些方面需要完善,有一個(gè)更清晰、明確的制度清單,調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問題,尤其在董事會、黨委會、經(jīng)營層的三者關(guān)系上,事權(quán)界面上更要清楚明了,具有可操作性,同時(shí)建議制度要更簡潔、明快、管用、避免文犢主義。
2.進(jìn)一步規(guī)范和完善對外部董事的年終考核評價(jià)辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任,真正做到體現(xiàn)出資人意志,維護(hù)出資人利益。外部董事既不坐班,又不參與任何經(jīng)營活動,履職是否盡職,是否勤勉,是否勇于擔(dān)當(dāng),敢于負(fù)責(zé),唯一表現(xiàn)形式是在董事會和專委會上的表現(xiàn)。以前_監(jiān)事會都要參加歷次董事會和專委會,能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力,因此對外部董事的評價(jià)有重要的發(fā)言權(quán),而且能充分體現(xiàn)對外部董事評價(jià)的公平性和真實(shí)性。但監(jiān)事會因體制改革已不存在,外部董事的表現(xiàn)_并不十分清楚,全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進(jìn)行評價(jià)考核,并作為評價(jià)優(yōu)劣的重要的依據(jù),這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性,淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨(dú)立思考精神,影響了這部分同志的主觀積極性,久而久之,很容易陷入決策趨同化,追求一致的“怪圈”,董事會制度會流于形式。因此,本人建議對現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范。一是每年四次制度性安排的董事會,由_安排人員以會議觀察員的身份參加會議,這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況,同時(shí)也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況;二是要堅(jiān)持以_考核為主,加大考核權(quán)重;三是單位考評應(yīng)以董事會成員之間的相互測評為主。
3.調(diào)整和完善對央企的績效考核辦法。加強(qiáng)對國企的領(lǐng)導(dǎo),其中一個(gè)重要抓手就是強(qiáng)化對國企的績效考核,發(fā)揮好指揮棒、風(fēng)向標(biāo)的作用。這些年的不斷改革探索,已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系,收到了“四兩撥千斤”的效果,在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時(shí)期,更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。因此,我們的考核辦法必須適應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流,必須既重視當(dāng)前,也要著眼于長遠(yuǎn)。但我認(rèn)為,這種考核的導(dǎo)向并不明顯,很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利,只顧當(dāng)前。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo),出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為,而對事關(guān)公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視,更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神,因此建議:一是完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項(xiàng)指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計(jì),并堅(jiān)持根據(jù)一企一策、一行業(yè)一策,根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質(zhì),確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重;二是從考核制度設(shè)計(jì)上,更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實(shí)效、核心競爭力等方面的考核,充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用;三是利潤指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高,不鞭打快牛,為公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級任務(wù)重的企業(yè),應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。
外部董事述職報(bào)告及要點(diǎn)(專業(yè)16篇)篇十四
各位股東及股東代理人:
相關(guān)會議,認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案,對重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下:
姓名報(bào)告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注。
董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)(反對次數(shù))。
黃開忠99000。
喻學(xué)輝99000。
20xx年度,公司召開了20xx年度股東大會會議、兩次臨時(shí)股東大會及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議,我們均親自參加了會議。
1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
中磊會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中,按照中國注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此,同意續(xù)聘中磊會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),支付的審計(jì)費(fèi)用合理。
2、關(guān)于公司對信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
江西**地產(chǎn)20xx年度股東大會會議材料護(hù)了中小股東的利益。
3、關(guān)于江中集團(tuán)收購公司股份的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
此次收購不存在損害其他股東,特別是中小股東合法權(quán)益的情況,此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。
4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
通過此次債權(quán)債務(wù)重組,不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長期占用上市公司資金的情況,同時(shí)降低了公司債務(wù),改善了公司財(cái)務(wù)狀況,公司凈資產(chǎn)有所提高。因此,此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益,有利于保護(hù)中小股東的利益。
5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則,交易方式公平合理,沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量,提高公司核心競爭力,最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問題,充分保護(hù)了流通股股東的利益,有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ),有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作,有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展,符合全體股東和公司的利益。
1、推動公司法人治理,認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi),對于需經(jīng)董事審議的議案,均認(rèn)真審核了公司提供的材料,深入了解有關(guān)議案起草情況,積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展,為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況,我們詳實(shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào),及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),在董事會上發(fā)表意見,行使職權(quán)。
3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解,以不斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力,形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識。
江西**地產(chǎn)20xx年度股東大會會議材料小投資者認(rèn)識到一個(gè)真實(shí)的上市公司。
在新的一年里,我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé),加強(qiáng)同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作,為公司董事會提供決策參考建議,增強(qiáng)公司董事會的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平,提高公司的經(jīng)營業(yè)績,維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會領(lǐng)導(dǎo)之下,在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作,增強(qiáng)公司的贏利能力,更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。
外部董事述職報(bào)告及要點(diǎn)(專業(yè)16篇)篇十五
旅游有限公司董事述職報(bào)告作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司董事,在度,本人誠信、勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行職責(zé),積極出席相關(guān)會議,認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案,對公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見。現(xiàn)將度履行職責(zé)情況述職如下:
公司共計(jì)召開董事會會議8次,其中以現(xiàn)場投票方式召開4次,通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場出席4次,沒有委托出席或未出席情形,本著謹(jǐn)慎的態(tài)度對各次董事會提交的各項(xiàng)議案經(jīng)過審議后進(jìn)行投票,未出現(xiàn)提出反對、棄權(quán)意見的情形。
本人認(rèn)為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序,重大經(jīng)營決策事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序,合法有效,未對董事會和股東大會上審議的各項(xiàng)議案提出異議,對各次董事會會議審議的議案投票贊成。
1.關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的意見。
確認(rèn)公司《度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。認(rèn)為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求,建立健全以對控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系,形成了科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制,公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行,保障了公司資產(chǎn)安全,確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平,各項(xiàng)經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行。
2.關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說明及意見。
根據(jù)證監(jiān)發(fā)[]56號文《關(guān)于上市公司建立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,作為公司董事,本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料,基于判斷的立場,本人認(rèn)為:
(1)報(bào)告期內(nèi),公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。
(2)報(bào)告期內(nèi),公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的資金往來,交易程序合法,定價(jià)公允,沒有損害公司和全體股東的利益。
(3)公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營和日常資金調(diào)撥所致,有利于公司的經(jīng)營和公司控股公司的'發(fā)展,符合公司和全體股東的利益。
3.關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的說明及意見。
依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[]56號)、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[]120號)要求,作為公司董事,本人對公司報(bào)告期內(nèi)對外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督,就公司執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)說明并發(fā)表意見如下:
報(bào)告期內(nèi),公司無對外擔(dān)保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保,占公司報(bào)告期末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.8%。
公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要,沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益,并履行了相關(guān)的審批程序,無違規(guī)情況。
公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號文和證監(jiān)發(fā)[]120號文的規(guī)定。
4.對增補(bǔ)楊麗軍女士為公司董事候選人的意見。
作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司董事,對第四屆董事會第十三次會議討論的《關(guān)于增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的議案》進(jìn)行了事前審議。
5.對公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的意見。
本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度,本人對公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)發(fā)表如下意見:
(1)本次非公開發(fā)行股票方案切實(shí)可行,符合公司戰(zhàn)略,有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu),減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,為股東提供長期穩(wěn)定的回報(bào)。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目發(fā)展前景看好,有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實(shí)施。
(2)本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定,符合《中華人民共和國證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定,符合中國x《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。
(3)本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),不存在回避表決的情況,董事會表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
6.對公司資產(chǎn)出售事項(xiàng)的意見。
針對公司本年度資產(chǎn)出售事項(xiàng),發(fā)表意見如下:
(1)本次交易的標(biāo)的是公司所持有的控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)。受讓方為福建省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司,本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
(2)本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合,優(yōu)化資源配置,提高整體資產(chǎn)盈利能力,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以福建武夷資產(chǎn)評估有限公司出具的閩武夷評報(bào)崇字()第011號資產(chǎn)評估報(bào)告為依據(jù),交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則,不存在利益傾斜,不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。
(3)本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(4)本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可,本人同意《關(guān)于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。
1.公司信息披露情況。
通過對公司度信息披露情況進(jìn)行的監(jiān)督和檢查,本人認(rèn)為公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地進(jìn)行信息披露,信息披露工作維護(hù)了公司和中小投資者的合法權(quán)益。
2.對公司的治理情況及經(jīng)營管理的監(jiān)督。
本人對公司提供的各項(xiàng)材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核。在此基礎(chǔ)上,、客觀、審慎地行使表決權(quán),深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況;對董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查,充分履行了董事的職責(zé),促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性,切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。
作為公司董事會審計(jì)委員負(fù)責(zé)人,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國x及深圳證券交易所對報(bào)工作相關(guān)要求,聽取了管理層對本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況匯報(bào),與公司度年審注冊會計(jì)師進(jìn)行了多次溝通,聽取注冊會計(jì)師介紹有關(guān)審計(jì)情況,對年審會計(jì)師的工作進(jìn)行了總結(jié)和評價(jià),保證了年度報(bào)告的全面、完整、真實(shí)。
外部董事述職報(bào)告及要點(diǎn)(專業(yè)16篇)篇十六
各位股東及股東代表:
2019年度,本人在任職期間,嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定,誠信、勤勉、忠實(shí)地履行職責(zé),認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案,對重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見,積極維護(hù)公司利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將2019年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況報(bào)告如下:
一、會議出席情況。
2019年,公司共召開9次董事會,本人均親自出席,無委托出席和缺席情況;共召開3次股東大會,本人列席3次。作為公司獨(dú)立董事,本著勤勉務(wù)實(shí)和誠信負(fù)責(zé)的原則,本人認(rèn)真審閱會議材料,參與各議案的討論并提出合理建議,與公司經(jīng)營管理層充分溝通,為董事會的正確決策發(fā)揮積極作用。本人對參加的各次董事會會議審議的相關(guān)議案均投了贊成票,無反對票及棄權(quán)票。
本年度,公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序,重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序,合法有效,因此本人對公司董事會各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)沒有提出異議。
二、2019年發(fā)表的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見情況。
三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。
1、日常工作情況。
對所有提交董事會審議的議案和有關(guān)附件進(jìn)行認(rèn)真審核,特別關(guān)注相關(guān)議案對社會公眾股股東利益的影響,維護(hù)公司和中小股東的合法權(quán)益,向有關(guān)人員詢問,獲取作出決策所需的資料,深入調(diào)查,進(jìn)而獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
對董事、高管履職情況等進(jìn)行監(jiān)督和核查,積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé),使得董事會決策更加科學(xué)和客觀,切實(shí)維護(hù)了公司和廣大社會公眾股股東的利益。
2、信息披露情況。
持續(xù)關(guān)注并指導(dǎo)公司的信息披露工作,使公司能夠嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定真實(shí)、及時(shí)、完整的做好信息披露工作,確保投資者公平、及時(shí)地獲取相關(guān)信息。
充分關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、募集資金使用、對外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方資金占用、回購股份、購買資產(chǎn)等重大事項(xiàng),均發(fā)表了客觀、公正的獨(dú)立意見,不受公司控股股東或其他與公司存在利害關(guān)系的單位與個(gè)人的影響,切實(shí)保護(hù)中小股東的利益。
3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),提高履職能力。
認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所新出臺的制度,并積極參加相關(guān)培訓(xùn),加深了對規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者合法權(quán)益的認(rèn)識與理解,提高了維護(hù)公司利益和投資者合法權(quán)益的能力。
四、在董事會各專門委員會的任職情況。
(一)董事會審計(jì)委員會。
作為公司六屆董事會審計(jì)委員會主任委員,根據(jù)《公司章程》和《審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,本人與其他委員一起積極推進(jìn)公司審計(jì)工作的開展,2019年履行了以下職責(zé):
1、根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號—年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》的要求,與公司年審會計(jì)師事務(wù)所就公司2018年度審計(jì)工作計(jì)劃、工作內(nèi)容及審計(jì)工作時(shí)間安排進(jìn)行溝通后,制定了關(guān)于審計(jì)公司年度報(bào)告的工作規(guī)程;在年審注冊會計(jì)師進(jìn)場前,認(rèn)真審閱了公司初步編制的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表,與年審會計(jì)師就時(shí)間安排、總體審計(jì)計(jì)劃、年度審計(jì)重點(diǎn)等進(jìn)行了溝通,并提出審計(jì)意見;在年審注冊會計(jì)師進(jìn)場后,與公司年審注冊會計(jì)師就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題(包括財(cái)務(wù)和內(nèi)控)以及審計(jì)報(bào)告提交時(shí)間等問題進(jìn)行了溝通和交流,并跟蹤會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)進(jìn)展情況;公司年審注冊會計(jì)師出具初步審計(jì)意見后,再一次審閱了公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)資料,并形成書面意見,認(rèn)可年審會計(jì)師的審計(jì)意見;審計(jì)機(jī)構(gòu)出具2018年度審計(jì)報(bào)告后,審計(jì)委員會對年審會計(jì)師事務(wù)所從事本年度審計(jì)工作進(jìn)行了。
總結(jié)。
2、對公司續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)議案形成決議,并提交公司董事會審議。3、對公司提交的《2019年第一季度報(bào)告》、《2019年半年度報(bào)告》和《2019年第三季度報(bào)告》進(jìn)行了審議,并提交公司董事會審議。
此外,根據(jù)《公司法》、《證券法》等國家有關(guān)文件和法律法規(guī)以及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》、《審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,積極監(jiān)督公司財(cái)務(wù)信息披露工作,審查督促公司內(nèi)控制度的建設(shè)情況。
(二)董事會薪酬與考核委員會。
本人作為公司六屆董事會薪酬與考核委員會委員就兌現(xiàn)公司董事(不含獨(dú)立董事)、高管人員2018年年度薪酬相關(guān)事宜,根據(jù)公司實(shí)際控制人昆明市國資委相關(guān)要求,并結(jié)合公司年度指標(biāo)完成情況,與其他委員一起向公司董事會提出了考核意見。
五、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況。
報(bào)告期內(nèi),作為獨(dú)立董事,本人利用參加股東大會、董事會的機(jī)會以及其它時(shí)間,多次對公司進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地調(diào)研、考察,并利用本人在會計(jì)和經(jīng)濟(jì)方面的專業(yè)知識經(jīng)驗(yàn)為公司定期報(bào)告、年度審計(jì)工作提出意見和建議。此外,本人還利用電話、郵件等方式與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員保持密切的聯(lián)系,及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況,保障股東的知情權(quán),切實(shí)維護(hù)了中小股東的利益。
六、其他工作情況。
(1)無提議召開董事會的情況;
(2)無提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況;
(3)無獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。
感謝公司經(jīng)營層及相關(guān)工作人員在本人2019年度工作中給予的理解和支持,2020年,本人將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求,忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行獨(dú)立董事的職責(zé),加強(qiáng)與其他董事、監(jiān)事及高級管理人員的溝通,深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況等,以自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議,為董事會的決策提供參考意見,切實(shí)維護(hù)公司和廣大股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
獨(dú)立董事:
xxx。
2021年四月十三日。