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國有企業(yè)非法集資工作總結(jié)匯報篇一
(一)落實職責(zé)，上下聯(lián)動。根據(jù)銀監(jiān)會及省局活動通知安排，我分局結(jié)合轄內(nèi)實際，制定了專門的防范和打擊非法集資宣傳教育活動方案，對轄內(nèi)活動進行統(tǒng)一部署。轄內(nèi)各機構(gòu)均成立由主要負(fù)責(zé)人任組長的防范和打擊非法集資宣傳教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組，對活動進行統(tǒng)籌安排，將相關(guān)工作職責(zé)落實到部門和個人，并結(jié)合實際，制定和上報本單位宣傳教育活動計劃和方案;建立聯(lián)絡(luò)員制度，專門負(fù)責(zé)本單位宣傳教育活動的上傳下達。
(二)制定方案，充分動員。轄內(nèi)各機構(gòu)分別制定方案，確定了宣傳教育活動的內(nèi)容、步驟及措施，召開動員大會，要求每一位員工認(rèn)真對待，層層傳達，積極營造宣傳氛圍。如深圳發(fā)展銀行溫州分行制定了《深圳發(fā)展銀行關(guān)于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動方案》，詳列了活動時間、活動類型、活動形式、工作事項及任務(wù)分工，活動內(nèi)容較為豐富。
(三)形式多樣，分步推進。從整體情況看，轄內(nèi)各機構(gòu)組織的防范和打擊非法集資宣傳教育活動覆蓋面廣、形式豐富多樣，做到了深入宣傳并分階段逐步推進。多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，提高了公眾對常見非法集資手段的識別能力。此外，部分機構(gòu)還具體規(guī)劃了活動進程，分階段逐步推進防范和打擊非法集資宣傳教育活動。
(一)利用網(wǎng)點優(yōu)勢，積極營造宣傳氛圍。
一是打出宣傳標(biāo)語，做好警示教育。各機構(gòu)通過led電子屏滾動播放、懸掛橫幅等方式宣傳防范和打擊非法集資宣傳教育標(biāo)語口號，警示客戶保護自身利益，警告犯罪分子遠離非法集資。二是編制宣傳材料，落實網(wǎng)點宣傳。制作宣傳教育展板、張貼各類海報、編印防范和打擊非法集資宣傳教育手冊等形式，對非法集資特征、主要表現(xiàn)形式、常用手段及識別方法等進行宣傳。三是發(fā)送宣傳短信，做好風(fēng)險提示。向客戶發(fā)送短信等形式擴大宣傳教育活動，提高社會公眾對非法集資的風(fēng)險防范意識。活動期間，轄內(nèi)各機構(gòu)共制作展板橫幅1700多塊(條)，編印手冊、折頁12.5萬余份，發(fā)送短信160多萬條。
(二)利用專業(yè)優(yōu)勢，自覺落實宣傳責(zé)任。
一是提供咨詢服務(wù)，主動答疑解惑。各機構(gòu)通過在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立咨詢點、開展講座及開通咨詢熱線等方式，為客戶傳授和解答有關(guān)打擊非法集資的法律、法規(guī)和方針政策。如華夏銀行轄內(nèi)各支行通過在營業(yè)網(wǎng)點舉辦“防范和打擊非法集資宣傳教育活動”講座、ppt講解、設(shè)立專門窗口為宣傳教育服務(wù)咨詢臺等方式，加大了對客戶的宣傳教育力度。二是走進社區(qū)、農(nóng)村和企業(yè)，積極深入群眾宣傳。各機構(gòu)利用“送金融知識下鄉(xiāng)”活動，采取現(xiàn)場咨詢、金融社區(qū)共建、“三農(nóng)”座談會等多種形式，發(fā)送宣傳資料，樹立農(nóng)民群眾防范和打擊非法集資的風(fēng)險觀念。如工商銀行溫州分行發(fā)動600人次深入社區(qū)、街道開展宣傳活動，發(fā)放宣傳資料共4萬余份。樂清農(nóng)村合作銀行與樂清市公安局、樂清市國稅局、人民銀行樂清市支行等多家機構(gòu)聯(lián)合舉辦主題為“打擊防范經(jīng)濟犯罪，共建和諧美好生活”的宣傳教育活動。活動期間，轄內(nèi)各機構(gòu)共接受咨詢2.9萬余次，進社區(qū)活動380余次，下鄉(xiāng)活動480余次。
(三)創(chuàng)新宣傳手段，擴大宣傳覆蓋面。
一是利用微博進行擴散性傳播。如寧波銀行溫州分行在新浪官方微博進行專題發(fā)布，從7月9日起，定期持續(xù)發(fā)布相關(guān)內(nèi)容微博，吸引網(wǎng)友關(guān)注并展開互動。該分行各員工也對微博進行轉(zhuǎn)發(fā)，以達到有效宣傳的目的。二是利用報紙、刊物等進行全面性傳播。如永嘉合行在《今日永嘉》等報刊上投放與非法集資宣傳教育活動相關(guān)的公益廣告。廣發(fā)銀行溫州分行在其內(nèi)部報刊《廣發(fā)溫州》上刊登題名為《樹立正確投資理念，遠離非法集資活動》等防范和打擊非法集資宣傳教育活動的文章，并將報邗郵寄給客戶。
(四)加強內(nèi)部宣教，增強防范和打擊非法集資意識。
一是加強合規(guī)教育，督促員工遠離非法集資。如寧波銀行總行監(jiān)察保衛(wèi)部總經(jīng)理為溫州分行全體人員作主題為“走進法律，遠離犯罪”的專題宣講，系統(tǒng)分析非法集資產(chǎn)生的思想根源，詳細(xì)介紹集資詐騙罪的量刑和司法實踐等，促使該分行員工自覺遠離非法集資，提高預(yù)防非法集資活動的能力。二是規(guī)范員工行為，深入開展風(fēng)險排查工作。如樂清農(nóng)村合作銀行嚴(yán)格落實人事四項制度、五談、六必訪工作，對轄內(nèi)人員每年開展2次談心談話、1次家訪工作。今年該行紀(jì)檢監(jiān)察室相關(guān)工作人員還專門到非法金融處置辦進行社會調(diào)查，對全體干部員工參與民間借貸情況進行了排查。活動期間，轄內(nèi)各機構(gòu)共舉行員工教育培訓(xùn)會350余次。
(一)及時開展部署，持續(xù)跟蹤指導(dǎo)。我分局在《關(guān)于開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(溫銀監(jiān)辦〔20**〕98號)中明確要求監(jiān)管部門要督促銀行業(yè)金融機構(gòu)認(rèn)真組織開展本次活動，按照統(tǒng)一部署和要求集中做好防范和打擊非法集資宣傳教育的指導(dǎo)和督查工作。各監(jiān)管科室認(rèn)真收集、審查、核評各機構(gòu)活動開展情況報告，做好對活動開展情況的跟蹤監(jiān)督，確保活動取得實效。
(二)運用多種形式，加大督查力度。我分局將督查工作與日常監(jiān)管、現(xiàn)場檢查相結(jié)合工作，通過組織訪查等方式，15次組織人員前往民生銀行等機構(gòu)，實地了解、掌握銀行業(yè)金融機構(gòu)宣傳教育工作開展情況，加強重點指導(dǎo)和督促，及時掌握活動開展情況。此外，在日常監(jiān)管中，強調(diào)對銀行員工參與非法集資、民間借貸等實行零容忍，今年以來，我分局先后布置銀行業(yè)機構(gòu)開展了全面風(fēng)險排查、從業(yè)人員參與民間借貸風(fēng)險大排查等工作。
(一)廣大公眾法制觀念不斷增強。轄內(nèi)各機構(gòu)利用營業(yè)網(wǎng)點多、涉眾面廣的優(yōu)勢，以led電子屏滾動播放宣傳語、制作宣傳教育展板、編發(fā)手冊、發(fā)送短信等多種形式開展活動，對非法集資特征、主要表現(xiàn)形式、常用手段等進行宣傳，廣大公眾深刻認(rèn)識到非法集資的社會危害性，風(fēng)險防范意識得到進一步提高。
(二)機構(gòu)案防和內(nèi)控管理水平不斷提升。活動開展以來，轄內(nèi)各機構(gòu)積極落實社會責(zé)任，切實開展宣教活動，同時加強風(fēng)險排查和案件防范，從案件防控機制、內(nèi)控執(zhí)行力等方面做實做細(xì)工作，提升案防和內(nèi)控管理水平，有效防范了銀行從業(yè)人員參與非法集資行為。
(三)常態(tài)化宣傳機制得以初步建立。各機構(gòu)通過在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立咨詢點、開展講座及開通咨詢熱線等方式，建立防范和打擊非法集資宣傳教育工作的長效機制，進行常態(tài)化宣傳。如福建海峽銀行溫州分行在營業(yè)大廳設(shè)立咨詢點，向前來辦理業(yè)務(wù)的客戶現(xiàn)場宣講防范非法集資相關(guān)知識，并對客戶的疑問進行一一解答，同時宣傳選取正規(guī)理財途徑和渠道的重要性。建行溫州分行開通了非法集資舉報咨詢熱線電話0577-88080357，為群眾耐心宣講政策，解答群眾關(guān)心的問題，普及有關(guān)金融知識。
國有企業(yè)非法集資工作總結(jié)匯報篇二
一、統(tǒng)一思想認(rèn)識，進一步增加防范和處置非法集資的責(zé)任感和緊迫感
支行各部門充分認(rèn)識到非法集資活動的嚴(yán)重性、危害性和處置工作的艱巨性、長期性，切實增加防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感，時刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢，有效防控、堅決打擊非法集資活動。目前我縣沒有發(fā)現(xiàn)存在大規(guī)模的非法集資活動。但對出現(xiàn)的新動向、和小規(guī)模的集資活動我們將加以防范和控制。
支行組織人員在節(jié)假日、市場上開展多方面的宣傳活動，大力宣傳國家有關(guān)防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭上治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境；從多方位、多角度地宣傳非法集資的危害性。按地區(qū)分地轉(zhuǎn)發(fā)的《關(guān)于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動工作方案》，我行制定本行實施方案并按階段實施。
三、各階段工作開展按計劃進行。第一階段在支行對全體人員進行什么是“非法集資活動”教育，讓員工了解非法集資的幾種形式，準(zhǔn)確把握和認(rèn)清非法集資的真實面目，加強對工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，從而為下一階段的工作做好準(zhǔn)備。第二階段我行主要是充分利用支行現(xiàn)有的條件進行宣傳教育。在此階段我行沒的特別好的經(jīng)驗和做法，也沒有與其他兄弟行進行交流學(xué)習(xí)，還存在不足之處。我行共組織了10人次的宣傳活動，發(fā)放非法集資宣傳資料100余份，向當(dāng)?shù)厝罕娭v解、說明非法集資的形式和危害300多人次。第三階段按上級行要求在11月30日前對開展情況進行總結(jié)上報。
通過半年的非法集資活動打擊宣傳、教育，在我縣有更多的群眾認(rèn)清非法集資的危害性。在群眾中形成了重視個人信用，不參與非法集資，保護群眾利益不受損失。今后我們還要把打擊非法集資活動做為日常工作的一項，長期堅持抓緊做好，為全面提高金融服務(wù)、營造良好的金融業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境提供條件。
國有企業(yè)非法集資工作總結(jié)匯報篇三
中國銀行太平支行
在周會中學(xué)習(xí)了非法集資的種種案例及帶來的不良影響及后果，深刻認(rèn)識到了非法集資的危害性，打擊非法集資緊迫性。非法集資有著很深刻的經(jīng)濟、社會根源，手段隱蔽，形式復(fù)雜，后果嚴(yán)重。因此，對非法集資我行銀行業(yè)更應(yīng)高度警惕，不能有絲毫防松。防范非法集資，任重而道遠。
非法集資的常見特點：承諾高額回報，不法分子為吸引群眾上當(dāng)受騙，往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，通過暴利引誘許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者在集資初期，往往按時足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經(jīng)濟損失。編造虛假項目，不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、等旗號，迷惑社會公眾，承諾穩(wěn)定高額回報，欺騙社會公眾投資。以虛假宣傳造勢，不法分子為了騙取社會公眾信任，在宣傳上往往一擲千金，加大宣傳力度，制造虛假聲勢，騙取社會公眾投資。利用親情誘騙，不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系，用高額回報誘惑社會公眾參與投資。有些參與者為了收回投資或增加自己的業(yè)績，不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴大。
非法集資的危害：嚴(yán)重干擾了正常的經(jīng)濟、金融秩序，引發(fā)風(fēng)險，危害金融安全，是典型的涉眾型違法犯罪活動，直接損害廣大人民群眾的切身利益。此類案件涉案金額大，涉及人員眾多，受害者面廣量大、易引發(fā)出大規(guī)模群體性事件，嚴(yán)重危害社會的穩(wěn)定。參與非法集資的當(dāng)事人會遭受經(jīng)濟損失，甚至血本無歸。而非法集資人對這些資金則是任意揮霍、浪費、轉(zhuǎn)移或者非法占有，參與人很難收回資金。
為了遏制非法集資，充分保護人民群眾的切身利益，作為銀行業(yè)應(yīng)該承擔(dān)起所背負(fù)的責(zé)任及義務(wù)，加強宣傳力度，提高公眾對非法集資的識別能力。
非法集資危害大，隱蔽性大，要打擊非法集資非一朝一夕能完成的，我們要長期堅持該項工作不放松，將打擊非法集資宣傳活動常態(tài)化，一起打擊非法集資。
國有企業(yè)非法集資工作總結(jié)匯報篇四
珠暉區(qū)人民政府 2014年7月18日
一、主要工作情況
我區(qū)十分重視民間金融業(yè)工作和打擊非法集資工作，專門成立了“珠暉區(qū)打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，較好的維護了全區(qū)金融業(yè)的合法經(jīng)營，遏制和預(yù)防了非法集資犯罪。近幾年，我區(qū)尚未查處一起非法集資案件，不久前，衡陽百通公司涉及非法集資案件由市經(jīng)偵大隊移交我區(qū)，目前我區(qū)已對60多位投資人員提取了筆錄，案件仍在調(diào)查中。
1 中心，隸屬于省、市有關(guān)金融部門和衡州建筑集團公司管轄的分公司，起到中介服務(wù)的職能作用，先找投資項目，后找民間資本再投資開發(fā)等，貸款的數(shù)量不確定，并找擔(dān)保單位進行貸款投資；投資擔(dān)保1家，即華美投資擔(dān)保有限公司。經(jīng)市工商局辦理營業(yè)執(zhí)照，用私人的錢擔(dān)保投資。經(jīng)前期走訪調(diào)查和企業(yè)上報的情況來看，都不存在違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象。
（三）清理非融資性擔(dān)保公司情況
7月份，我區(qū)從衡陽市工商局調(diào)取資料，對座落在我區(qū)的五家非融資性擔(dān)保公司進行走訪調(diào)查，目前已走訪4家：衡陽市華美投資擔(dān)保有限公司、衡陽市豐盈投資管理有限公司、貴州鼎盛鑫擔(dān)保投資有限公司衡陽分公司、衡陽遠凡非融資性擔(dān)保有限公司，遠凡仍在裝修尚未營業(yè)。湖南好運非融資性投資擔(dān)保有限公司因聯(lián)系方式有誤尚未走訪。已上交自查整改表的衡陽市豐盈投資管理有限公司未發(fā)現(xiàn)非法融資現(xiàn)象，其余企業(yè)尚未上交表格，且部分企業(yè)存在不配合清理工作的情況。
二、存在問題
國有企業(yè)非法集資工作總結(jié)匯報篇五
為全面掌握非法集資風(fēng)險底數(shù)，有效防范和化解風(fēng)險隱患，棖沖鎮(zhèn)根據(jù)市打非辦統(tǒng)一部署，于7月起在鎮(zhèn)域范圍內(nèi)全面開展涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查工作，扎實防控非法集資風(fēng)險。
7.12，我鎮(zhèn)召開涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查會議，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子、各站辦所負(fù)責(zé)人，各村書記參加了本次會議。會議傳達了上級部門對于涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查工作的相關(guān)要求，并針對我鎮(zhèn)情況進行了下一階段的工作布置。同時強調(diào)必須要按照鎮(zhèn)黨委政府的統(tǒng)一部署，抓實抓牢此項工作。
通過懸掛宣傳標(biāo)語、發(fā)放宣傳資料以及鎮(zhèn)村干部進村入戶宣講等形式，宣傳當(dāng)前社會非法集資的新形勢、新特點，引導(dǎo)廣大群眾遠離非法集資，進一步提高公眾的風(fēng)險意識和識別能力，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)形成全民共查的濃厚氛圍。
鎮(zhèn)上按照“誰分管誰負(fù)責(zé)”原則，由各行業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊對所屬行業(yè)進行非法集資風(fēng)險排查;各村按照屬地管理原則，不定期在轄區(qū)內(nèi)開展摸底排查，對發(fā)現(xiàn)問題及時上報。全方位在轄區(qū)開展集資風(fēng)險排查工作，通過實地調(diào)查、走訪了解，廣泛聽取群眾意見，動員各方面力量共同參與風(fēng)險隱患排查工作，確保排查不留死角。
國有企業(yè)非法集資工作總結(jié)匯報篇六
一、高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)
為了切實加強對打擊整治非法集資專項行動的組織領(lǐng)導(dǎo)和貫徹實施，成立了以行長為組長，各部門負(fù)責(zé)人為副組長的專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組。以營業(yè)部牽頭、結(jié)合我行實際制定出了工作方案和措施，進一步加大打擊和防范非法集資的工作力度。
二、細(xì)化措施，強化清理
（一）多方協(xié)作，合力打擊。我行積極調(diào)集各部門優(yōu)勢資源和力量，各盡其責(zé)，密切配合，形成了整體作戰(zhàn)的合力。營業(yè)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計分析、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)其他機構(gòu)專項行動的開展情況，及時向相關(guān)部門提供打擊和處置工作信息，其他部門負(fù)責(zé)各方聯(lián)系傳遞相關(guān)打擊非法集資的資料。
（二）密切配合，健全機制。加強與相關(guān)部門的溝通、協(xié)作配合，建立健全協(xié)作機制，形成合力打擊的態(tài)勢。營業(yè)部結(jié)合本地實際情況，啟動行級打擊經(jīng)濟犯罪協(xié)調(diào)會商機制，主動加強與行審計、工商、發(fā)經(jīng)等部門以及其他金融機構(gòu)的工作聯(lián)系，積極挖掘相關(guān)線索，努力解決資金查控方面存在的問題。